证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-020
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开状况
湖南省宇新电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次会议报告于2023年2月14日以通信方式送到，大会于2023年2月17日以发传真决议的形式举办，此次会议应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。会议的参加总数、召集召开程序流程、审议具体内容合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
与会董事经仔细探讨并决议，决议并通过如下所示提案：
1、决议并通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
为保证此次公开增发A股个股的顺利开展，拟向公司本次公开增发A股个股股东会议决议的有效期自原期满生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要内容见公司在2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公示序号：2023-022）。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
该提议尚要递交股东大会审议。
2、决议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
为保证此次公开增发A股个股的顺利开展，拟报请股东会将受权股东会全权负责办理公司此次非公开发行相关的事宜的有效期自原期满生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要内容见公司在2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公示序号：2023-022）。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
该提议尚要递交股东大会审议。
3、决议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
企业定为2023年3月7号在公司会议室以当场网络投票与网上投票相结合的举办2023年第二次股东大会决议。会议报告详细公司在2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
三、备查簿文档
1、企业第三届股东会第十五次会议决议
2、独董有关第三届股东会第十五次大会相关事项的事先认同建议
3、独董有关第三届股东会第十五次大会相关事项自主的建议
特此公告。
湖南省宇新电力能源科技发展有限公司股东会
2023年2月18日
证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-021
湖南省宇新电力能源科技发展有限公司
第三届职工监事第十三次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开状况
湖南省宇新电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十三次大会于2023年2月17日在公司会议室以当场融合通信方式举办，会议报告于2023年2月14日以通信方式传出。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，在其中余良军老先生、李轩老先生以通信方式参与。会议由监事长聂栋良老先生组织，企业董事长助理谭良谋老先生出席了大会。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
经参会公司监事决议及表决，决议并通过如下所示提案：
1、决议并通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
职工监事允许报请股东会将公司本次公开增发A股个股股东会议决议的有效期自原期满生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要内容见公司在2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公示序号：2023-022）。
职工监事觉得：此次增加企业发行A股个股股东会议决议有效期限有益于推动非公开发行工作中，有关决策制定合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
本提案尚要递交企业股东大会审议。
三、备查簿文档
1、企业第三届职工监事第十三次会议决议
特此公告。
湖南省宇新电力能源科技发展有限公司职工监事
2023年2月18日
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