证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公示序号：2023-012
可转债编码：118025可转债通称：奕瑞可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月17日
（二）股东会举办地点：上海市浦东新区金海路1000号45幢上海市奕瑞光电材料科技发展有限公司一楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
1、此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。
2、集结与主持状况：此次会议由董事会集结，老总TieerGu老先生因公务活动无法当场出席本次大会，挑选视频接入，经股东会过半数执行董事一同举荐，会议由董事ChengbinQiu老先生组织。
此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合法有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理邱敏女性出席本次大会；公司副总经理方志强老先生、财务经理周军老先生等管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于公司发售GDR并且在德国瑞士证交所发售及变为海外募资股份有限公司的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.00关于公司发售GDR并且在德国瑞士证交所上市方案的议案
2.01提案名字：发售证券类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发售证券上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：发行方式
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：GDR在持有期里的经营规模
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：GDR与基础证券A股个股的转化率
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：定价方式
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：GDR与基础证券A股个股的转换限制期
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：包销方法
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于公司发售GDR募集资金使用方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于公司发售GDR并且在德国瑞士证交所上市前期值利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关制订《公司章程（草案）》以及配件（德国瑞士证交所上市以来可用）的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关制订《监事会议事规则（草案）》（德国瑞士证交所上市以来可用）的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于公司发售GDR并且在德国瑞士证交所发售决定有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权处理与本次发行GDR并且在德国瑞士证交所发售相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关明确股东会受权人员处理与本次发行GDR并且在德国瑞士证交所发售相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于变更公司注册资金、业务范围、修定《公司章程》并办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订企业一部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订企业《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关应用一部分超募资金永久补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
14.00有关预估2023年度日常化关联交易的提案
14.01提案名字：有关与深圳菲森科技公司的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
14.02提案名字：有关与北京唯迈医疗设备有限公司的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
14.03提案名字：有关与北京纳米技术维景科技公司的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
14.04提案名字：有关与张华的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
14.05提案名字：有关与RadixViewLLC的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案1-5、7-10为特别决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；提案6、11-14为普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
2、此次股东会会议议案1-4、13-14对中小股东展开了独立记票。
3、此次会议涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案14。提案14.01、14.02、14.03的相关性公司股东上海市奕原禾锐项目投资咨询有限公司、上海市和毅投资管理有限公司、上海市常则商务咨询合伙制企业（有限合伙企业）、上海市常锐商务咨询合伙制企业（有限合伙企业）、深圳市鼎成合众投资基金管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市慨闻企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）、TieerGu展开了回避表决；提案14.04的相关性公司股东张华展开了回避表决；提案14.05的相关性公司股东RichardAufrichtig展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海方达（深圳市）法律事务所
侓师：朱丽颖、毛佳星
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格合理合法、合理；此次股东会召集人资格合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
上海市奕瑞光电材料科技发展有限公司股东会
2023年2月18日
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