证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2023-010

江阴江化微电子材料有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年2月27日通知全体董事，会议于2023年3月8日在公司三楼会议室举行。会议应包括9名董事和8名董事，其中：马瑞辉副董事长、娄刚副董事长、徐晓飞董事、独立董事董毅女士通过沟通参加表决。尹子女士董事缺席了会议。会议由董事长尹福华先生主持。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事通过以下议案：

(一)审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充营运资金的议案》；

投票结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《江阴江化微电子材料有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目竣工及节余募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2023-012)。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

投票结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《江阴江化微电子材料有限公司董事会秘书聘任公告》(公告号:2023-013)。

特此公告。

江阴江化微电子材料有限公司

董 事 会

2023年3月9日

证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2023-012

江阴江化微电子材料有限公司

关于2020年非公开发行股票

募集资金投资项目结项

节余募集资金永久补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江阴江化微电子材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目竣工及节余募集资金永久补充营运资金的议案》并将结项后的节余募集资金永久补充1572.50万元。节余募集资金转出后，募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。节余募集资金转出后，募集资金专用账户将不再使用，公司将办理账户销售手续。公司监事会和独立董事对此事发表了明确同意的意见。发起人华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）对此事发表了明确的验证意见。无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监会许可证[2020]2218号》和《关于批准江阴江化微电子材料有限公司非公开发行股票的批准》批准，公司可向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过4258.00股。截至2020年11月16日，上市公司已实际向特定投资者发行人民币普通股(a股)8、787、878股，发行价格为3.3万元/股，募集资金总额为2.9万元，扣除发行费用后募集资金净额为27万元，912.46万元。截至2020年11月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认。

根据《江阴江化微电子材料有限公司2020年非公开发行a股预案》，公司募集的资金投资项目如下:

单位：万元

■

注：“年产6万吨超高纯湿度电子化学品项目”和“年产3万吨超高纯湿度电子化学品，副产0.2万吨工业化学品回收项目”承诺已降低发行成本。

二、募集资金的管理和存储

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，上市公司已将募集资金存入募集资金专户，并与发起人华泰联合证券、募集资金开户银行中信证券有限公司江阴周庄分行、江苏银行有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行有限公司周庄分别签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

截至2023年2月28日，公司2020年非公开发行股票募集资金存入银行账户如下：

单位：万元

■

三、本次结项募集项目募集资金的使用及节余

公司2020年非公开发行股票募集资金总额为2.9万元，募集资金净额为27万元，912.46万元。截至2023年2月28日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投资26万元，618.92万元，各募集资金项目使用如下:

单位：万元

■

注1：截至2023年2月28日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产6万吨超高纯湿度电子化学品项目”已于2021年12月获得眉山市应急管理局颁发的《安全生产许可证》。2023年2月完成危险化学品项目安全设施竣工验收和环保验收，达到预定可用状态，年产3万吨超高纯湿电子化学品，副产0.2万吨工业化学品回收项目。

注2：补充营运资金的实际投资金额超过承诺投资金额是利息收入和金融投资产生的收入。

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目建设顺利完成，达到预定可用状态。截至2023年2月28日，公司2020年非公开发行股票募集资金节余如下:

单位：万元

■

注：截至2023年2月28日，上述数据为节余募集资金金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

三、募集资金节余的主要原因。

在募集项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量、控制实施风险的前提下，加强对项目建设各环节成本的控制。在保证募集项目质量的前提下，本着合理、有效、节俭的原则，谨慎使用募集资金，更好地控制资金支出，形成节约资金。同时，为了提高募集资金的使用效率，公司利用临时闲置募集资金购买金融产品，在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，获得了一定的投资收益。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目已建成并达到可用状态，产品销售可以正式实现。为了进一步提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司计划结算上述募集资金投资项目，并将结算后的剩余募集资金全部用于公司日常生产经营的永久补充营运资金。未支付的余额或保修金的支付周期较长，公司承诺在余额或保修金满足支付条件时，按照有关合同的约定以公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久补充营运资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，满足公司实际业务发展需要和全体股东的利益，不违反中国证监会和证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。注销专户后，公司与保荐人、开户银行签订的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议终止。

