证券代码：300163证券简称：先锋新材公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波市先峰新型材料有限责任公司（以下称“企业”）于2023年2月23日在巨潮资讯网以通告方式发布《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。此次股东会将采用当场网络投票与网上投票相结合的，现就股东会的相关事项再度提醒如下所示：

一、大会基本概况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：企业第五届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第二十二次会议审议根据《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会集结此次股东会合乎相关法律法规、交易中心交易规则和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）当场网络投票：现场会议时长：2023年3月10日（星期五）13:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2023年3月1日（星期三）

7、大会参加目标

（1）截止2023年3月1日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）本董事、公司监事、高管人员；

（3）我们公司聘用律师。

8、现场会议地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波市先峰新型材料有限责任公司会议厅。

9、股东会举办10日前独立或是总计持有公司3%之上有投票权股权股东明确提出临时性提议的，公司将在接到提议后两天内传出股东会补充通知，公布明确提出临时性提议股东名字或是名字、占股比例和新增加提议具体内容。

二、会议审议事宜

（一）递交此次股东会决议的提案如下所示：

（二）公布及决议状况：

以上提案早已企业第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细2023年2月22日公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示及文档。独董已发布赞同的单独建议。

独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

以上提案为累积投票制议案，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

三、大会备案等事宜

1.备案时长：2023年3月3日（星期五）早上8:30-11:30在下午13:30-17:00

2.备案地址：宁波市先峰新型材料有限责任公司（宁波市海曙区集士港镇汇士路8号）证券事务部

3.备案方法：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法人代表证实、公司股东的股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可采取信件的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件二），便于备案确定。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波市先峰新型材料有限责任公司证券事务部收，邮政编码：315175（信封袋请注明“股东会”字眼）。拒绝接受手机备案。

4.常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。四、网上投票操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1.大会资询

手机联系人：凌赛珍、焦贺莲

联系方式：0574-88003135

联系邮箱：jiao_hl032628@163.com

2.《宁波先锋新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》见附件。

3.《宁波先锋新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》见附件。

六、备查簿文档

1.第五届股东会第二十二次会议决议；

2.第五届职工监事第十三次会议决议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

宁波市先峰新型材料有限责任公司股东会

二○二三年三月九日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“350163”，网络投票称之为“先峰网络投票”

2、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提案1，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提案2，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东可将其拥有的竞选投票数在2位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选非职工代表监事（如提案3，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位非职工代表监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数,所投总数不能超过2位。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月10日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日（现场会议举办当天）9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

宁波市先峰新型材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

配件三：

宁波市先峰新型材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

宁波市先峰新型材料有限责任公司：

兹交由____________老先生/女性意味着自己/企业参加宁波市先峰新型材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己/企业履行投票权。本法人授权书有效期限自法人授权书签署日至此次股东会完毕。

受托人股票账号：___________________股票数：___________________股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：________________________受委托人（签字）：____________受委托人身份证号：__________________

受权委托期限：

常见问题：

授权委托公司股东对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。假如授权委托公司股东对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：2023时间日期