证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-019

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的行政决策的参与性，依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议选用中小股东独立记票。中小股东就是指除独立或是总计持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

2、此次股东会没有出现否定提案的情况。

3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

4、这次股东会以现场会议网络投票与网上投票相结合的举办。

一、召开工作会议的相关情况

1、会议召开时长：

(1)现场会议时长：2023年3月9日（星期四）在下午15:00

(2)网上投票时长：2023年3月9日（星期四）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月9日9:15-15:00的随意时长。

2、现场会议地址：广东深圳罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼企业牡丹花厅会议厅。

3、大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

4、会议召集人：企业第四届董事会

5、现场会议节目主持人：公司董事长端庄老先生

6、除权日：2023年3月3日

此次股东会集结、举办的方法和程序流程，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、大会参加状况：

出席本次股东会股东（或公司股东委托代表者，相同）总共7人，意味着股权249,105,478股，占上市企业总股份的34.9061%。

1、现场会议状况

参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代表者共3人，意味着股权249,067,378股，占上市企业总股份的34.9007%。

2、网上投票状况

利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件参加股东及公司股东委托代表者共4人，意味着股权38,100股，占上市企业总股份的0.0053%。

3、进行现场和网络投票的中小股东5人，意味着股权38,200股，占上市企业总股份的0.0054%。

此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

三、会议议案决议和表决状况

此次股东会依照会议方案，以当场记名投票和网上投票相结合的方式进行了决议，实际决议情况如下：

1、表决通过《关于拟变更独立董事的议案》

总决议结论：允许249,067,378股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9847%；抵制38,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0153%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的决议结论：允许100股，占列席会议的中小股东持有股份的0.2618%；抵制38,100股，占列席会议的中小股东持有股份的99.7382%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

2、表决通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

总决议结论：允许249,089,378股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9935%；抵制16,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0065%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的决议结论：允许22,100股，占列席会议的中小股东持有股份的57.8534%；抵制16,100股，占列席会议的中小股东持有股份的42.1466%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

此次股东会经广东华商法律事务所刘丽萍侓师、张梅林固件侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。

五、备查簿文档

1、深圳中装建设集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；

2、广东华商法律事务所有关深圳中装建设集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-020

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

2023年第一次债券投资者会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、依据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券投资者大会所做出的决定，需经参会的二分之一之上未还款债券面值的持有者（或债券投资者代理商）允许，即为合理。

2、此次债券投资者大会无否定、改动、提升提议的现象。

一、召开工作会议的相关情况

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日在企业会议室召开了“上装转2”2023年第一次债券投资者大会。

此次会议以实地方法举办，出席本次大会的债券投资者及授权委托人总共4人，意味着有表决权的可转换公司债券数量为104,510张，占债卷登记日企业今天未清偿债卷总量的0.90%。此次会议由老总端庄老先生组织，广东华商律师事务所律师印证大会。

二、会议审议状况

大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。充分考虑企业生产经营发展战略及募资项目执行工作进展，为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到公司股东利润最大化，公司拟变动2021年可转换公司债券募资新项目毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC项目及五沙（宽原）云数据中心（下称“IDC新项目”）的贷款用途，将上述募投项目剩下募资43,547.51万余元（占募资额度的比例为38.32%，受审核日与执行日利息收入清算危害，实际结算金额以转到已有资金帐户当天具体额度为标准）永久性补充流动资金。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，承销商出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。该提案主要内容详细公司在2023年2月22日公布在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许票104,510张，占出席本次大会的债券投资者所代表有表决权的债卷总量的100%；否决票0张，占出席本次大会的债券投资者所代表有表决权的债卷总量的0%；反对票0张，占出席本次大会的债券投资者所代表有表决权的债卷总量的0%。

三、侓师开具的法律意见

公司本次债券投资者大会的集结和举办程序流程、列席会议人员资质和召集人资格及其决议程序流程等事项，均符合相关法律法规、法规及行政规章、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，从而所作出的债券投资者会议决议真实有效。

四、备查簿文档

1、深圳中装建设集团有限责任公司2023年第一次债券投资者会议决议；

2、广东华商法律事务所有关深圳中装建设集团有限责任公司“上装转2”2023年第一次债券投资者大会的法律意见书。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司股东会

2023年3月9日