证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●回购股份的用处：拟用以执行股权激励计划。

●回购股份资金总金额：不少于rmb3,600万余元（含），不超过人民币7,200万余元（含）。

●复购时限：自董事会决议通过此次复购计划方案之日起不得超过12个月。

●回购价格：不超过董事会表决通过回购股份决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%，即回购股份的价钱不超过人民币41.06元/股。

●复购自有资金：自筹资金或自筹经费。

●有关公司股东存不存在减持计划：企业董监高、大股东不久的将来6个月均暂时没有减持股份方案。持仓5%之上股权公司股东安徽省高新科技金通安益二期股权投资公司（有限合伙企业）、皇甫瑞群未回复企业咨询，其持有公司股权可能会在公司回购期内开展高管增持，烦请投资人注意投资风险。

●有关风险防范：

1、若企业股价不断超过复购计划方案公布的价格定位，可能导致复购计划方案没法开展的风险性；

2、若回购股份的所需资金无法及时到位，可能导致复购计划方案没法按照计划开展的风险性；

3、若发生对企业股票交易价格产生重大影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生重大变化，也可根据管控最新政策调节复购计划方案相对应条文，或其它造成董事会决定调节或终止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或根据相关规定变更或停止复购策略的风险性；

4、此次回购股份拟用以执行股权激励计划，可能出现因股权激励计划相关事宜无法经公司董事会决策组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出来的风险性。如出现上述情况情况，则存有已复购未授出股权被注销风险。

●此次复购计划方案并不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。此次回购股份也不会对公司的经营、会计和发展方向产生重大影响，也不会影响企业的上市影响力。企业将依据复购事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

2023年2月10日，公司召开第三届股东会第二次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃，公司独立董事就回购股份事项发布了一致同意自主的建议。

依据《公司章程》有关规定，本提案经三分之二以上执行董事参加的股东会决议成功后执行，不用提交公司股东大会审议。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果和主要用途

由于现阶段公司股价遭受宏观经济政策、领域转变、市场变化等多种因素危害，无法有效反映企业的内在价值和经营效益。根据对企业未来前景的自信与公司长期价值的高度认可，为了维护公司与股东利益，提高投资者信心，企业拟通过集中竞价交易方法复购一部分公司股权，用以后面执行股权激励计划，搭建营销团队持仓的持续激励与约束体制，确保公司长期发展战略及经营目标实现。

（二）拟复购股份的种类

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）个股。

（三）拟回购股份的形式

企业通过上海交易所股票交易系统以集中竞价交易方法执行复购。

（四）复购时限、起始日期

1、自董事会决议通过此次复购计划方案之日起不得超过12个月。公司管理人员将依据股东会决议，在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）若是在复购时间内回购股份所需资金做到最高额，则复购计划方案即执行结束，认购时限自该日起提早期满。

（2）如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

2、企业在以下期内不可回购股份：

（1）企业定期报告、业绩预告或业绩快报通告前10个交易日内；

（2）自可能会对我们公司股票交易价格造成很大影响的重大产生之日或在管理过程中，至依规公布之日；

（3）证监会及上海交易所要求其他情形。

复购方案实施期内，如上市公司因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案在股票复牌后推迟执行并立即公布。

（五）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

1、复购主要用途：此次回购股份拟作为企业执行股权激励计划的个股由来，企业如果在股份回购完毕之后3年之内无法实现以上主要用途，或所回购的股权未全部用于以上主要用途，没有使用的那一部分将依法予以销户。

2、认购资产总金额：不少于rmb3,600万余元（含），不超过人民币7,200万余元（含）。

3、回购股份总数、占公司总股本的占比：依照复购资产总金额低限3,600万余元，回购价格限制41.06元/股计算，若所有以较高价钱复购，预估回购股份数量为87.68亿港元，约为总股本的1.03%；依照复购资产总金额限制7,200万余元，回购价格限制41.06元/股计算，若所有以较高价钱复购，预估回购股份数量为175.35亿港元，约为总股本的2.05%。实际回购股份的数量和价钱以复购到期时具体回购的股权总数价格为标准。

（六）此次回购的价钱

回购股份的价格不高于董事会表决通过回购股份决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%，即回购股份的价钱不超过人民币41.06元/股。

如企业在回购股份时间内实行了派股、资本公积转增股本、股票分红、配资及等别的除权除息事宜，自股票价格除权除息、除权除息之日起，依照中国保险监督管理委员会及上海交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限。

（七）此次回购的自有资金

这次回购股份的资金来源为企业自筹资金或自筹经费。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照复购资产总金额限制7,200万余元,回购价格限制41.06元/股计算，若所有以较高价钱复购，复购总数大约为175.35亿港元。假定此次回购股份全部用于执行股权激励计划并所有给予锁住，按照公司全新公司股权结构计算，公司组织结构变化如下所示：

注：以上变化情况尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购到期时具体回购的股权总数为标准。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

截止到2022年9月30日，公司总资产为22.37亿人民币，资产总额为12.88亿人民币，速动资产为14.82亿人民币，负债率为41.79%，这次拟购回资产总金额上限为7,200万余元，占公司总资产、资产总额、速动资产的比例分别是3.22%、5.59%和4.86%，占有率均比较小。

