股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2023-009号

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司第十届职工监事第六次会议报告于2023年3月2日传出。2023年3月7日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议厅以当场融合通信的形式举办，需到公司监事5人，亲身列席会议公司监事5人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由监事长赵静组织，对会议报告中列明的事项展开了决议。通过多方面探讨，以记名投票决议的形式，决定如下所示：

《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》。

结合公司平时业务发展和经营发展实际需求，会议同意企业2023本年度日常关联交易方案，总额为94,444.74万余元。具体内容详细公司在2023年3月8日上海证券交易所网址公布的《关于2023年度日常关联交易计划的公告》（2023-010号）。

该提议尚要递交企业有关股东大会审议，到时候关系公司股东将回避表决。

该提案涉及到关联方交易，关系公司监事赵静、李永强回避表决。

决议结论：允许3票，逃避2票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司职工监事

二二三年三月八日

股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2023-010号

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

有关2023本年度日常关联交易方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易不存在损害重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）及中小股东权益的举动，对企业今天和今后经营情况、经营业绩并没有不良影响。

●此次日常关联交易不容易产生上市企业对有关关联企业的重要依靠。

一、关联方交易基本概况

（一）日常关联交易简述

结合公司平时业务发展和实体经营发展需求，企业2023本年度与关联企业在购售电、工程业务、运维管理维修等多个方面将发生持续的日常关联交易。

（二）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月7日，企业第十届股东会第九次大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。公司独立董事在股东会决议该提案时对提案具体内容展开了事先认同，一致同意将这个提案递交股东会决议。

公司独立董事对于该提案发布单独建议如下所示：企业2023本年度日常关联交易规划是根据企业2023本年度正常的生产运营需要与客观现实状况所进行的有效预估，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，也不会影响企业的自觉性，买卖标价公平公正、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。董事会监事会在决议本提案时，关联董事均回避表决，决议程序流程符合相关法律法规、法规及《公司章程》等内部控制制度的相关规定。大家一致同意企业2023本年度日常关联交易方案。

董事会审核委员会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，审计委员会觉得：企业2023本年度日常关联交易规划是根据企业2023本年度正常的生产运营需要与客观现实状况所进行的有效预估，买卖标价公平公正、有效，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，也不会影响企业的自觉性；企业2023本年度日常关联交易方案符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。人们一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》提交公司第十届股东会第九次会议审议，到时候参会关联董事应回避表决。

该提议尚要递交企业有关股东大会审议，到时候关系公司股东将回避表决。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业2022年度日常关联交易方案总额为170,103.52万余元，截止到2022年12月31日，以上关联方交易方案实际发生总金额103,447.25万余元。

表12022年度日常关联交易计划实施登记表

企业：万余元

（四）此次日常关联交易预估金额类型

2023本年度企业日常关联交易方案总金额94,444.74万余元，在其中：涉及到向关联人销售商品、给予工程业务交易额预估77,167.34万余元；涉及到向关联人选购货品、接纳关联人给予工程业务交易额预估17,277.40万余元。

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1.我国川投能源有限责任公司

关联性：公司控股股东，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）条规定的关联性情况。

公司性质：有限责任公司（上市企业）

法人代表：雷鸣山

注册资金：22,741,859,230元

实际控股人：中国三峡集团有限责任公司

主营：电力生产、运营和项目投资；电力生产技术服务；水电安装工程维修维护保养。

居所：北京海淀区玉渊潭大道北1号B座

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（经审计）：

2.重庆涪陵电力能源实业有限责任公司

关联性：重庆涪陵电力能源实业公司为持有公司5%之上股权股东，董事董显出任重庆涪陵电力能源实业公司法人代表，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司

法人代表：董显

注册资金：101,309.44万余元

实际控股人：我国川投能源有限责任公司、重庆市涪陵国有资产投资运营投资有限公司、重庆市南浔佑能源有限公司、国机国能电力安装工程有限责任公司、刘泽松

主营：许可经营项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：水电工程、火力发电、热电厂等开关电源开发设计销售及送出去工程费用项目建设管理；地区性直接供应电网投资项目建设管理；煤网络资源、能源化工等相关行业投资及管理方法；供电、供热项目投建与管理；铜铝产业链以及生产加工项目投资建设运营；石油化工、天然气产业基金建设和管理方法；新能源项目的投建管理方法；与上述产业链有关的建筑工程设计、技术咨询、工程项目建设工程；园林景观、工程施工；物业管理服务；非许可经营的一般商品的批发零售，煤碳及制品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆市涪陵区新区鹤凤大路19号品评美国硅谷园9幢。

