我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱康科技有限责任公司（下称“企业”或“爱康科技”）于2023年3月10日举行的第五届股东会第八次临时会议和第五届职工监事第三次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧老先生、张金剑老先生、邹晓玉女性、官彦萍女性，关系公司监事倬尚家具怀女性依规回避表决。该提案要递交股东大会审议，关系公司股东将回避表决。现就相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

根据企业正常的生产运营的需求，2023本年度公司拟与以下关联企业开展包含太阳能配件商品、太阳能电池片、光伏组件、废料等市场销售，原料、太阳能电池片、光伏组件、农副食品、办公设备及宣传策划展览会用品等购置，给予系统运维，接纳采购设备、工程安装、劳务派遣、购置餐馆、车子、招骋及学习培训、IT、运维管理、生活垃圾处理管理等日常关联交易：

（1）公司实际控制人邹承慧老先生以及关联企业掌控的公司，包含：爱康后勤保障服务（苏州市）有限公司（下称“爱康服务保障”）、湖州市爱康艾索斯企业管理服务有限责任公司（下称“湖州市艾索斯”）、苏州市爱康商务咨询服务有限责任公司（下称“爱康商务接待”）、苏州市爱康电力能源集团股份有限公司（下称“爱康电力能源”）、苏州市爱康再生能源有限公司（下称“爱康再生能源”）、江苏省爱康实业投资有限公司（下称“爱康实业”）、芜湖市仁康新能源科技有限公司（下称“芜湖市仁康”）、杭州市中采数智化转型科技公司（下称“杭州市中采”）、上海市承光中采电力发展有限责任公司（下称“上海市中采”）；

（2）我们公司控股子公司，包含：浙江省润海新能源有限公司（下称“润海新能源技术”）、酒泉清能电力有限公司（下称“酒泉电力工程”）。

企业2022年类似买卖总计预估总金额数为190,220.00万余元，2022年类似买卖实际发生总额为69,877.95万余元，实际发生总额比预估总金额度降低120,342.05万余元。2023年关联方交易总计预估总金额数为332,150.00万余元，比2022年类似买卖总计预估总金额度提升141,930.00万余元，通常是此次预估总金额度中提升向润海新能源技术购置电池片、部件及其向润海新能源销售电池片、外框等原材料所发生的预估额度200,000.00万余元危害而致。2023本年度日常关联交易实际预测分析情况如下：

注1：控股股东直系亲属操纵的企业包括江阴市震宇文化传播有限责任公司、江阴市鼎盛华文广告制品贸易商行、江阴市震英广告宣传服务中心。

注2：之上2023年预估额度具体看具体实施情况为标准，之上2022年实际发生额度没经财务审计。

（二）上一年度日常关联交易实际发生状况

注3：重庆市长盛新能源私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）掌控的5家用电器站企业包含南召县国机国能电力有限公司、嘉祥县昱辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴县爱康能源电力有限责任公司、磁县品佑光伏发电电力工程开发有限公司。

注4：泰兴市智光优秀人才科技广场管理有限公司掌控的1家用电器站企业为沈阳中康电力工程开发有限公司。

注5：北京市汇通方德资产管理有限公司掌控的2家用电器站企业包含向阳爱康电力新能源开发有限公司、大安市爱康新能源技术有限责任公司。

注6：以上一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

二、关联人讲解和关联性

（一）爱康后勤保障服务（苏州市）有限公司

（二）湖州市爱康艾索斯企业管理服务有限责任公司

（三）苏州市爱康商务咨询服务有限责任公司

（四）苏州市爱康电力能源集团股份有限公司

（五）苏州市爱康再生能源有限公司

（六）江苏省爱康实业投资有限公司

（七）芜湖市仁康新能源科技有限公司

（八）杭州市中采数智化转型科技公司

杭州市中采为2022年5月新注册的公司。截至2022年9月30日杭州市中采资产总额为259.94万余元，资产总额为156.30万余元；2022年1-9月杭州市中采主营业务收入为228.74万余元、纯利润为39.30万余元。

（九）上海市承光中采电力发展有限责任公司

（十）浙江省润海新能源有限公司

（十一）酒泉清能电力有限公司

注：以上关联企业财务报表由关联企业给予。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易定价政策及定价原则