5.节余募集资金永久补充营运资金的审查程序

公司于2023年3月8日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目竣工及节余募集资金永久补充营运资金的议案》。

(一)监事会意见

监事会认为，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目已建成并达到预定可用状态。公司已完成募集项目，并将剩余募集资金永久补充营运资金履行必要的审查程序，符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规范性文件。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会的召开和审议程序合法有效。本事项是公司根据2020年非公开发行股票募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要和全体股东的利益，不变相改变募集资金的使用，不损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，公司同意结束2020年非公开发行股票募集资金投资项目，节约募集资金永久补充营运资金。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目结束，将节约募集资金永久补充营运资金，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准化经营，公司募集资金管理措施，符合募集资金的实际使用。拟完成的2020年非公开发行股票募集资金投资项目已建成并达到预定可用状态，可正式实现产品销售，节约募集资金永久补充营运资金有利于公司更高效合理的资金配置，提高资金使用效率，有效降低财务成本，不损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，公司一致同意结束2020年非公开发行股票募集资金投资项目，节约募集资金永久补充营运资金。

(三)保荐机构核查意见

经核实，公司发起人华泰联合证券认为：

江化微已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事对2020年非公开发行股票募集资金投资项目完成，将节余募集资金永久补充营运资金事项发表明确同意的独立意见。2020年非公开发行股票募集资金投资项目完成，节约募集资金永久补充营运资金不变相变更募集资金用途，不损害公司和中小股东利益，符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号等相关规定和公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司募集的资金投资项目结算无异议，并将节余募集资金永久补充营运资金。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第二次会议决议；

(二)公司第五届监事会第二次会议决议；

(三)独立董事对第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

(4)华泰联合证券有限公司关于江阴江化微电子材料有限公司2020年非公开发行股票募集投资项目完成并永久补充节余募集资金流动资金的验证意见。

特此公告。

江阴江化微电子材料有限公司

董 事 会

2023年3月9日

证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2023-011

江阴江化微电子材料有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，其内容的真实性个人和连带责任由准确性和完整性承担。

一、监事会会议召开情况

江阴江化微电子材料有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年2月27日通知所有监事，会议于2023年3月8日在公司三楼会议室举行。会议应有3名监事和3名监事，其中郭海凤女士通过沟通参加表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事表决后，会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目竣工及节余募集资金永久补充营运资金的议案》

监事会认为，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目已建成并达到预定可用状态。公司已完成募集项目，并将剩余募集资金永久补充营运资金履行必要的审查程序，符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规范性文件。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会的召开和审议程序合法有效。本事项是公司根据2020年非公开发行股票募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要和全体股东的利益，不变相改变募集资金的使用，不损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，公司同意结束2020年非公开发行股票募集资金投资项目，节约募集资金永久补充营运资金。

投票结果:同意:3票，反对:0票，弃权:0票

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《江阴江化微电子材料有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目竣工及节余募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2023-012)。

特此公告。

江阴江化微电子材料有限公司

监 事 会

2023年3月9日

证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2023-013

江阴江化微电子材料有限公司

聘请公司董事会秘书的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江阴江化微电子材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。朱海先生是公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会批准之日起至公司第五届董事会任期结束。公司独立董事就费朱海先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

费朱海先生已取得董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规和规定，不受中国证监会、上海证券交易所等有关部门处罚，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关。本次会议召开前，费朱海先生董事会秘书的资格经上海证券交易所审核无异议。

费祝海先生的联系方式如下：

联系电话：0510-86968678

联系传真：0510-86968502

联系邮箱：dmb@jianghuamem.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

特此公告。

江阴江化微电子材料有限公司

董 事 会

2023年3月9日

附：费祝海先生简历

费朱海先生：中国国籍，1974年出生，无海外永久居留权，硕士学位，高级会计师，高级职业经理人。1996年9月至1999年4月，江苏宏达装饰天鹅绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，2007年10月至2013年3月担任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监，2013年3月至2017年9月担任江苏宝利国际投资有限公司财务总监；2017年9月至2018年10月担任江苏乐能电池有限公司财务总监；2018年10月至2019年11月担任江苏日英电子有限公司财务总监、信息总监。目前担任公司财务总监，代理银行董事会秘书。