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（没经财务审计）：

3.重庆南涪铝业有限公司

关联性：重庆南涪铝业有限公司系重庆涪陵电力能源实业有限责任公司控股子公司重庆市天彩铝业有限公司之控股子公司，重庆涪陵电力能源实业公司为持有公司5%之上股权股东，董事董显出任重庆涪陵电力能源实业公司法人代表，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司（法人独资）

法人代表：应贤川

注册资金：4,500万余元

实际控股人：重庆市天彩铝业有限公司

主营：生产制造、市场销售：铝型材、铝合金型材材；市场销售：金属复合材料、纺织产品、纺织材料；国内贸易。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

居所：重庆市涪陵区龙桥工业区

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（没经财务审计）：

4.重庆市财衡大祥纺织有限公司

关联性：重庆市财衡大祥纺织有限公司系重庆涪陵电力能源实业有限责任公司子公司，重庆涪陵电力能源实业公司为持有公司5%之上股权股东，董事董显出任重庆涪陵电力能源实业公司法人代表，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司

法人代表：杨远福

注册资金：7,000万余元

实际控股人：重庆涪陵电力能源实业有限责任公司、重庆市优巨纺织有限公司、重庆市财衡巨企业管理咨询合伙制企业（有限合伙企业）

主营：一般项目：生产制造、市场销售：纺织产品、纺织材料；国内贸易；生产制造、市场销售：服饰、鞋、帽；机械设备制造及纺织机械设备市场销售、租用、检修；纺织品技术服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆市涪陵区龙桥街道增银大路33号2生产车间

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（没经财务审计）：

5.重庆市龙冉能源技术有限责任公司

关联性：重庆市龙冉能源技术有限责任公司系重庆涪陵电力能源实业有限责任公司子公司，重庆涪陵电力能源实业公司为持有公司5%之上股权股东，董事董显出任重庆涪陵电力能源实业公司法人代表，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司

法人代表：彭卫华

注册资金：10,000万余元

实际控股人：重庆涪陵电力能源实业有限责任公司、重庆涪陵页岩气产业链投资发展有限公司、新奥天然气有限责任公司、北京市龙冉能源技术有限责任公司、重庆市观志一麦企业管理有限公司

主营：一般项目：lng天然气生产制造项目研发；天燃气运用项目研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆市涪陵区白涛街道社区石化大道3号办公楼

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（没经财务审计）：

6.花垣供电系统有限公司

关联性：以往12个月，花垣供电系统有限公司是大股东我国川投能源股份有限公司的一致行动人富华水力发电站有限责任公司之控股公司，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）条规定的关联性情况。2023年3月14日，关联性消除。

公司性质：有限公司(国企）

法人代表：梁大银

注册资金：5,911万余元

实际控股人：湖南新华供电系统有限责任公司

主营：供电系统；电力销售；里外线路安装；家用电器维修；变电器、家用电器原材料、五金交电市场销售。

居所：湖南湘西土家族苗族自治州花垣花垣镇赶秋北街29号

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（没经财务审计）：

7.重庆两江新区市政景观建设有限公司

关联性：重庆两江新区市政景观建设有限公司系重庆两江新区开发设计投资集团有限公司子公司，重庆两江新区开发设计投资集团有限公司为持有公司5%之上股权股东，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司

法人代表：张剑

注册资金：12,500万余元

实际控股人：重庆两江新区开发设计投资集团有限公司

主营：一般项目：园林景观；栽种：绿化苗木、蔬菜水果；市场销售：绿化苗木、蔬菜水果、电气设备、专业音响设备、日用百货商店、五金、服饰、床品套件、照明灯具、建筑装饰材料（没有危化品）、建筑装饰材料（没有危化品）、家俱、陶瓷艺术品；园林养护壹级，园林养护养管贰级；市政道路、小区、重点单位日常生活垃圾清扫、搜集，市政道路及设备清洗、保洁服务等有关城市卫生经营服务；市政公用工程施工总承包贰级；房子建筑工程施工总承包叁级；建筑智能化工程专业承包贰级；土石方工程工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；大城市及道路照明工程专业承包资质叁级；机电设备安装工程专业承包资质叁级【法律法规、政策法规明令禁止，不得从事运营；法律法规、政策法规限制，获得相应批准或批准后，即可从业运营】。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

