证券代码：600855证券简称：航天长峰公示序号：2023-008
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核心内容提醒：
●此次限售股上市商品流通数量为85,540,291股
●此次限售股上市商品流通日期是2023年2月23日
一、此次限售股上市种类
2019年12月13日，北京航天长峰有限责任公司（下称“企业”或“航天长峰”）接到中国保险监督管理委员会颁发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监批准[2019]2742号），审批公司向中国航天科工防御力技术研究院（下称“防御力院”）发售44,738,297股股权、向朝阳市电源有限公司（下称“朝阳电源”）发售42,949,467股股权选购相关资产（下称“此次发行股份购买资产”或“本次交易”）。
2019年12月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出示《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产新增加87,687,764股股权已申请结束登记，公司股权数量由351,903,323股增加至439,591,087股，此次发行股份购买资产新增加股权均是比较有限售标准流通股本。
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
2020年9月,因为收购分公司航空航天精一2019年度当初达到的纯利润数与截止到2019年度总计达到的纯利润数均未全额完成相对应约定的纯利润数，没完成业绩承诺，开启业绩承诺赔偿条文，企业以人民币1块钱复购并销户向航空航天精一股东张宏利等7人公开发行的比较有限售要求的航天长峰股权1,054,454股，此次备案结束后，企业总市值降低至438,536,633股。
2021年3月22日，企业2020年限制性股票激励计划初次授于总数在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行初次授于登记工作，此次授予数量为10,577,068股，企业已经在2021年3月23日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业总市值由438,536,633股增加至449,113,701股。
企业2020年限制性股票激励计划预埋授于股权于2021年12月27日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行预埋授于登记工作，此次授予数量为1,639,400股，企业已经在2021年12月28日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业总市值由449,113,701股增加至450,753,101股。
企业2020年限制性股票激励计划一部分被激励对象因辞职由上市企业开展股份回购，回购股份于2022年3月10日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行回购注销登记工作，此次回购的数量为326,300股，企业已经在2022年3月11日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业总市值由450,753,101股降低至450,426,801股。
企业2020年限制性股票激励计划一部分被激励对象因辞职由上市企业开展股份回购，回购股份于2023年1月17日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行回购注销登记工作，此次回购的数量为201,800股，企业已经在2023年1月18日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业总市值由450,426,801股降低至450,225,001股。
三、此次限售股上市商品流通的相关服务承诺
此次发售流通增发股票为公司发展发行股份购买资产相对应的一部分增发股票，依据《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司之发行股份购买资产协议》及买卖多方开具的承诺书，公司本次发行股份购买资产新增加股份的限售期分配如下所示：
（一）防御力院股权锁定安排
做为发售公司控股股东，防御力院因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份发行完毕之日起36月期满且业绩承诺赔偿及资产减值赔偿责任执行结束前不得转让。
此次交易完成后6个月如航天长峰股票持续20个交易日的收盘价格小于股价，或是交易完成后6月期终收盘价格小于股价的，防御力院在本次交易中获得的航天长峰股份的锁定期全自动增加6月。
（二）朝阳电源股权锁定安排
朝阳电源服务承诺，因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份发行完毕之日起12个月不得转让。以上12月锁住届满后，该等股权依照以下分配分期付款开启：
第一期：自新增加股份登记日起12月期满并且其就第一个业绩承诺本年度所发生的业绩承诺赔偿及资产减值赔偿责任（若有）已执行完成后的，其因本次交易所取得的上市公司股份扣减当初已赔偿股权总数（若有）后剩余的部分的5%可解除锁定；
第二期：自新增加股份登记日起24月期满并且其就第二个业绩承诺本年度所发生的业绩承诺赔偿及资产减值赔偿责任（若有）已执行完成后的，其因本次交易所取得的上市公司股份扣减累计已赔偿股权总数（若有）后剩余的部分的5%可解除锁定；
第三期：自新增加股份登记日起36月期满并且其就第三个业绩承诺本年度所发生的业绩承诺赔偿及资产减值赔偿责任（若有）已执行完成后的，其因本次交易所取得的上市公司股份中并未开启的所剩股权可解除锁定。
若股份的锁定期要求与监管机构最新发布的管控建议不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议开展适当调整。
发售完毕日起止所有锁住期届满之日止，防御力院和朝阳电源因为上市企业派股、配资、资本公积转增股本等原因造成由以上认购股份衍化所取得的上市公司股份，亦必须遵守以上锁定期承诺。
四、中介服务审查建议
国泰君安证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”）作为公司2019年发行股份购买资产的独立财务顾问，对航天长峰2019年发行股份购买资产之一部分限售股上市商品流通事项进行了审查，审查建议如下所示：
1、此次限售股份解除限售的总数、发售流通时间符合相关法律法规、法律法规的标准及买卖多方签订的协议书；
2、截止到本审查建议出示日，此次拟消除股权限购股东不会有违背其所做限购约定的个人行为；
3、截止到本审查建议出示日，航天长峰对此次限售股份解除限售、发售商品流通的信息披露真正、精确、详细；
4、独立财务顾问对航天长峰2019年发行股份购买资产之一部分限售股上市商品流通事宜情况属实。
五、此次限售股上市商品流通状况
此次限售股上市商品流通数量为85,540,291股；
此次限售股上市商品流通日期是2023年2月23日；
限售股上市商品流通明细清单:
六、股本变动结构表
七、手机上网公示配件
《国泰君安证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
北京航天长峰有限责任公司
股东会
2023年2月18日
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