证券代码：601118证券简称：海南橡胶公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月8日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，经过半数执行董事一同举荐，由执行董事李小平老先生组织。大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加5人，执行董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务活动无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事蔡锦和、黄华洁因公务活动无法列席会议；
3、董事长助理列席会议；高管口德赤列席。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选执行董事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.此次会议审议的事宜均表决通过，无特别决议提案。
2.此次股东大会审议的议案独立汇总了5%下列股东决议状况。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：河南省弗莱（海口市）法律事务所
侓师：赵宇、孙增军
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件的相关规定，真实有效。
特此公告。
海南省天然胶产业链集团股份有限公司股东会
2023年3月9日
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