本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 回购注销缘故：依据上海市海立（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，对11名激励对象已获得授但还没有解除限售的A股员工持股计划共1,140,500股给予回购注销，复购所需资金均是企业自筹资金。
● 此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
2022年12月5日，公司召开第九届股东会第二十次大会与第九届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，公司监事会发布了审查建议。主要内容详细公司在2022年12月7日公布的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公示序号：临 2022-053）。
2022年12月30日，企业2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
公司本次回购注销A股员工持股计划将涉及到注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业已就以上股权回购注销事宜依法履行通告债务人程序流程，主要内容详细公司在2022年12月31日公布的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：临 2022-059）。自公告之日起45日内，企业没有收到有关债务人向领导明确提出偿还债务或是提供相应担保的规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
由于公司A股限制性股票激励计划授予11名激励对象个人基本情况产生变化，结合公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。当中6名激励对象因法定退休或统筹安排调职企业,其已获得授的员工持股计划则在离休或调职企业生效日六个月内，可根据绩效考核结果相对应消除第一个限售期里的个股限购，并且已获得授的第二个、第三个限售期里的员工持股计划计588,200股，由企业按回购价格再加上复购时中央人民银行发布的同时期基准贷款利率测算利息开展回购注销；2名激励对象于2022年6月之前法定退休，其所有没有达到解除限售要求的员工持股计划计371,700股由企业按回购价格再加上复购时中央人民银行发布的同时期基准贷款利率测算利息开展回购注销；3名激励对象系积极申请辞职，因股东会九届二十次会议审议复购事宜当天企业A股股票收盘价（6.17元/股）高过回购价格（4.11元/股）， 其所有没有达到解除限售要求的员工持股计划总共180,600股由企业按回购价格开展回购注销。
（二）回购注销的相关人员、总数
此次回购注销A股员工持股计划涉及到激励对象11人，总计拟回购注销A股员工持股计划1,140,500股。此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划为15,196,600股，在其中5,261,600 股已经在2022年12月13日解除限售。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）开设了复购专用型股票账户（帐户号：B884591400），同时向中登上海分公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估以上A股员工持股计划将在2023年3月13日进行销户。企业相对应依法处理有关工商变更登记相关手续。
三、此次回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
此次A股约束性股票回购注销结束后，公司股权数量由1,084,419,906股调整为1,083,279,406股，注册资金由rmb1,084,419,906元调整为rmb 1,083,279,406元。企业公司股权结构变化情况详细如下：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会觉得：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司员工持股计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
上海方达律师事务所律师觉得：截止到本法律意见书出示之时，公司本次回购注销事宜取得了必需的结构受权和准许，并且已经依法履行法律规定的信息披露义务，公司本次回购注销的对象、缘故、总数、价格与销户分配合乎最新法律法规以及企业《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。企业仍待就此次回购注销在中登公司进行股权销户，并依法处理对应的注册资金工商变更登记办理手续。
六、手机上网公示配件
《上海市方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司回购注销A股限制性股票计划部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
上海市海立（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年3月9日
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