证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告号：2023-025号
武汉当代明诚文化体育集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年3月8日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 股东大会由公司董事长周东先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席董事杨秋雁女士、孙琳女士、李丽韦女士、李松林先生；独立董事李秉成先生， 冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在职监事3人，出席1人，监事徐欣平先生、金涛先生因公不能出席；
3、公司总经理王磊先生、董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.01议案名称：公司第十届董事会董事周栋先生选举议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：公司第十届董事会董事王雷先生选举议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：公司第十届董事会董事李丽韦女士选举议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：公司第十届董事会董事夏思思女士选举议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：谢晨先生是公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：戴正清先生是公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：杨汉明先生是公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：曹龙先生是公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：张浩先生是公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称:公司第十届监事会监事刘良俊先生选举议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权超过1/2。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：天津入云律师事务所
律师：宋慧、陈家绪
2、律师见证结论：
天津市金云律师事务所律师宋辉、陈家绪见证了股东大会，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定。股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告号：2023-026号
武汉当代明诚文化体育集团有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(2)2023年3月6日，董事会会议通知和会议材料通过传真和电子邮件通知董事。
(三)2023年3月8日，董事会会议以现场投票与通讯相结合的方式召开。
(四)董事会会议应当出席董事8人，实际出席会议董事8人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举董事长的议案
与会董事一致选举周东先生为公司第十届董事会董事长。
本议案的表决结果为：8票赞成，0票赞成 票反对，0 票弃权。本议案已获批准。
(二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会下属专门委员会成员变更如下：
1、战略委员会
战略委员会由周栋先生、戴正清先生、曹龙先生组成；其中，周栋先生是主席。
2、审计委员会
审计委员会由杨汉明先生、曹龙先生、夏思思女士组成；其中，杨汉明先生为主席。
3、提名委员会
提名委员会由戴正清先生、曹龙先生、王磊先生组成；其中，戴正清先生为主席。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由戴正清先生、杨汉明先生、李立韦女士组成；其中，戴正清先生为主席。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)聘请高级管理人员的议案
董事会聘请王磊先生为公司总经理，余岑女士为公司董事会秘书，周旭先生为公司财务总监。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员的任期与公司第十届董事会一致。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告号：2023-027号
武汉当代明诚文化体育集团有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（1）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（2）2023年3月6日，监事会会议通知和会议材料通过传真和电子邮件通知监事。
(三)监事会会议于2023年3月8日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
(四)本次监事会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举公司第十届监事会召集人的议案
与会监事一致选举监事张浩先生为公司第十届监事会召集人。
本议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团有限公司监事会
2023年3月9日
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