成交价在遵照社会化定价原则前提下由买卖双方共同商定，秉着公平、公平公正、公开发布原则通过招标投标、比较和讨价还价等形式明确公允价值的成交价。

（二）关联方交易协议签署状况

公司及分公司与关联企业将依据生产运营的实际需要，在此次日常关联交易预估信用额度范围之内，与关联企业依据公允价值价钱，公允价值的付款方式、公允价值的供货要求等按项签署相对应合同书买卖交易。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司及分公司与关联企业进行以上日常关联交易事宜，有利于日常运营业务流程的实施与执行，符合公司正常的生产运营客观性必须。日常关联交易价钱以价格行情为基础，标价确立、有效，买卖双方遵循了公平、自行、公平和诚实信用原则的基本原则，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。日常关联交易的实行不会对公司的独立经营、经营情况和经营业绩产生不良影响，企业也不会因为关联方交易但对关联企业产生依靠。

五、有关审查意见

（一）独董事先认同和单独建议

依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关管理制度的相关规定，企业的独董对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》以及企业给予的资料展开了用心地审查，对企业2023本年度日常关联交易预估展开了事先审批，发布事先认同建议如下所示：

企业2023本年度拟所发生的日常关联交易为公司发展日常生产运营所需要的正常的买卖。成交价在遵照社会化定价原则前提下明确，秉着公平、公平公正、公开发布原则通过招标投标、比较和讨价还价等形式明确公允价值的成交价，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况，并没有违背最新法律法规的相关规定，亦不会对公司自觉性造成影响。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关系公司股东也应该回避表决。大家同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届股东会第八次临时会议决议。

股东会决议时，独董就企业2023本年度日常关联交易预估事宜发布如下所示单独建议：

1、2023本年度企业日常关联交易预估符合公司的实际需求。企业所发生的关联方交易，决策制定合理合法，买卖交易公平公正、公平、公布，关联方交易事宜有利于公司长期运营，并没有危害公司及公司股东尤其是中小股东利益。

2、公司本次关联方交易预估属企业正常运营业务流程，不违背我国最新法律法规与本企业章程的相关规定。

3、公司关联交易所发生的情况下规定标价公允价值、支付（收付款）标准有效。

4、此次关联方交易决议环节中关联董事已回避表决，同时提交股东大会审议，程序合法。

总的来说，对于我们来说本公司本次关联方交易预估符合我国最新法律法规的需求，有利于公司的生产运营，我们已经认同，没有意见。

（二）职工监事建议

公司监事会对2023年日常关联交易信用额度预估的资料及决策制定展开了审批，觉得：此次2023本年度日常关联交易信用额度预计的决策制定符合我国相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，根据市场公允价格明确成交价，遵循了公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许此次2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第八次临时会议决定；

2、第五届职工监事第三次临时会议决定；

3、独董有关第五届股东会第八次临时会议决定的事先认同建议；

4、独董有关第五届股东会第八次临时会议决定的有关单独建议。

特此公告！

浙江爱康科技有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公示序号：2023-018

浙江爱康科技有限责任公司有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及要求，浙江爱康科技有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第八次临时会议取决于2023年3月27日（星期一）举办企业2023年第三次股东大会决议。现就大会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。2023年3月10日举行的企业第五届股东会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已股东会表决通过，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，召集人资格真实有效。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月27日（星期一）在下午14:00；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的起始时间为2023年3月27日早上9:15至2023年3月27日在下午15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，同一股权进行现场或网络方法反复开展决议的，以第三次公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月20日（礼拜一）

7、参加目标

（1）截止到2023年3月20日在下午收盘在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员

（3）企业聘用律师

8、现场会议地址：张家港开发区金塘西路101号企业三楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）提议名字

表一 此次股东会提议名称和编码表

（二）公布状况

以上提议早已企业第五届股东会第八次临时会议表决通过，主要内容详细公司在2023年3月11日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）相关表明

以上提议组成关联方交易，股东大会审议时，关系公司股东及其一致行动人应回避表决。

以上提议归属于危害中小股东权益的重大事情，企业凑合此次股东大会审议的提案对中小股东的决议独立记票，我们公司将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：以当场、信件或发传真的形式进行备案。（选用信件或发传真方式注册登记的，请开展手机确定。）

