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57、北京美年诊所有限公司（通称“北京美年医院门诊”）

创立日期：2009年6月22日

法人代表：刘杨

居所：北京朝阳区西大望路15号4栋楼501

注册资金：rmb1000万余元

业务范围：许可经营项目：健康服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；健康咨询服务（没有医疗服务）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

与公司关系：美年健康间接性拥有北京美年医院门诊100%股份，北京美年医院门诊为公司发展下级控股子公司。

北京美年医院门诊并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

58、重庆市大健康产业健康检查管理有限公司（通称“重庆市健康检查”）

创立日期：2011年5月30日

法人代表：霍东

居所：重庆市江北区海尔路6号9幢3至5层

注册资金：rmb930.6万余元

业务范围：一般项目:健康检查资询、身心健康项目实施、健康档案管理、身心健康商务咨询;下列业务范围仅限于有资质子公司运营:消化内科、普外、妇科、骨科、耳鼻喉科、口腔牙科、医学检验科、医学检验科、打点滴业务流程、健康检查;预包装市场销售（含冷藏冷冻食品）熟食食品制造;自制饮品制造（含生榨健康饮品、没有生鲜乳健康饮品、没有自酿酒、没有自配制酒）（仅限于子公司运营）,技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用,健康咨询服务（没有医疗服务）（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有重庆市健康检查75.01%的股权，重庆市健康检查为公司发展下级子公司。

重庆市健康检查并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

59、重庆市美年大健康管理有限公司（通称“重庆市大健康产业”）

创立日期：2016年9月12日

法人代表：霍东

居所：重庆市九龙坡区谢家湾正街55号（华润二十四城）二期19栋第负一隔层整栋、第一层整栋铺面

注册资金：rmb2962.97万余元

业务范围：健康服务、健康管理咨询（之上均不得从事医疗活动,不得从事药物及须经许可证的三类医疗器械）;餐饮经营、生产经营性定点医疗机构运营（之上二项限获得许可证的子公司运营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接性拥有重庆市大健康产业96.04%的股权，重庆市大健康产业为公司发展下级子公司。

重庆市大健康产业并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

60、成都锦江美年大健康维康常规体检诊所有限责任公司（通称“成都锦江美年”）

创立日期：2015年3月13日

法人代表：鲍雪娟

居所：成都市锦江区静居寺路20号科源种籽商务大厦

注册资金：rmb6000万余元

业务范围：许可经营项目:健康服务;食品经营;餐饮经营;借助实体线医院互联网医疗服务项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:健康咨询服务（没有医疗服务）;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有成都锦江美年100%的股权，成都锦江美年为公司发展下级控股子公司。

成都锦江美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

61、美年大健康产业链（集团公司）成都体检中心有限责任公司（通称“美年成都体检”）

创立日期：2008年8月8日

法人代表：鲍雪娟

居所：成都武侯区二环路南四段51号莱蒙都会大型商场5楼

注册资金：rmb500万余元

业务范围：许可经营项目:健康服务;食品经营;餐饮经营;借助实体线医院互联网医疗服务项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:健康咨询服务（没有医疗服务）;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有美年成都体检100%的股权，美年成都体检为公司发展下级控股子公司。

美年成都体检并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

62、南昌红谷长庚体检中心有限责任公司（通称“南昌红谷身心健康”）

创立日期：2014年12月17日

法人代表：李杰

居所：江西省南昌红谷滩区怡园路101环路68号（一期）会馆

注册资金：rmb1500万余元

业务范围：许可经营项目:健康服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

一般项目:健康咨询服务（没有医疗服务）,技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有南昌红谷身心健康100%的股权，南昌红谷身心健康为公司发展下级控股子公司。

南昌红谷身心健康并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

63、贵州省美年大健康康源健康体检中心有限公司（通称“贵州美年”）

创立日期：2012年10月30日

法人代表：胡汝发

居所：贵州贵阳市南明区观水道46号[水口寺小区]

注册资金：rmb2000万余元

业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的,经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的,企业登记自由选择运营。（健康检查（持许可证书运营）、健康咨询服务、健康服务（涉及到医疗服务的持许可证书运营）。）

与公司关系：美年健康间接性拥有贵州美年100%的股权，贵州美年是企业下级控股子公司。

贵州美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

64、六盘水美年大健康管理有限公司（通称“六盘水美年”）

创立日期：2016年3月2日

法人代表：李丁

居所：贵州省六盘水市钟山区中单111号（金水海港）

注册资金：rmb2000万余元

业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的,经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的,企业登记自由选择运营。（许可经营项目:健康服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:健康咨询服务（没有医疗服务）;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目））

