证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-013

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒

由于2023年第一次股东大会决议现场会议原本定场所因承揽方缘故预估不能满足大会必须，为确保此次股东会圆满召开，便捷众多公司股东出席会议，经充分考虑具体情况及会务服务分配，公司决定将2023年第一次股东大会决议的现场会议地址变更为长沙佳兴世尊酒店会议厅（长沙岳麓区天王星中单247号）。除现场会议举办地址变更外，企业2023年第一次股东大会决议的举办形式、除权日、大会备案时长、会议议案等事宜都未产生变化。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-010）。原定于2023年3月15日在长沙金麓郁锦香酒店会议室（长沙岳麓区岳麓大道311号）举办企业2023年第一次股东大会决议。

由于2023年第一次股东大会决议现场会议原本定场所因承揽方缘故预估不能满足大会必须，为确保此次股东会圆满召开，便捷众多公司股东出席会议，经充分考虑具体情况及会务服务分配，公司决定将2023年第一次股东大会决议现场会议详细地址由长沙金麓郁锦香酒店会议室（长沙岳麓区岳麓大道311号）调整为长沙佳兴世尊酒店会议厅（长沙岳麓区天王星中单247号）。除现场会议举办地址变更外，企业2023年第一次股东大会决议的举办形式、除权日、大会备案时长、会议议案等事宜都未产生变化。

此次变更股东交流会举办地址的事宜符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等有关规定。

此次变动会议地点后股东会有关信息如下所示：

一、会议召开的相关情况

（一）股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第三十九大会（临时性）审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议举办时长：2023年3月15日（星期三）在下午15:00。

2、网上投票时长：2023年3月15日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月15日交易时间早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月15日早上9：15至在下午15：00的随意时长。

（五）会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件履行投票权。

（六）大会表决方式：自然人股东只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

（七）除权日：2023年3月10日（星期五）。

（八）大会参加目标

1、截至2023年3月10日（星期五）在下午买卖完成后，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会，参加决议。因此不可以亲身参加现场会议股东可书面形式授权代理人参加和参与决议（该公司股东委托代理人无须是自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。

2、董事、监事会和高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

（九）会议地点：长沙佳兴世尊酒店会议厅（长沙岳麓区天王星中单247号）。

二、此次股东大会审议事宜

（一）此次股东会拟决议的提案

以上提议均采用累积投票制，非独立董事和独董的竞选将依次进行决议，在其中以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

（二）提议公布状况

以上提议1、提议2、提议3早已企业第六届股东会第三十九次会议（临时性）和第六届职工监事第三十次大会（临时性）表决通过，有关公示状况详细2023年2月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址www.cninfo.com.cn。

（三）着重强调事宜

1、依据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的需求，此次股东大会审议涉及到中小股东权益的提案，企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

以上提议1、提议2为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公开公布。

2、以上提议1、提议2、提议3以累积投票方法一致通过。此次竞选非独立董事6名、独董3名、非职工代表监事2名。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

三、此次股东会大会备案方式

1、公司股东持营业执照副本复印件、公司股东帐户卡、法人代表身份证扫描件，委托代理人多加持法人授权委托书及委托代理人身份证件；社会公众股公司股东持身份证、公司股东帐户卡，委托代理人多加持法人授权书及委托代理人身份证件到公司申请登记。外地公司股东可以通过信件发传真方法备案。

2、备案时长：2023年3月13日和2023年3月14日（早上8：30—12：00，在下午14：00—17：30）。

3、备案地址：湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司证券法务投资部；

信件备案详细地址：公司证券财务投资部，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：湖南省长沙岳麓区天王星中单319号新天地大厦12楼1215房；

邮政编码：410013；发传真：0731-88936158。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票。股东会网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住、差旅费自立。

2、大会资询：公司证券财务投资部

手机联系人：邹七平；联系方式：0731-88936121

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第三十九次会议（临时性）决定；

2、企业第六届职工监事第三十次大会（临时性）决定。

特此公告。

配件：

1、参与网上投票的实际操作步骤；

2、出席会议公司股东申请表；

3、法人授权书。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会

二二三年三月十日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362096”

2、网络投票通称：“南岭村网络投票”

3、提议设定及建议决议：

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（见表一提议1，选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选独董（见表一提议2，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（见表一提议3，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的选票在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（3）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

4、此次决议不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日早上9：15至在下午15：00的随意时长。

1.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

2.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

注:

1、自己（企业）服务承诺应填以上内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记述股东情况不一致而引起自己（企业）不可以参加此次股东会，所带来的后果由本人承担主要责任。专此服务承诺。

2、已填妥及签订的备案截至前要信件或发传真形式进行备案（还需提供相关证书文案），信件、发传真以备案期限内企业接到为标准。

3、请使用正楷填好此表。

配件3：

法人授权书

兹交由老先生(女性)意味着企业(本人)参加湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。自己(或我们公司)对此次会议审议事项建议如下所示：

竞选非独立董事（选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

竞选独董（选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

竞选非职工代表监事（选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

公司股东拥有的投票权能够集中化应用，但所分派投票数之和不得超过公司股东拥有的投票数，不然该票废止。

受托人名字或名称(盖章)：

受托人(公司法人)：

受托人股东账户：

受托人股票数：

身份证号(营业执照号码)：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：

授权委托时间：

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码:002096证券简称:南岭民爆公示序号：2023-012

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

第六届股东会第四十次大会（临时性）

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司第六届股东会第四十次大会（临时性）通告于2023年3月6日以手机、发传真或电子邮件的形式传出，大会于2023年3月9日以当场决议和通讯表决相结合的举办。例会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。企业整体公司监事及部分管理层出席了大会。会议由老总曾德坤老先生组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于变更公司2023年第一次临时股东大会现场会议地址的议案》。

由于2023年第一次股东大会决议现场会议原本定场所因承揽方缘故预估不能满足大会必须，为确保此次股东会圆满召开，便捷众多公司股东出席会议，经充分考虑具体情况及会务服务分配，允许企业2023年第一次股东大会决议现场会议详细地址由长沙金麓郁锦香酒店会议室（长沙岳麓区岳麓大道311号）调整为长沙佳兴世尊酒店会议厅（长沙岳麓区天王星中单247号）。除现场会议举办地址变更外，企业2023年第一次股东大会决议的举办形式、除权日、大会备案时长、会议议案等事宜都未产生变化。

主要内容详细2023年3月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址www.cninfo.com.cn上公布的《关于变更2023年第一次临时股东大会现场会议地址的公告》（2023-013）。

特此公告。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会

二二三年三月十日