证券代码：601988证券简称：中行公示序号：临2023-008
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我国银行股份有限公司（通称“行内”）于2023年3月9日于北京以当场表决方式举办2023年第二次董事会会议，会议报告于2023年2月10日根据书面形式及电子邮箱方法送到至行内全部董事和监事。此次会议由副董刘金老先生组织。例会应参加执行董事15名，亲身参加执行董事10名。监事会主席林景臻老先生因别的关键国家公务无法亲身列席会议，授权委托副董、监事会主席刘金老先生委托参加并决议。独立非执行董事姜国华先生和崔世平老先生因别的关键国家公务无法亲身列席会议，各自授权委托独立非执行董事鄂维南先生和让·瓦伦蒂诺·埃卡拉老先生委托参加并决议。老总刘连舸先生和监事会主席王纬老先生未出席本次大会。监事会成员及高级管理层组员出席了大会。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。列席会议的执行董事决议并且以无记名形式网络投票表决通过了如下所示提案：
中行2023年固定投资费用预算
赞同：13抵制：0放弃：0
本提案将递交行内股东会审核，行内股东会会议报告和会议资料将另外公布。
特此公告
我国银行股份有限公司股东会
二二三年三月九日
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