与公司关系：美年健康间接性拥有六盘水美年90%的股权，六盘水美年为公司发展下级子公司。

六盘水美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

65、贵州省美年大健康管理有限公司（通称“贵州省美年”）

创立日期：2016年3月9日

法人代表：申雨樵

居所：贵州省凯里市金山大道1号裕豪国际性办公楼3、4、5层

注册资金：rmb2000万余元

业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的，经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的，企业登记自由选择运营。（健康检查技术咨询。）

与公司关系：美年健康间接性拥有贵州省美年100%的股权，贵州省美年为公司发展下级控股子公司。

贵州省美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

66、遵义市美年大健康健康体检中心有限责任公司（通称“遵义市美年”）

创立日期：2015年10月30日

法人代表：杨思危

居所：贵州遵义市汇川区北海路13栋楼3-4层

注册资金：rmb3500万余元

业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的，经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的，企业登记自由选择运营。（口腔内部常见传染病及健康保健、健康检查、健康管理咨询、健康服务、健康教育知识。）

与公司关系：美年健康间接性拥有遵义市美年100%的股权，遵义市美年为公司发展下级控股子公司。

遵义市美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

67、安徽省美年大健康管理方法咨询有限公司（通称“安徽省美年资询”）

创立日期：2010年01月25日

法人代表：徐涛

居所：安徽合肥市蜀山区潜山路888号非常有商业中心2号门负一层（北端001-020室）

注册资金：rmb1333.33万余元

业务范围：许可经营项目:健康服务;餐饮经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:健康咨询服务（没有医疗服务）;医疗管理;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;工程管理服务;化工新材料产品研发;生物基材料项目研发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软件及附属设备零售;电子产品销售;陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及其制品以外）;食品经营（仅售卖预包装）;远程控制健康服务;心理健康咨询;电池充电操纵机械租赁;系统集成服务项目;食品类网络销售（仅售卖预包装）;信息技术咨询服务项目（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有安徽省美年资询100%的股权，安徽省美年资询为公司发展下级控股子公司。

安徽省美年资询并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

68、安徽省慈济诊疗投资管理有限公司（通称“安徽省慈济诊疗”）

创立日期：2014年05月05日

法人代表：陶凯

居所：安徽省蚌埠市万达项目一期定项复购商业写字楼四层

注册资金：rmb1765万余元

业务范围：许可经营项目:健康服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:门诊所服务项目;中医门诊服务项目（需在中医学主管机构办理备案后才可从业生产经营）;健康咨询服务（没有医疗服务）;心理健康咨询;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;保健品（预包装食品）市场销售（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有安徽省慈济诊疗52.01%的股权，安徽省慈济诊疗为公司发展下级子公司。

安徽省慈济诊疗并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

69、天津武清美欣医院门诊有限责任公司（通称“天津滨海新区美欣”）

创立日期：2016年6月1日

详细地址：天津天津滨海新区津塘公路1255号天润商业步行街D201-204\E201-204\F201-208\H201-204号铺面

法人代表：解静

注册资金：rmb1,382.43万余元

业务范围：许可经营项目：健康服务；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：健康咨询服务（没有医疗服务）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有天津滨海新区美欣100%的股权，天津滨海新区美欣为公司发展下级控股子公司。

天津滨海新区美欣并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

70、青岛市慈铭健康服务有限责任公司（通称“青岛市慈铭”）

创立日期：2014年8月13日

法人代表：王健

居所：山东青岛市市南区燕儿岛路8号五层501、502、505

注册资金：rmb2,500万余元

业务范围：许可经营项目：健康服务；食品生产经营（市场销售预包装）；保健食品销售；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第二类医疗器械销售；远程控制健康服务；中医养生保健服务项目（非诊疗）；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及其制品以外）；办公文具零售；日用家用电器零售；电器产品市场销售；五金产品零售；化妆品零售；服装鞋帽零售；新鲜的水果零售；新鲜水果零售；海产品零售；小鲜肉零售；蛋类零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有青岛市慈铭100%的股权，青岛市慈铭为公司发展下级控股子公司。

