证券代码：688633证券简称：星球石墨公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月9日
（二）股东会举办地点：江苏南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总钱淑娟女性组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理杨志城参加了大会；公司高级管理人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案1、2归属于特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；
2、此次股东会的议案1、2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市中伦（杭州市）法律事务所
侓师：金晶、卞清菁
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
南通市星球石墨有限责任公司股东会
2023年3月10日
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