证券代码：688701证券简称：卓锦股权公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关非独立董事辞职的现象

浙江省卓锦环保科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司股东天津市中安和汇股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市中安”）的告知函，天津市中安提名的非独立董事张翼飞老先生已经在2023年1月底宣布离休不会再做好工作，经天津市中安和董事会一同征求其意见与建议，张翼飞老先生因离休缘故辞掉董事职位。

离职后，张翼飞老先生将辞去企业一切职位。张翼飞老爷子的卸任不会导致企业董事会人数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，张翼飞老爷子的离职卸任自董事会接到告知函之日起起效。

截止到公示公布日，张翼飞老先生未立即拥有企业股票。张翼飞老先生在担任董事期内勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及股东会对张翼飞先生在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！并值此美好的祝福。

二、有关改选非独立董事的现象

因天津市中安确定不会再向公司推荐候选人再补执行董事候选人，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东卓未龙先生候选人，股东会提名委员会审批，并征求被提名人允许。公司在2023年2月17日举办第三届股东会第十三次大会，决议并通过了《关于变更非独立董事的议案》，允许竞选薛磊老先生（个人简历详见附件）为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止这届股东会任期届满之日止。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

三、独董建议

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，觉得：董事会变更董事的候选人和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。薛磊老先生不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的严禁任职情况，不会有被中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）定为销售市场禁入者而且并未消除的情况，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的任职要求，允许薛磊老先生出任企业第三届董事会董事，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江省卓锦环保科技发展有限公司

股东会

2023年2月18日

附：薛磊老先生个人简历

薛磊老先生，1980年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2006年3月至2014年12月任浙江省卓锦工程设计有限责任公司技术人员项目工程师，大工程项目工程项目经理，环保设备工程业务部销售部经理；2015年01月迄今列任浙江省卓锦环保科技发展有限公司销售市场销售中心销售部经理，销售市场销售中心副总监，市政工程工业生产业务部副总监。在职浙江省卓锦环保科技发展有限公司市政工程工业生产事业部总监。

截止到2023年1月31日，薛磊老先生根据杭州市高廷资本管理合伙制企业（有限合伙企业）即企业员工持股平台间接性持有公司股份162,000股，与公司控股股东和控股股东中间无关联性。不会有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高级管理人员、执行董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任发售公司高级管理人员、执行董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：688701证券简称：卓锦股权公示序号：2023-009

浙江省卓锦环保科技发展有限公司

有关副总职务调整

及聘用副总的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、公司副总经理职务调整状况

浙江省卓锦环保科技发展有限公司（下称“企业”）于近日接到副总王志宏老先生新疆和田平先生的离职申请，王志宏老先生新疆和田平先生因为工作原因申请办理辞掉公司副总经理职位。卸任副总后，王志宏老先生新疆和田平先生还将继续出任董事职位。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，王志宏老先生新疆和田平先生的辞职申请自送到董事会之日起起效。王志宏老先生新疆和田平先生的离职也不会影响企业相关工作正常运转。

截止到本公告公布日，王志宏老先生间接性持有公司2,326,320股，田平老先生间接性持有公司4,860,000股。职务调整后，王志宏老先生新疆和田平还将继续遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所作出的有关服务承诺。

王志宏老先生新疆和田平先生在担任公司副总经理期内技术专业能力出众，工作中勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及股东会对王志宏老先生新疆和田平先生在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司副总经理聘用状况

为确保企业的日常运行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理卓未龙先生候选人，股东会提名委员会审批，并征求被提名人允许，公司在2023年2月17日举办第三届股东会第十三次大会，决议并通过了《关于变更副总经理的议案》，允许聘用刘明浩老先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任职自股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。

三、独董建议

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，觉得：刘明浩老先生具有做好本职工作需要理论知识、工作中经验以及有关素养，能胜任有关岗位工作职责的需求，其就职合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，不会有《公司法》及《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，不会有被中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况。综上所述，大家允许此项提案内容。

