证券代码：002584 证券简称:西陇科学 公告编号：2023-004

西龙科学有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年3月3日，西龙科学有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知公司全体董事。

2、会议于2023年3月8日举行。会议由董事长黄少群先生主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决后，通过以下决议：

1、审议通过了《关于用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司及控股子公司在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过3亿元（含资本）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益金融产品，自董事会批准之日起12个月，在上述期限和金额范围内可滚动使用。

在上述限额范围和有效期内，董事会授权公司和控股子公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融产品发行人、明确金融金额、期限、金融产品品种选择、签订合同和协议等。公司财务部门负责具体实施此事项。

详见《证券时报》刊登的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http：//www.cninfo.com.cn）《西陇科学:关于用自有资金购买理财产品投资额度的公告》。

独立董事对金融产品的投资额度发表了独立意见，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1.与会董事签署的董事会决议；

2.独立董事对第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

西龙科学有限公司

董事会

二〇二三年三月八日

证券代码：002584 证券简称:西陇科学 公告编号：2023-005

西龙科学有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月3日，西龙科学有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知公司全体监事。会议于2023年3月8日以现场与通信相结合的方式召开。会议由监事会主席牛佳先生主持，监事3人，实际监事3人。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决：

1、审议通过了《关于用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

公司及控股子公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，使用不超过3亿元的自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不损害公司及全体股东的利益。使用闲置自有资金购买金融产品的决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司和控股子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买金融产品，资金可在金额范围内滚动使用。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.与会监事签署的监事会决议；

特此公告。

西龙科学有限公司

监事会

二〇二三年三月八日

证券代码：002584 证券简称:西陇科学 公告编号：2023-006

西龙科学有限公司

关于用自有资金购买理财产品投资额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

西龙科学有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司和控股子公司（包括全资子公司、控股子公司和新纳入合并报表范围的子公司）使用不超过3亿元（包括资本）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益金融产品，自董事会批准之日起12个月，在上述期限和金额范围内可滚动使用。

一、本次用自有资金购买理财产品的情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及控股子公司在不影响公司正常运营、保证公司及控股子公司正常运营资金需求、有效控制风险的情况下，使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收入。

(二)投资金额

单日持有的金融产品余额（包括上述投资收入的相关再投资金额）不得超过3亿元（包括本金），单个金融产品的期限不得超过12个月，资金可在上述金额内滚动使用。

(三)投资方式

购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品。

(四)投资期限

在投资额度范围内购买金融产品的期限为自公司董事会批准之日起12个月。

(五)资金来源

公司及其控制子公司部分闲置自有资金。

（六）授权

在限额范围和有效期内，董事会授权公司和控股子公司管理层行使投资决策权，并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融产品发行人、明确的金融金额、期限、金融产品品种的选择、合同和协议的签订等。公司财务部门负责具体实施此事项。

(七)关联关系

公司与控股子公司与金融产品受托人无关。

二、审议程序

公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买金融产品投资额度的议案》，独立董事发表了独立意见，无需提交股东大会表决。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响，面临收入波动、流动性、实际收入不可预测等风险，公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当的干预。

(二)风险控制措施

1.公司和控股子公司将及时选择金融产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、权利、义务和法律责任，确保风险可控；

2.财务相关部门将负责具体的决策执行。财务相关部门将负责制定购买金融产品的计划，合理购买金融产品，建立分类账，及时分析和跟踪产品净值的变化，确保金融资金的安全；

3.公司内部审计部门负责审计和监督投资产品的资金使用和保管，并向董事会审计委员会报告；

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及控股子公司基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，不影响公司主营业务的正常发展；有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，符合公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

在不影响公司和控股子公司日常经营和保证资本流动性的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益金融产品，不会对公司经营活动产生不利影响，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资回报，符合公司利益。金融产品的购买已经完成了必要的审批程序，符合法律、法规、规范性指导等有关规定，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司和控股子公司使用不超过3亿元的自有资金购买金融产品，资金可以滚动使用。

六、监事会意见

公司及控股子公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，使用不超过3亿元的自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不损害公司及全体股东的利益。使用闲置自有资金购买金融产品的决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司和控股子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买金融产品，资金可在金额范围内滚动使用。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

西龙科学有限公司

董事会

二〇二三年三月八日