8.重庆两江新区龙兴工业园区基础建设有限责任公司

关联性：重庆两江新区龙兴工业园区基础建设有限责任公司系重庆两江新区开发设计投资集团有限公司子公司，重庆两江新区开发设计投资集团有限公司为持有公司5%之上股权股东，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司

法人代表：张利志

注册资金：21,443.89万余元

实际控股人：重庆两江新区开发设计投资集团有限公司、重庆市渝北区市人民政府

主营：房产开发（凭资质证书从业）；开发设计基础建设。

居所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

9.重庆市两江新区水土高新科技产业园建设集团有限公司

关联性：重庆市两江新区水土高新科技产业园建设集团有限公司系重庆两江新区开发设计投资集团有限公司子公司，重庆两江新区开发设计投资集团有限公司为持有公司5%之上股权股东，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司

法人代表：尹晓华

注册资金：21,679.94万余元

实际控股人：重庆两江新区开发设计投资集团有限公司、重庆北培区财务局

主营：许可经营项目：房产开发（按许可证书核准范围时限从业运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：从业工程建筑业务（获得相应行政许可事项后才可从业）；从业投资业务（不得从事信贷业务）；房产租赁、市场销售；物业管理服务。[业务范围中属法律法规、行政规章明令禁止不可运营；法律法规、法规规定须经批准的项目，应当通过准许后才可运营]（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆市北碚区水土资源街道社区云汉大路117号

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

10.重庆市白烟洞发电有限公司

关联性：重庆市白烟洞发电有限公司系重庆涪陵电力能源实业有限责任公司控股子公司，重庆涪陵电力能源实业公司为持有公司5%之上股权股东，董事董显出任重庆涪陵电力能源实业公司法人代表，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）（四）条规定的关联性情况。

公司性质：有限公司（法人独资）

法人代表：蒋刚

注册资金：4,500万余元

实际控股人：重庆涪陵电力能源实业有限责任公司

主营：水力发电站；水利工程施工；水力发电水电设备组装、检修；发电厂运行维护（左右业务范围按许可证书核定时限从业运营）；金属构件制做、组装；技术咨询服务；市场销售：百货商店、五金、电工器材、照明电器、水暖管道零件、日用杂用品（没有烟花炮竹）。

居所：重庆市涪陵区青羊镇八一桥

履约情况剖析：经剖析，该企业具备相应履约情况，不会有履约风险。

关键财务报表（没经财务审计）：

三、关联方交易具体内容和定价政策

1.和中国川投能源有限责任公司预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属重庆长电渝电力安装工程有限责任公司预估承揽我国川投能源有限责任公司电力工程项目，根据社会化商谈和双方协商一致方法标价，项目计划总金额约15,000.00万余元。

2.与重庆涪陵电力能源实业有限责任公司预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属重庆涪陵聚龙电力有限公司（下称“聚龙电力工程”）预估向重庆涪陵电力能源实业有限责任公司售电，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电总金额37,569.60万余元。

2023年企业隶属聚龙供电公司预估向重庆涪陵电力能源实业有限责任公司售电，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电总金额13,877.40万余元。

3.与花垣供电系统有限公司预估所发生的关联方交易（至2023年3月截至）

2023年企业隶属重庆乌江电力有限公司拟将花垣供电系统有限公司趸售电力工程，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电额度11,930.00万余元。

4.与重庆南涪铝业有限公司预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属聚龙供电公司预估向重庆南涪铝业有限公司售电，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电总金额1,051.74万余元。

5.与重庆财衡大祥纺织有限公司预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属聚龙供电公司预估向重庆市财衡大祥纺织有限公司售电，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电总金额1,026.00万余元。

6.与重庆龙冉能源技术有限责任公司预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属聚龙供电公司预估向重庆市龙冉能源技术有限责任公司售电，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电总金额8,580.00万余元。

7.与重庆两江新区市政景观建设有限公司（下称“景观设计公司”）预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属重庆两江大城市电力工程建设有限公司预估再次承揽景观设计公司《鱼复工业园区路灯看护、管道疏浚和市政设施巡查维护项目》，，根据招投标、竞争投标等社会化商谈和双方协商一致方法明确价钱，预估新项目总金额约610万余元。

2023年企业隶属重庆市南浔渝电力服务有限责任公司（下称“南浔渝电”）预估承揽景观设计公司龙兴隧道施工运维管理、龙兴园区道路路灯箱变、龙兴园区景观亮化等特色，根据招投标、竞争投标等社会化方式及双方协商一致方法明确价钱，预估新项目总金额约500万余元。