特此公告。

浙江省卓锦环保科技发展有限公司

股东会

2023年2月18日

附：刘明浩老先生个人简历

刘明浩老先生，1981年10月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学位（博士在读）；工程师，注册环保工程师，注册环评技术工程师，注册给排水技术工程师，注册一级建造师。2003年7月至2005年9月就职于浙江龙盛集团检测员、生产技术员；2005年9月至2007年9月任浙江大学正禾环保有限公司加工工艺研发工程师，2007年9月至2008年9月任浙江省商达环保设备公司加工工艺室内设计师；2008年9月至2011年9月任江苏化工设计院杭州市院区加工工艺室内设计师；2011年9月迄今列任浙江省卓锦环保科技发展有限公司加工工艺研发工程师、技术部经理、研究中心副总监、智慧环保与运营业务部副总监。在职浙江省卓锦环保科技发展有限公司副总、智慧环保与运营事业部总监。

截止到2023年1月31日，刘明浩老先生未拥有企业股票，与公司控股股东和控股股东中间无关联性。不会有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高级管理人员、执行董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任发售公司高级管理人员、执行董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：688701证券简称：卓锦股权公示序号：2023-008

浙江省卓锦环保科技发展有限公司

有关董事长助理职务调整

及聘用董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关董事长助理职务调整的现象

浙江省卓锦环保科技发展有限公司（下称“企业”）于近日接到董事长助理胡愚老爷子的离职申请，胡愚老先生因为工作原因申请办理辞掉企业董事长助理职位。卸任董事长助理后，胡愚老先生还将继续出任公司副总经理职位。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，胡愚老爷子的离职申请自送到董事会之日起起效。胡愚老爷子的离职也不会影响企业相关工作正常运转。

截止到本公告公布日，胡愚老先生未立即拥有企业股票。胡愚老先生在担任企业董事长助理期内技术专业能力出众，工作中勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及股东会对胡愚先生在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、有关聘用董事长助理的现象

为确保企业的日常运行，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称“《规范运作》”）、《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长卓未龙先生候选人，股东会提名委员会审批，并征求被提名人允许，公司在2023年2月17日举办第三届股东会第十三次大会，决议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，允许聘用朱仝老先生（个人简历详见附件）为公司发展董事长助理，任职自股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。

朱仝老先生已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并已经在董事会召开前根据上海交易所备选董事长助理资质办理备案。朱仝老先生具有执行职位所必需的理论知识和水平，具有较好的职业道德规范和个人道德修养，不会有《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，亦没有被中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。

三、独董建议

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，觉得：朱仝老先生已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并通过上海交易所备选董事长助理资质办理备案，具有做好本职工作需要理论知识、工作中经验以及有关素养，能胜任有关岗位工作职责的需求，其就职合乎《上市规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，不会有《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况。综上所述，大家允许此项提案内容。

特此公告。

浙江省卓锦环保科技发展有限公司股东会

2023年2月18日

附：朱仝老先生个人简历

朱仝老先生，1992年3月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历。2014年12月至2017年3月任浙江省铂澜商业经营管理有限责任公司证券事务代表；2017年4月至2019年1月任浙江恒逸集团有限责任公司股权融资杰出运营专员；2019年2月至2020年5月任恒逸石化有限责任公司证券事务运营专员；2020年6月迄今任浙江省卓锦环保科技发展有限公司证券事务代表。

截止到2023年1月31日，朱仝老先生未拥有企业股票，与公司控股股东和控股股东中间无关联性。不会有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高级管理人员、执行董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任发售公司高级管理人员、执行董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：688701证券简称：卓锦股权公示序号：2023-010

浙江省卓锦环保科技发展有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年3月6日14点30分

举办地址：浙江省卓锦环保科技发展有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江省三立新时代广场7楼）大会议室

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1、提案2早已公司在2023年2月17日举行的第三届股东会第十三次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人身份证户口本、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人身份证户口本申请办理登记。公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人身份证户口本、盖上法人代表公章的企业营业执照、个股账户正本申请办理登记；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人身份证户口本、盖上法人代表公章的企业营业执照、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）申请办理登记。2、外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，在信件或电子邮件上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会议”字眼。3、备案时长：2023年2月28日9:00-11:30及13:30-16:00，以信件或是电子邮件方法办理登记的，需在2023年2月28日16:00前送到。4、备案地址：浙江省卓锦环保科技发展有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江省三立新时代广场7楼）董事会办公室。5、常见问题：公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：浙江省卓锦环保科技发展有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江省三立新时代广场7楼）董事会办公室

联系方式：0571-86897252

电子邮件：zoneking@zone-king.com

手机联系人：朱仝

特此公告。

浙江省卓锦环保科技发展有限公司

股东会

2023年2月18日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省卓锦环保科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。