结合公司现阶段运营、经营情况，此次复购不会对公司运营、会计、产品研发和今后发展趋势产生重大影响。公司本次回购股份拟用作企业股权激励计划，展现了公司管理人员和主要股东对企业实际价值的认可，有益于维护保养广大投资者权益，健全企业长效激励机制，更紧密、高效地将股东利益、企业利益与员工权益结合在一起，为公司未来发展造就良好条件，推动企业身心健康可持续发展观。

整体执行董事服务承诺此次回购股份不容易危害企业的债务执行能力及持续经营能力。此次股份回购结束后，不会导致公司控制权产生变化，认购后企业的股权分布特征依然合乎上市的条件，也不会影响企业的上市影响力。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定，董事会会议决议程序流程依法依规；

2、此次拟向回购的股权全部用于执行股权激励计划，有利于提升公司整体使用价值，不断完善中远期激励与约束体制，推动企业持续发展，提高投资人对公司未来发展的自信，维护保养众多股东利益，为公司股东造就长久持续不断的使用价值，公司本次回购股份具有必要性；

3、依据此次复购计划方案，回购股份资金为公司发展自筹资金或自筹经费，相较于公司财产规模较小，复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力，且此次回购股份不因销户为主要目的，此次回购股份不会对公司生产经营、经营情况、研发与发展方向产生重大影响，不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件，复购计划方案行得通。综上所述，对于我们来说公司本次回购公司股份合理合法、合规管理，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司股东合法权利，尤其是中小股东权益的情况。大家允许《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

（十一）上市企业董监高、大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前6个月内是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

经公司自纠自查，在股东会做出股份回购决定前6个月内，企业董监高、大股东、控股股东除股权激励计划授予股份外不会有交易本企业股票的情况，与此次复购应急预案不会有利益输送，不会有独立或是与别人协同开展内线交易及市场操控个人行为。若相关负责人将来拟执行股权增减持计划，企业将根据证监会、上海交易所的有关规定立即履行信息披露义务。

（十二）上市企业向董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划实际情况

2023年2月9日，企业分别往董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及持仓5%之上公司股东传出问询函，咨询将来3个月、将来6个月存不存在减持计划。截止到2023年2月10日，除持仓5%之上公司股东安徽省高新科技金通安益二期股权投资公司（有限合伙企业）、皇甫瑞群未回复企业咨询外，企业董监高、大股东及实控人均回应其未来6个月暂时没有高管增持企业股票计划。以上行为主体如未来有减持计划，利益相关方以及公司将严格按照相关法律法规、法规和行政规章的有关规定履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份拟作为企业执行股权激励计划的个股由来，企业如果在股份回购完毕之后3年之内无法实现以上主要用途，或所回购的股权未全部用于以上主要用途，没有使用的那一部分将依法予以销户。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次具体回购股份将全部用于股权激励计划，若企业没能在股份回购完毕之后3年之内执行，未执行一部分的股权将依法予以销户。董事会将根据法律法规、标准实行，全面保障债务人权益，并立即履行信息披露义务。

（十五）申请办理此次回购股份事项的有关受权

依据企业章程要求，此次回购公司股份事宜不用股东大会审议。为了确保此次回购股份的顺利推进，董事会受权公司管理人员依据相关法律法规、法规和行政规章，依照最大程度维护保养公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理此次回购股份相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、在政策、法规和行政规章允许的情况下，结合公司及市场实际情况，实行回购股份计划方案，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量等与此次复购相关的各种事项；

2、办理上报事项，包含但是不限于制做、签定、实行、改动、结束与此次复购有关的所有文件夹，履行信息披露义务；

3、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》要求需要由董事会等决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整，或结合实际情况再决定是否继续执行此次回购的全部或部分工作中；

4、开设复购专用型股票账户或其他相关证券账户；

5、申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购事宜所必需的具体内容；

之上授权有效期自董事会表决通过之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、复购计划方案不确定性风险性

（一）若企业股价不断超过复购计划方案公布的价格定位，可能导致复购计划方案没法开展的风险性；

（二）若回购股份的所需资金无法及时到位，可能导致复购计划方案没法按照计划开展的风险性；

（三）若发生对企业股票交易价格产生重大影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生重大变化，也可根据管控最新政策调节复购计划方案相对应条文，或其它造成董事会决定调节或终止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或根据相关规定变更或停止复购策略的风险性；

（四）此次回购股份拟用以执行股权激励计划，可能出现因股权激励计划相关事宜无法经公司董事会决策组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出来的风险性。如出现上述情况情况，则存有已复购未授出股权被注销风险。

若出现相关风险造成公司本次复购计划方案没法执行，企业将依照法规和《公司章程》要求执行对应的决议和信息公开程序流程，适时修定或适度停止复购计划方案。

此次复购计划方案并不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。此次回购股份也不会对公司的经营、会计和发展方向产生重大影响，也不会影响企业的上市影响力。企业将依据复购事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）前十大股东和前十大无尽售标准股东持股状况

公司已经公布股东会公示回购股份决定的前一个买卖日（2023年2月10日）在册前十大股东和前十大无尽售标准股东名称、持股数及占比。主要内容详细公司在2023年2月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2023-007）。

（二）复购专用型股票账户设立状况

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立结束复购专用型股票账户，该帐户仅限于回购公司股份。账号信息如下所示：

持有者名字：安徽省万朗磁塑有限责任公司复购专用型股票账户

股票账户号：B885546068

（三）复购期内的信息披露分配

企业将依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，在执行复购期内立即履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会

2023年2月18日