证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-01

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十四次会议于二二三年三月七日以现场会议结合视频方法举办，此次会议由王梦冰女性组织，应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，以投票选举方法，一致已通过如下所示提案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的相关规定，企业第五届股东会建立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。因为公司第五届监事会成员发生变化，现拟对股东会内设专门委员会一部分委员会进行竞选。详细如下：

竞选武长海老先生出任发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会主委、召集人；

竞选冯毅老先生出任审计委员会委员会。再次竞选后，董事会内设专业委员会如下所示：

一、提名委员会

由孟鸿志老先生、宋刚老先生、潘攀老先生出任提名委员会委员会，在其中孟鸿志老先生出任主委、召集人；

二、战略委员会

由王梦冰女性、金跃国老先生、武长海老先生出任发展战略委员会委员，在其中王梦冰女性出任主委、召集人；

三、审计委员会

由宋刚老先生、孟鸿志老先生、冯毅老先生出任审计委员会委员会，在其中宋刚老先生出任主委、召集人；

四、薪酬与考核委员会

由武长海老先生、宋刚老先生、王梦冰女性出任薪酬与考核委员会委员会，在其中武长海老先生出任主委、召集人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》

公司在2023年1月11日再度根据苏州市产权交易中心有限责任公司公布意愿出让公示，拟出让所持有的俄国协同新材料有限责任公司（下称“俄协同”）51%股份，意愿价格是1,010万余元，但没有任何潜在性意愿方是企业洽谈。为帮助企业处理遗留问题，使企业摆脱困境，完成持续发展，中民居家养老服务产业链有限责任公司允许转让企业所持有的俄协同51%股份。

董事王梦冰女性、潘攀老先生、姚磊老先生、冯毅老先生、孙伟成老先生为根本提案关联董事，推行回避表决。

实际详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-03-02）。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》

企业拟定于2023年3月24日举办2023年第二次股东大会决议，决议提案为《关于拟与中民未来签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》。

实际详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-03-03）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月八日

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-02

成都长江新材料有限责任公司有关

拟和中民宅家签署俄协同股权转让合同

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）股东会于2020年6月决定根据处理海外分公司俄国协同新材料有限责任公司（下称“俄协同”）51%股份至今，企业一直多方面探寻竭尽全力达到俄协同51%股份的出让事项。但受疫情及其俄乌冲突等多种因素不断危害，俄协同股权出售事宜碰到重要阻碍。

为了保证投资人尤其是中小投资者的合法权利，尽早处理企业遗留问题，董事会于2022年4月决定根据定于公布金融交易所挂牌出售持有的俄协同51%股份。2022年4月27日企业通过苏州市产权交易中心有限责任公司公布意愿出让公示，拟出让所持有的俄协同51%股份，未征选到潜在性意愿方；2023年1月11日企业再度根据苏州市产权交易中心有限责任公司公布意愿出让公示，拟以1,010万余元（意愿价钱）出让所持有的俄协同51%股份，仍没有潜在性意愿方是企业洽谈。

大股东聚瑞民将来控股有限公司（下称“中民将来”）为了能让与帮扶企业处理遗留问题，使企业摆脱困境持续发展，特定其控股子公司中民居家养老服务产业链有限责任公司（下称“中民宅家”）以1,010万余元（此项投入的帐面价值）转让企业所持有的俄协同51%股份。此次股份转让事宜组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

公司在2023年3月7日召开了第五届股东会第二十四次会议，以4票根据，0票抵制，0票放弃，5票逃避，表决通过《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》，关联董事推行回避表决，本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

一、交易对方基本概况

1.名字：中民居家养老服务产业链有限责任公司

2.注册资金：100,000万人民币

3.详细地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲地区路6865号经济与金融核心西区1-1-1905-3

4.统一社会信用代码：91120118MA05L1FK8E

5.业务范围：社区养老服务;身心健康商务咨询;机械设备租赁;计算机软件技术开发设计、营销推广、服务项目;会务服务;举办展览设计主题活动;设计方案、制作广告;机构文化艺术交流主题活动;生活用品、I类医疗机械、电器产品、五金交电、电子产品批发价兼零售;企业管理咨询;商务信息咨询;财务数据资询;营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.公司股权结构：中民将来拥有中民宅家100%股份