青岛市慈铭并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

71、东莞市美年大健康诊所有限责任公司（通称“东莞美年”）

创立日期：2018年05月30日

法人代表：王嘉红

居所：松山湖高新技术产业开发区产品研发五路2号宏远产品研发商务大厦6号研发楼1层（13号铺、14号铺）、2层、3层、4层、5层、6层

注册资金：rmb2,000万余元

业务范围：许可经营项目：健康服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；健康咨询服务（没有医疗服务）；经销代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：东莞美年大健康诊疗科技公司（下称“东莞美医”）拥有其100%股份。企业下级控股子公司东城美年拥有东莞美医59%股份，关联企业研计（上海市）企业管理有限公司拥有东莞美医33.55%股份，非关联方南通市美舜大健康产业合伙制企业（有限合伙企业）拥有东莞美医7.45%股份。企业简接拥有东莞美年59%股份，东莞美年是企业下级子公司。

东莞美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

72、芜湖市美年大健康咨询有限公司（通称“芜湖市美年”）

创立日期：2016年5月6日

法人代表：邹琼宇

居所：安徽芜湖市镜湖区华强广场A座写字楼501室-514室

注册资金：rmb1,700万余元

业务范围：身心健康商务咨询，从业营利性医疗机构业务流程，餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接性拥有其30.58%股份，芜湖市美年为公司发展下级子公司。

芜湖市美年并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

（二）被反担保方

1、成都市企业融资贷款担保有限公司

创立日期：1999年8月17日

法人代表：张栩

居所：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

注册资金：rmb300000万余元

业务范围：借款担保、发行股票贷款担保等融资担保业务;诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等工程履约担保业务流程;委托贷款业务;以自筹资金来投资;与贷款担保相关的融资咨询、税务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：企业与成都企业融资贷款担保有限公司中间不会有关联性

被反担保方是否属于失信执行人：否

信誉等级情况：个人信用稳步增长

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

2、北京首创融资担保公司有限责任公司

创立日期：1997年12月5日

法人代表：臧晓松

居所：北京西城闹市口街道1号楼长安兴融中心4栋楼3层03B-03G

注册资金：rmb100230.8万余元

业务范围：融资性担保业务流程:担保、票据承兑贷款担保、商贸融资担保公司、新项目融资担保公司、个人信用贷款担保、债卷贷款担保及其它融资性担保业务流程。监督机构核准的相关业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾支付如期偿还贷款担保等工程履约担保,与担保业务相关的融资咨询、税务顾问等中介机构,以自筹资金项目投资。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

关联性：公司和北京首创融资担保公司有限责任公司中间不会有关联性

被反担保方是否属于失信执行人：否

信誉等级情况：个人信用稳步增长

3、芜湖市群众强融资担保公司（集团公司）有限责任公司

创立日期：2008年12月8日

法人代表：文明古国梁

居所：芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼702室

注册资金：rmb118,520.941559万余元

业务范围：主营业务担保，票据承兑贷款担保，商贸融资担保公司，新项目融资担保公司，个人信用担保业务；混合销售诉讼保全担保，投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾支付如期偿还贷款担保，给其他融资性担保公司的连带担保责任给予再担保和申请办理股票发行担保业务，与担保业务相关的融资咨询、税务顾问，以自筹资金来投资。

关联性：美年健康与芜湖市群众强融资担保公司（集团公司）有限责任公司中间不会有关联性。

被反担保方是否属于失信执行人：否

信誉等级情况：个人信用稳步增长

三、担保协议及质押担保协议书主要内容

此次贷款担保为公司及下属子公司美年大健康、东城美年、芜湖市艾诺为下属子公司向银行借款综合授信额度公司担保及公司与下属子公司芜湖市艾诺给予质押担保事宜，有关担保协议并未签定，最后具体贷款担保总金额把不超出此次授予担保额度，实际担保额度、担保期限、信用额度及借款期限以签署的有关合同书为标准。

四、股东会建议

公司本次贷款担保及质押担保方案能够满足公司及下属子公司未来一定阶段业务发展必须，用以公司及下属子公司的融资担保业务，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业偿债能力。此次被担保对象为公司发展以及公司合并报表范围里的分公司，企业能充分了解其生产经营情况，对日常运营具备管控权，有实力对经营管理风险加以控制，担保风险较小处在可控范围内。企业进行的对外担保决策制定合乎最新法律法规，不可能危害企业及其它股东权益。