8.与重庆两江新区龙兴工业园区基础建设有限责任公司（下称“龙兴企业”）预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属南浔渝电预估承揽龙兴企业道路路灯箱变改建工程，根据招投标、竞争投标等社会化方式及双方协商一致方法明确价钱，预估新项目总金额约400万。

9.与重庆两江新区水土高新科技产业园建设集团有限公司（下称“水土资源企业”）预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属南浔渝电预估承揽水土资源企业金竺配电站10kV小组出线管网工程、水土资源产业园区电力工程管道网维修维护等特色，根据招投标、竞争投标等社会化方式及双方协商一致方法明确价钱，预估新项目总金额约500万余元。

10.与重庆白烟洞发电有限公司预估所发生的关联方交易

2023年企业隶属聚龙供电公司预估向重庆市白烟洞发电有限公司售电，定价原则以价格行情为载体，彼此共同商定，预估售电额度约3,400.00万余元。

四、早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

早期类似关联方交易需按关联方交易约定书相关条款执行，未出现关联企业毁约情况。结合公司对关联企业掌握，以上关联企业经营情况正常的，资信状况优良,具有履约情况,不会有另一方占有企业资金或产生企业坏账损失的概率。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的目地

以上关联方交易皆在企业的经营范围内，归属于企业日常经营活动，是为了达到公司主要业务实施的需求而可能出现的必需和持续不断的买卖，有利于公司有关业务发展。

（二）对企业的危害

企业对关联方交易遵照公平、自行、公平、公平公正的标准，关联方交易价格实惠。以上关联方交易没影响企业的自觉性，并未对企业偿债能力造成影响。企业的主营业务或收益、盈利来源不完全依赖此类关联方交易，不构成对企业有关关联企业的重要依靠。以上买卖不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年三月八日

股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2023-008号

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

第十届股东会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司第十届股东会第九次会议报告于2023年3月2日传出。2023年3月7日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议厅以当场融合通信的形式举办，需到执行董事13人，亲身列席会议执行董事13人，企业整体公司监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由老总谢俊组织，审议通过了如下所示事宜：

一、《关于设立项目公司投资实施永川区松溉独立储能电站项目的议案》；

根据国家“碳减排、碳排放交易”电力能源具体目标和能源产业发展趋势，为贯彻落实企业“十四五”战略发展规划，加快企业在储能技术业务流程赛道的战略部署，紧抓重庆提高电力工程安全自主可控稳价水平、示范点基本建设单独储能电站的主要机遇，会议同意企业下级控股子公司重庆两江综合能源服务有限责任公司（下称“综合能源公司”）在重庆市永川区注资1.6亿人民币开设项目公司，并项目投资不得超过7.82亿人民币执行永川区松溉单独储能电站新项目。

（一）新项目公司概况

1.公司名字：重庆市龙瑞储能技术科技公司（以市场监督管理企业核名为标准）

2.注册资本：1.6亿人民币

3.注册地址：重庆市永川区

4.业务范围公司定位：储能电站的研发、项目投资、基本建设及运营（以市场监督管理审批备案为标准）

（二）项目基本情况

1.装机规模：200MW/400MWh

2.动力电池：聚合物锂电池

3.项目工期：约5月

4.自有资金：自筹资金项目投资约1.6亿人民币，其他资产根据融资模式处理。

5.政策扶持：该项目按时完工投用并且经过重庆国家能源局审核后后，给予一次性基本建设补贴资金总共6000万余元。

6.其他情形：该项目有待获得重庆国家能源局有关备案手续。

（三）对企业的危害

1.此次项目投资开展的单独储能电站新项目合乎产业政策、重庆能源体系基本建设导向性以及企业储能技术业务发展方向，有利于公司把握住新式储能技术发展契机，合理布局业务，提升公司竞争能力。

2.加速合理布局新式储能技术业务是企业切合国家能源部政策方针和行业发展前景必需措施，在培养企业一个新的提高机械能的前提下，也可以与企业全力扩展的市场化售电、综合能源服务等服务建立良好的产业链协同作用，提高经营效益，助力公司高品质可持续发展观。

