证券代码：603596 简称证券:伯特利 公告编号：2023-013

芜湖伯特利汽车安全系统有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月8日上午，芜湖伯特利汽车安全系统有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会会议(临时):2023年3月3日，会议通知以电子邮件的形式在公司五楼会议室举行。会议由公司董事长袁永斌先生主持，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。符合《中华人民共和国公司法》的召开、召开和表决程序、会议对公司章程的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于暂不提前赎回伯特转债的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

自2023年2月16日至2023年3月8日起，公司股票已达到连续30个交易日至少15个交易日的收盘价，不低于当期“伯特可转换债券”的转换价格％，由于“伯特转债”的公开发行日期为2021年6月29日，已触发“伯特转债”对应的《募集说明书》中约定的“有条件赎回条款”，存续期为6年，剩余期限较长，相关资金已投入募集项目建设。结合目前的市场情况和公司的实际情况，公司董事会决定不行使“伯特可转换债券” 自2023年以来，提前赎回的权利不会提前赎回“伯特转债” 2023年3月9日至9月8日，“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司不行使“伯特转债”提前赎回权。

详见公司2023年3月9日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《上海证券报》上的《伯特利关于不提前赎回“伯特转债”的公告》(公告号:2023-015)。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统有限公司董事会

2023年3月9日

证券代码：603596 简称证券:伯特利 公告编号：2023-014

芜湖伯特利汽车安全系统有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月8日下午，芜湖伯特利汽车安全系统有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议144次:00于2023年3月3日在公司五楼会议室以现场通讯的形式召开，会议通知已于2023年3月3日发出。会议由公司监事会主席张浩先生主持，会议应出席3名监事，实际出席3名监事。符合《中华人民共和国公司法》的召开、召开和表决程序、会议对公司章程的有关规定合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于暂不提前赎回伯特转债的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

自2023年2月16日至2023年3月8日起，公司股票已达到连续30个交易日至少15个交易日的收盘价，不低于当期“伯特可转换债券”的转换价格％，由于“伯特转债”的公开发行日期为2021年6月29日，已触发“伯特转债”对应的《募集说明书》中约定的“有条件赎回条款”，存续期为6年，剩余期限较长，相关资金已投入募集项目建设。结合目前的市场情况和公司的实际情况，决定不行使“伯特可转换债券” 自2023年以来，提前赎回的权利不会提前赎回“伯特转债” 2023年3月9日至9月8日，“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司不行使“伯特转债”提前赎回权。

详见公司2023年3月9日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《上海证券报》上的《伯特利关于不提前赎回“伯特转债”的公告》(公告号:2023-015)。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统有限公司监事会

2023年3月9日

证券代码：603596 简称证券:伯特利 公告编号：2023-015

转债代码：113626 转债简称:伯特转债

芜湖伯特利汽车安全系统有限公司

关于不提前赎回“伯特转债”的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 自2023年2月16日至2023年3月8日，芜湖伯特利汽车安全系统有限公司(以下简称“公司”)股份已触发“伯特转债”赎回条款。公司董事会决定不行使“伯特可转换债券”的提前赎回权，不提前赎回“伯特可转换债券”，并在未来6个月内（即 2023年3月9日至 2023年9月8日)，如果“伯特转债”触发赎回条款，公司将不行使提前赎回的权利。

● 第一个交易日重新计算为2023年9月9日(如果是非交易日，则顺延)，如果是“伯特转债” 当赎回条款再次触发时，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“伯特可转换债券”的提前赎回权。

一、“伯特转债”基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，公司于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，面值100元，发行总额9.02亿元，存续期6年。

经上海证券交易所自律监管决定[2021]310号文件批准，公司发行的9.02亿元可转换公司债券自2021年7月21日起在上海证券交易所上市。可转债转股期的起止日期为2022年1月5日至2027年6月28日。“伯特转债”初始转股价为36.00元/股，最新转股价为35.88元/股。

二、 “伯特转债”触发了提前赎回条件

根据《芜湖伯特利汽车安全系统有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分可转换公司债券：

①在转股期间，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不得低于当期转股价的130%(含130%)；

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元。

自2023年2月16日至2022年3月8日起，公司股票已达到连续30个交易日至少15个交易日的收盘价，不低于当期“伯特可转换债券”转换价格的130％，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。

三、公司董事会审议情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于暂时赎回“伯特可转换债券”的规定》 的议案》。由于“伯特可转换债券”的公开发行日期为2021年6月29日，存续期为6年，剩余存续期较长，相关资金已投入募集项目建设。结合目前的市场情况和公司的实际情况，公司董事会决定不行使“伯特可转换债券” 自2023年以来，提前赎回的权利不会提前赎回“伯特转债” 年3月9日至2023年9月8日期间，当“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司不行使“伯特转债”的提前赎回权。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级

经理在赎回条件满足前六个月内交易可转换债券

公司实际控制人、控股股东 超过5%的股东、董事、监事、高级管理人员在符合“伯特转债”赎回条件前六个月内交易“伯特转债”的情况如下表所示:

单位：张

■

截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持有5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来六个月增减持有“伯特可转换债券”的计划。上述主体拟交易“伯特可转换债券”的，公司将按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、风险提示

从 2023年9月9日起重新计算（非交易日推迟）。当“伯特可转换债券”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议，决定是否行使“伯特可转换债券”的提前赎回权。请注意投资风险，及时注意公司公告。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统有限公司

董 事 会

2023年3月9日