证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-010
浙江李子园食品有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年3月8日
（2）股东大会地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园区公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李国平先生主持了股东大会。会议的召开和表决方式：现场投票与网上投票的结合。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江李子园食品有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中夏顶立董事、独立董事邱娟萍、曹健、陆竞红以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事崔宏伟通过通讯出席；
3、董事会秘书程伟忠出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：股东大会授权董事会及其授权人全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案1、2.出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过了特别决议议案，议案1、二是对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：张诚，屠梦昀
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定合法有效。
特此公告。
浙江李子园食品有限公司董事会
2023年3月8日
● 网上公告文件
1、北京金杜(杭州)律师事务所关于浙江李子园食品有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
● 报备文件
2、浙江李子园食品有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
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