7.经查看，截止到本公告公布中午民宅家并不属于失信执行人。

8.中民宅家最近一年财务报表：

企业：rmb万余元

9.关联性：中民宅家为公司控股股东南宁市颐然的大股东，此次股份转让事宜组成关联方交易。

二、交易标的基本概况

1.名字：俄国协同新材料有限责任公司

2.我国基本工商注册号：1117154033468

3.成立年限：2011年12月01日

4.注册资金：89,990,000美元

5.法人代表：赖春燕

6.公司注册地址：俄国弗雷德里希州亚科夫罗夫市罗帕提那街道社区7#

7.业务范围：彩涂钢板的生产销售

8.公司股权结构：企业拥有俄协同51%股份，中矿国能（北京市）进出口贸易有限责任公司拥有俄协同49%股份

9.财务报表及审计评估状况：由于公司缺失对俄协同控制，因而无法获取俄协同最近一年及最近一期财务报表，也难以对它进行审计评估。

三、关联交易的定价政策和定价原则

现阶段俄协同51%股权投资基金的账面净值为1,010万余元。由于公司缺失对俄协同控制，因而无法获取俄协同最近一年及最近一期财务报表，也难以对它进行审计评估。2023年1月，企业以1,010万余元将所持有的俄协同51%股份在苏州产权交易中心开展意愿带价公开挂牌。

大股东聚瑞民将来为了能让与帮扶企业处理遗留问题，特定其控股子公司中民宅家以1,010万余元转让企业所持有的俄协同51%股份。与此同时中民宅家服务承诺在股权交割完成后，加速联络、催促、促进对俄协同的内控审计，注册会计师由企业聘用，花费由企业担负。若审计发现2022年俄协同51%资产总额超过1,010万人民币，超过一部分归公司所有；若中民宅家与第三方达到有关俄协同51%股份再转让合同，中民宅家服务承诺将成交额高于1,010万余元一部分在扣减相关费用后付给企业（与前述上述资产总额超过一部分退还责任不累积，以二者孰高者测算）。

以上保障体系，有益于维护企业利益及中小股东合法权利。

四、买卖协议书具体内容

1.招标方：成都长江新材料有限责任公司

承包方：中民居家养老服务产业链有限责任公司

2.交易标的：企业所持有的俄协同51%股份

3.出让合同款：1,010万人民币

4.支付方式：现金结算方法

5.支付时间：本次交易的转让标的出让合同款应当2023年3月31日前支出结束。承包方允许按时付款股权转让款，若逾期支付，按还款金额付款每日万分之五税款滞纳金。

6.缓冲期分配：标的公司缓冲期的损益表由甲方具有或担负

7.确保与服务承诺：

承包方服务承诺在股权交割完成后，加速联络、催促、促进对标的公司的内控审计；会计由甲方聘用，花费由甲方担负；若审计发现2022年标的公司51%资产总额超过1,010万人民币，超过一部分归业主全部。

若承包方与第三方达到有关标的公司51%股份再出让，我方服务承诺将成交额高于1,010万余元一部分在扣减相关费用后，于具体接到买卖钱后5日内付给招标方（与前述上述资产总额超过一部分退还责任不累积，以二者孰高者测算）。

8.起效标准：本协议经彼此法人代表/法定代理人签名加盖单位公章后创立，并且于招标方股东大会审议根据生效日起效。

9.合同违约责任：任何一方违反本协议书一切条文，或者其在合同项下所做出的阐述、确保系与事实不符和/或出现欺诈的，均组成违规行为。

若因一方（下称“违约方”）的违规行为而给另一方（下称“守约方”）造成损失的（包含直接和间接损害），则违约方需向守约方赔付其因而遭遇的全部损失。

五、售卖资产目标和对企业的危害

公司本次和中民宅家签署俄协同股权转让合同是为了解决企业遗留问题，使企业摆脱困境，完成持续发展，系从维护公司及公司股东权益考虑，有利于公司后面稳步发展。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023今年初至本公示公布日，公司和中民宅家总计已经发生的各种关联交易的总额为0元。

