证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-015
债卷编码：128039债卷通称：三力可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向特定对象发行新股事宜概述
三力士有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月15日举办第七届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行新股有关提案。2022年5月25日，公司召开2021年度股东大会审议可向特定对象发行新股事项，并受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发行新股相关事项。
依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和全面推行股票发行注册制的相关规定，根据企业的具体情况，2023年2月27日，公司召开第七届股东会第十五次会议第七届职工监事第十三次大会，对企业2022本年度向特定对象发售A股个股的应急预案及有关文件展开了修定。
之上实际详情敬请见企业公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告内容。
二、公司向特定对象发行新股事宜进度
2023年3月1日，依照《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》，企业实现了向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请此次向特定对象发行新股申请，于2023年3月2日接到深圳交易所开具的《关于受理三力士股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深圳市上审[2023]166号）。因公司控股股东、控股股东之一吴培生老先生与世长辞，其死前持有的公司股权仍待申请办理传承办理手续，待以上股权申请办理传承相关手续，公司控股股东、控股股东将产生变化。依据《上市公司证券发行注册管理办法》有关规定，公司在2023年3月7向深圳交易所申请办理中断公司本次向特定对象发行新股事宜，深圳交易所于2023年3月8日已通过企业中断申请办理。
此次中断事宜不会对公司生产运营产生重大不良影响，公司将在传承证件办理完成后，尽早向深圳交易所升级申报材料并申请恢复审批。
公司本次向特定对象发行股份有待深圳交易所审批通过也中国保险监督管理委员会申请注册，能不能得到审批通过与申请注册尚存在不确定性。企业将依据该事项审核工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二二三年三月十日
证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-014
债卷编码：128039债卷通称：三力可转债
三力士有限责任公司有关接到
深圳交易所《关于三力士股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的问询函》的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日接到深圳交易所（下称“深圳交易所”）开具的《关于三力士股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审批函〔2023〕120005）。深圳交易所发售审批核心对企业递交的向特定对象发行新股申报文件展开了审批，并形成了审批咨询难题。
企业将按上述问询函的需求，同有关中介服务逐一贯彻落实并立即递交对询问函的回复，回应具体内容将采取临时性公示形式进行公布，并且在公布后由深圳交易所发行上市审批业务管理系统申报有关文件。
公司本次向特定对象发行新股事宜有待根据深圳交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）作出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过深圳交易所审批，并得到证监会允许登记注册的确定尚存在不确定性。企业将依据该事项审核工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二二三年三月十日
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