证券代码：002429证券简称：兆驰股份公示序号：2023-005

本公司董事会及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆驰股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-004），此次股东会将采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。现将企业2023年第一次股东大会决议相关事项公布提示性公告如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议时长：2023年2月22日（星期三）15:00

2、网上投票时长：2023年2月22日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月22日9:15--15:00的随意时长。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东能选当场网络投票、交易软件网络投票、互联网系统网络投票中的一种方式，同一投票权只能选在其中一种方式。假如同一投票权发生反复决议的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）会议的除权日：2023年2月15日（星期三）

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人

截至2023年2月15日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议，不可以亲身列席会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

2、董事、公司监事、高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师及股东会被邀请的有关人员。

（八）会议地点：广东深圳市龙华区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3栋楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议议案

（二）公布状况

以上提案早已企业第六届股东会第二次会议审议根据，具体内容请见公司在2023年2月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公示序号：2023-002）、《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-003）。

（三）依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，此次股东会提案归属于危害中小股东权益的重大事情，解决中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

（四）别的表明

此次股东大会审议事宜选用非累积投票制。

三、大会备案等事宜

（一）备案时长：2023年2月17日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（二）备案方法：

1、法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证补办登记；

2、公司股东由法人代表列席会议的，须持盖上法人公章的企业营业执照、股东账户卡、法人代表身份证明材料申请办理登记；授权委托人列席会议的，须持盖上法人公章的企业营业执照、股东账户卡、法人授权书、法人代表身份证明材料及委托代理人身份证明材料申请办理登记；

3、外地公司股东可凭之上有效证件选用书面形式信件、电子邮件等形式办理登记；

4、参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

（三）备案地址及信件邮递地址：广东深圳市龙华区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3栋楼董事会办公室（信件上请注明“参加股东会”字眼）。

（四）联系电话

手机联系人：单华锦

联系电话：0755-33614068

传真号码：0755-33614256

电子邮件：LS@szmtc.com.cn

邮编：518000

（五）专题会期预估大半天，出席本次股东会现场会议工作人员交通出行、住宿费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

深圳兆驰股份有限责任公司

股东会

二○二三年二月十八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362429

2、网络投票通称：兆驰网络投票

3、此次股东大会审议的议案均属于非累积投票制提案，决议建议包含：允许、抵制、放弃。

4、此次股东会提案没有累积投票制提案，公司股东对总提案进行投票，视作全部提议表述同样建议。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年2月22日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月22日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

深圳兆驰股份有限责任公司：

兹委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加深圳兆驰股份有限公司于2023年2月22日举行的2023年第一次股东大会决议，对下列提案以投票方式委托履行投票权，并委托签定此次股东会有关文件。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

我们公司/自己对此次会议审议事宜未做实际标示的，受委托人（能够□不能□）按自己的观点网络投票。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人拥有上市公司股份的特性数量：

受委托人名字：受委托人身份证号：

法人授权书签发日期：时间日期

本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至此次股东会完毕。

备注名称：1、请于“允许”、“抵制”、“放弃”随意一栏中打“√”；

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3、受托人为企业法人，理应加盖公章（请加盖骑缝章）。