七、独董事先认同建议和独立建议

（一）独董事先认同建议

经开会用心核查有关会议资料，对于我们来说：公司本次出让所持有的俄国协同新材料有限责任公司（下称“俄协同”）51%股份系企业在2023年1月11日根据苏州市产权交易中心有限责任公司公布意愿出让公示，拟出让所持有的俄协同51%股份，意愿价格是1010万余元，但没有任何潜在性意愿方是企业洽谈；为帮助企业摆脱困境，处理遗留问题，使企业踏入身心健康发展道路，中民居家养老服务产业链有限责任公司允许转让以上股份。此次股份转让事宜系为维护公司及公司股东利益，也不会影响企业的日常经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，做为公司独立董事，大家同意将《有关拟和中民宅家签署俄协同股权转让合同暨关联交易的议案》提交公司股东会决议。

（二）独董单独建议

此次与中民居家养老服务产业链有限责任公司（下称“中民宅家”）签署俄国协同新材料有限责任公司（下称“俄协同”）股权转让合同是为了解决企业遗留问题，使企业摆脱困境，完成持续发展。

中民宅家服务承诺在股权交割结束后，加速联络、催促、促进对俄协同的内控审计；会计由企业聘用，花费由企业担负。若审计发现2022年俄协同51%资产总额超过1,010万人民币，超过一部分归公司所有；若中民宅家与第三方达到俄协同51%公司股权转让，成交额高于1,010万余元一部分在扣减相关费用后在具体接到买卖钱后5日内付给企业（与前述上述资产总额超过一部分退还责任不累积，以二者孰高者测算）。故本次交易系从维护公司及公司股东权益考虑，有利于公司后面稳步发展。

董事会在讨论以上买卖事宜时，决议程序合法，关联董事展开了逃避，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，没有发现造成损害公司以及中小股东权益的状况。

做为公司独立董事，大家允许《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》，并把该提案提交公司股东大会审议。

八、备查簿文档

1.独董事先认同建议

2.独董单独建议

3.第五届股东会第二十四次会议决议

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月八日

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-03

成都长江新材料有限责任公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十四次会议确定于二二三年三月二十四日早上10：00在企业会议室召开企业2023年第二次股东大会决议（下称“此次股东会”），现将举办此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：二二三年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。经公司第五届股东会第二十四次会议表决通过，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的有关规定。

4、会议召开日期、时长：

①现场会议举办时长：2023年3月24日（星期五）早上10：00；

②网上投票的准确时间为：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月24日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月24日早上9:15至2023年3月24日在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第二次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年3月21日（星期二）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

8、会议地点：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号苏州市长江新材料有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

此次股东会所决议的提案，已经在2023年3月7日经公司第五届股东会第二十四次会议表决通过，实际相关知识详细2023年3月9日企业公布于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证补办登记；

（3）授权委托人凭身份证原件、法人授权书及受托人证券账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东能够信件或发传真方法备案（还需提供相关证书文案），企业拒绝接受手机备案；

2、备案时长：2023年3月22日（星期三）早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00

3、备案地址：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号扬子新材董秘办

4、此次股东会开会时间大半天，参会股东吃住与差旅费均自立。

5、大会手机联系人：李烨

6、联系方式：0512-68327201

7、联络发传真：0512-68073999

8、通信地址：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号扬子新材

9、邮编：215143

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、配件

1、参与网上投票的实际操作步骤

2、法人授权书

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十四次会议决议

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月八日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362652”，网络投票称之为“扬子江网络投票”。

2、提案的决议建议或竞选投票数

（1）对于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

（3）在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第二次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（4）对同一提案的拉票以第二次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月24日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月24日早上9：15至2023年3月24日在下午15：00期内随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

成都长江新材料有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加苏州市长江新材料有限责任公司2023年第二次股东大会决议，委托履行投票权。如无作确立标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

受托人（签字）：

受托人工商注册（身份证件）号：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：2023年月日

授权委托书有效期：2023年月日到2023年月日

有关提案的决议实际标示如下所示：

注：

1、公司股东（含公司股东委托代理人）在提案相对应的决议建议列表中打“√”，每一提案只能选“允许”、“抵制”、“放弃”、“逃避”四者里的之一，选取、未选、错选、笔迹没法分辨的则视为受委托人对讨论事宜投反对票。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖公章)；受托人为公司股东的，需盖上法人代表公司公章。

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

4、受托人没有明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票。