企业下级子公司美鑫租用、东莞美年、美年广中、广州美年、广州美年高新科技、杭州萧山区美年、湖州市美年、嘉兴市美年、丽水市美年、上饶美年、温州市奥亚、海宁市美年、上海市美涛、天津美年美佳、慈铭天津市、重庆市健康检查、重庆市大健康产业、六盘水美年、安徽省慈济诊疗、芜湖市美年的公司股东未按照股权比例向我们公司给予反担保措施，由于美鑫租用关键进行与公司主要业务有关的医疗器械的融资租赁服务，且主要服务于美年健康控投及控股子公司，助力公司稳步发展主营业务，其他19家子公司关键进行与公司主要业务有关的健康服务、健康咨询服务等。企业对于该被担保人具备本质管控权，被担保人有实力还款到期债务，此项股权融资有助于提高被担保人的运营能力，提升公司效益，合乎公司未来发展的计划，企业应该贷款担保事宜而承担风险可控性，不会对公司正常运营组成不良影响，股东会觉得企业并对公司担保不容易危害上市公司权益。除了上述20家子公司以外，其他被担保对象均是公司全资子公司，被担保对象运营稳步增长，具有清偿债务水平，不可能危害企业利益。

五、独董建议

审核确认，独董觉得：公司及下属子公司此次为下属子公司公司担保及质押担保的事宜都是基于下属子公司将来业务发展需要，此次贷款担保严控风险，不存在损害企业、公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会监事会在决议此事宜时，决议程序合法、合理，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。因而，大家允许为下属子公司公司担保及质押担保。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2023年3月7日，公司及子公司对外开放担保余额为人民币257,782.96万余元（不包含此次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的32.07%，在其中企业为子公司总计给予担保余额为人民币236,510.64万余元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的29.42%。公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

七、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议；

2、独董对企业第八届股东会第二十二次（临时性）大会相关事宜公开发表独立建议。

美年大健康产业链控投有限责任公司股东会

二二三年三月八日

证券代码：002044证券简称：美年健康公示序号：2023-022

美年大健康产业链控投有限责任公司

股东会有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

美年大健康产业链控投有限责任公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议现场会议的举办地点为上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室，烦请投资人尤其注意。

结合公司于2023年3月8日举行的第八届股东会第二十二次（临时性）大会，企业定为2023年3月24日举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会将采取公司股东当场记名投票与互联网投票选举相结合的举办，现将此次股东会的有关事项公告如下：

一、此次会议召开基本概况

1、股东会届次：企业2023年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议举办，由董事会集结。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》等相关规定，提议具体内容确立并且在法定时限内公示。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月24日（星期五）在下午14:50。

（2）网上投票时长：2023年3月24日（星期五）9:15-15:00。

1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月24日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场记名投票决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月17日。

7、参加目标：

（1）2023年3月17日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）其他相关工作人员。

8、现场会议举办地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室。

二、会议审议事宜

1、提议名字

此次股东会凑合以下事项开展决议表决：

2、提议具体内容

以上提案早已企业2023年3月8日举行的第八届股东会第二十二次（临时性）会议审议根据，主要内容详细2023年3月9日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、别的表明

以上提案将会对中小股东的决议独立记票并给予公布。提案1归属于特别决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

三、参加现场会议备案方法

1、备案方法：

（1）公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记；公司股东授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关证件信件或传真件备案；

（4）当场出席会议公司股东请细心填好《美年健康股东现场参会登记表》（配件三），便于备案确定。

以上发传真、信件或电子邮件请在2023年3月21日在下午17:00前传出并送到至企业证券事务部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部，邮政编码：200072，信件上请注明“股东会”字眼；传真号码：021-66773220；电子邮件：zqb@health-100.cn；提议发送电子邮件方法给予备案原材料，拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年3月21日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。

3、备案地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间为大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

2、大会联系电话：

手机联系人：万晴晴；

电子邮件：zqb@health-100.cn；

联系方式：021-66773289；

通讯地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：

网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业链控投有限责任公司

股东会

二二三年三月八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362044，网络投票通称：美年网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月24日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月24日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

美年大健康产业链控投有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加美年大健康产业链控投有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

受托人名字或名称（盖章）：受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股权特性及持股数：受托人股票账户号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：授权委托时间：2023年月日

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件三：

美年健康公司股东当场出席会议申请表

注：请并提供公司股东及股东代理人身份证扫描件或扫描文件。

证券代码：002044证券简称：美年健康公示序号：2023-020

美年大健康产业链控投有限责任公司第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

美年大健康产业链控投有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十二次（临时性）大会经整体执行董事允许，大会于2023年3月8日早上9时以通信方式举办。应出席本次大会的执行董事为11名，真实列席会议的董事长为11名。会议由公司董事长俞熔老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、举办决议程序流程、审议具体内容均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议，并须经列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

2、决议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

《董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议；

2、独董公账司第八届股东会第二十二次（临时性）大会相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

美年大健康产业链控投有限责任公司

股东会

二二三年三月八日