证券代码：601020证券简称：华钰矿业公示序号：临2023-006号
可转债编码：113027可转债通称：华钰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●藏区华钰矿业有限责任公司（下称“企业”）个股自2023年2月17日至2023年3月9日期内已开启“华钰可转债”的赎回条款。公司决定此次不履行“华钰可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“华钰可转债”。
●2023年2月16日，公司召开第四届董事会第十五次大会，审议通过了《关于不提前赎回“华钰转债”的议案》，确定将来六个月内（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“华钰可转债”开启赎回条款，企业都不履行赎出支配权。以2023年8月17日（若属于非交易时间则延期）为代表个交易日内重算，若“华钰可转债”再度开启赎回条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“华钰可转债”的强制赎回支配权。
一、“华钰可转债”的相关情况
（一）经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）开具的《关于核准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]786号）审批，公司在2019年6月14日向社会公布发售640引马镇可转换公司债券（下列各自通称“本次发行”、“可转换债券”），每个颜值100元，发售总额为rmb64,000万余元，时限6年。可转换债券息票率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）经上海交易所自律监管认定书[2019]125号文允许，企业64,000万余元可转换公司债券于2019年7月10日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“华钰可转债”，债卷编码“113027”。
（三）“华钰可转债”自2019年12月20日起可转换为根本公司股权，股权转让日期为2019年12月20日至2025年6月13日，转股价格为10.17元/股。
二、“华钰可转债”开启强制赎回标准根据
（一）如果有条件赎回条款
依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的标准及《西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）要求：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果企业A股个股持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价高过本期转股价格的130%（含130%）或当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时，董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券。”
（二）如果有条件赎回条款造就状况
企业股票自2023年2月17日至2023年3月9日期内，持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价高过本期转股价格的130%（即13.22元/股），已开启“华钰可转债”的赎回条款。
三、董事会决议状况
2023年2月16日，公司召开第四届董事会第十五次大会，以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于不提前赎回“华钰转债”的议案》。由于“华钰可转债”于2019年7月10日发售，现阶段有关资产已经有开支分配，拟用以平时经营活动，与此同时针对当前的市场状况，董事会确定此次不履行“华钰可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“华钰可转债”，且将来六个月内（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“华钰可转债”开启赎回条款，企业都不履行赎出支配权。
四、有关行为主体在赎出标准达到前六个月内买卖可转换债券的情况及不久的将来六个月内高管增持“华钰可转债”计划
赎出标准达到前六个月内公司控股股东、控股股东、持仓百分之五之上股东及董事长、公司监事、高管人员不会有买卖“华钰可转债”的现象。截止到本公告公布日，以上行为主体未拥有“华钰可转债”。
五、风险防范
依据《募集说明书》的有关规定和第四届董事会第十五次会议决议，将来六个月内（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“华钰可转债”开启赎回条款，企业都不履行赎出支配权。以2023年8月17日（若属于非交易时间则延期）为代表个交易日内重算，若“华钰可转债”再度开启赎回条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“华钰可转债”的强制赎回支配权。烦请广大投资者注意投资风险，及时关注公司新闻。
特此公告。
藏区华钰矿业有限责任公司股东会
2023年3月10日
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