（四）风险评估

1.政策及经营风险

风险评估：单独储能电站为现行政策强驱动型新项目，长期投资会受我国和行业政策方针危害。

应对策略：企业将密切追踪电力系统政策调整，立即判断现行政策行情，加强沟通联系，贯彻落实新项目有关政策扶持标准，塑造电力交易专业性人才，提高储能项目经营能力。

2.技术途径及技术升级风险性

风险评估：储能发展趋势迭代更新快，在未来几年有可能带来技术与市场构造大转型。

应对策略：该项目现阶段选择单独储能电站应用更为完善的磷酸铁锂电池，运行中，增强对优秀储能的追踪，拆换锂电芯时可选择价钱更优质、性价比更高的锂电芯。

3.安全隐患

风险评估：储能设备在运行中充电电池可能会因为持续高温、超低温运作，过电压、欠压保护运作，过度充电和亏电等多种因素造成电池热失控，可能会致使安全隐患和资产损失。

应对策略：实时监控系统电池状态和储能电站系统性能，最大限度确保储能电站安全性；提升储能设备和投运线路日常维护，保证项目安全稳定运行；通过购买财产损失保险减少经济损失。

4.施工期大跳水风险性

风险评估：受建设工程施工、电力工程连接、土地资源等因素影响，工程工期很有可能大跳水，超出承诺建成投产时间可能会影响政府部门有关补助。

应对策略：多方协调利益相关方，加速证件办理并通过EPC合同书管束等各项方式，在确保工地施工安全情况下，保证项目按期具有并网条件。

决议结论：允许13票，逃避0票，抵制0票，放弃0票。

二、《关于投资实施两江新区龙盛独立储能电站项目的议案》；

根据国家“碳减排、碳排放交易”电力能源具体目标和能源产业发展趋势，为贯彻落实企业“十四五”战略发展规划，加快企业在储能技术业务流程赛道的战略部署，紧抓重庆提高电力工程安全自主可控稳价水平、示范点基本建设单独储能电站的主要机遇，会议同意企业下级控股子公司综合能源公司在重庆重庆两江新区项目投资不得超过4.00亿人民币执行重庆两江新区龙盛单独储能电站新项目。

（一）项目基本情况

1.装机规模：100MW/200MWh

2.动力电池：聚合物锂电池

3.项目工期：约5个月

4.自有资金：自筹资金项目投资约0.8亿人民币，其他资产根据融资模式处理。

5.政策扶持：该项目按时完工投用并且经过重庆国家能源局审核后后，给予一次性基本建设补贴资金总共3,000万余元。

6.其他情形：该项目有待获得重庆国家能源局有关备案手续。

（二）对企业的危害及风险评估详细本公告“一、《关于设立项目公司投资实施永川区松溉独立储能电站项目的议案》”之（三）、（四）一部分。

决议结论：允许13票，逃避0票，抵制0票，放弃0票。

三、《关于与北京鞍钢投资有限公司合资设立清洁能源开发公司的议案》；

为践行我国“碳排放交易、碳减排”发展战略，进一步加强与鞍钢集团有限责任公司（下称“鞍钢集团”）协作，加速推进鞍钢集团内清洁能源项目落地式，会议同意公司和鞍钢集团下级全资公司北京市首钢集团有限公司（下称“首钢项目投资”）共同投资20,000万余元开设绿色能源开发有限公司（下称“合资企业”），在其中企业以货币形式注资10,000万余元，持股比例为50%。该合资企业借助鞍钢集团内部结构项目资源，紧紧围绕绿色能源开发及能效提升等多个方面全方位扩展鞍钢集团里外业务。本合资企业公司的设立有益于融合彼此优点，提高鞍钢集团内能源效率，进一步提升企业绿色能源开发设计综合性水准，不断提升综合能源服务业务流程“高品质大用户”端营运能力。

决议结论：允许13票，逃避0票，抵制0票，放弃0票。

四、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》。

结合公司平时业务发展和经营发展实际需求，会议同意企业2023本年度日常关联交易方案，总额为94,444.74万余元。具体内容详细公司在2023年3月8日上海证券交易所网址公布的《关于2023年度日常关联交易计划的公告》（2023-010号）。

该提议尚要递交企业有关股东大会审议，到时候关系公司股东将回避表决。

该提案涉及到关联方交易，关联董事谢俊、刘赟东、熊浩、董显回避表决。

决议结论：允许9票，逃避4票，抵制0票，放弃0票。

依照《公司章程》《董事会战略发展委员会实施细则》的相关规定，企业第十届股东会战略规划联合会对第一、第二项提案出具了书面形式审查意见;依照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的相关规定，董事会审计委员会对第四项提案展开了审批，并提交了书面形式审查意见；公司独立董事依照《独立董事工作制度》的相关规定，对第四项提案事先予以了认同并做出了赞同的单独建议。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年三月八日