2、备案时长：2023年3月23日、3月24日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、备案地址：企业董事会办公室

4、通信地址：张家港开发区金塘西路101号 邮编：215600

5、申报和决议时递交文件信息规定

（1）法人股东须持自己有效身份证件及股东账户卡登记信息；

（2）法人股东授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书（法人股东签名）、受托人证券账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证号码和法人代表证券账户卡登记信息；

（4）公司股东由授权委托人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件、法人授权委托书（盖公章）、法人代表证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息。

以上原材料除标明影印件外均要求是正本，对不符合条件的原材料须于决议前补缴详细。

四、参与网上投票的具体流程

此次股东大会上，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、此次股东会开会时间大半天，列席会议股东吃住、差旅费自立。

2、联系电话

详细地址：张家港市开发区金塘路江苏省爱康科技有限责任公司董事会办公室

邮政编码：215600

手机联系人：陈志杰

手机：0512-82557563 ；发传真：0512-82557644

邮箱：zhengquanbu@akcome.com

六、备查簿文档

1、第五届股东会第八次临时会议决定。

特此公告！

浙江爱康科技有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一. 网上投票程序

1. 网络投票编码：362610，网络投票通称：“爱康网络投票”。

2. 填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月27日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月27日9:15-15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托______________老先生/女性意味着自己（企业）参加江苏省爱康科技有限责任公司于2023年3月27日举行的2023年第三次股东大会决议，并按本授权证书标示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人名字（名字）：

受托人股东账户：

受托人股票数及股权特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

自己/本公司本次股东会提议决议建议如下所示：

注：1、请于“决议建议”下边的“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区填入“√”。每一项均是单选题，选取或不选择失效；

2、如受托人没有对网络投票作确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议；

3、本授权委托书的有效期始行授权委托书签定日起至此次股东会完毕。

（受托人签名/盖章处）

受委托人联系电话：

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公示序号：2023-017

浙江爱康科技有限责任公司

关于做好外汇套期保值业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：浙江爱康科技有限责任公司（下称“企业”或“爱康科技”）及全资子公司拟实施的外汇套期保值业务货币仅限于企业生产运营所使用的关键结算货币，包含美金、欧、日币等。公司及分公司拟实施的外汇套期保值业务流程的实际方法和产品主要包含远期结售汇业务。

2、投资额：在不改变正常的生产运营前提下，在业务时间段内，公司及分公司拟运用自筹资金不超过人民币 15亿人民币（或等量外汇）进行外汇套期保值业务流程。在这个信用额度内，资产能够翻转应用。

3、尤其风险防范：在外汇套期保值业务发展过程中存在经营风险、风险管控、信贷风险、顾客违约风险等，烦请投资人注意投资风险。

公司在2023年3月10日举行的第五届股东会第八次临时会议和第五届职工监事第三次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，允许公司及分公司在2023年度应用自筹资金进行总金额不超过人民币15亿人民币（或等量外汇）的外汇套期保值业务流程买卖，以上信用额度范围之内可翻转应用。现就相关事宜公告如下：

一、进行外汇套期保值业务流程的效果

随着公司国外业务发展，外汇清算要求不断攀升。为预防企业利率风险，公司拟与海内外相关政府机构准许、具备业务营业资质的金融机构进行外汇套期保值业务流程。公司开展的外汇套期保值业务与生产运营密切相关，能进一步提高解决外汇交易起伏风险的能力，能够更好地避开和预防外汇交易汇率变动风险性，提高财务稳健性。根据国家企业会计准则，此次项目投资合乎期现套利有关规定。

二、外汇套期保值业务流程基本概况

（一）主要包括货币及业务种类

公司及分公司拟实施的外汇套期保值业务货币仅限于企业生产运营所使用的关键结算货币，包含美金、欧、日币等。公司及分公司拟实施的外汇套期保值业务流程的实际方法和产品主要包含远期结售汇业务。

（二）经营规模及资金投入自有资金

公司及分公司进行外汇套期保值业务流程花费的资金来源为自筹资金，不属于募资，经营规模不超过人民币15亿人民币或等量外汇额度，在上述情况信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用，即时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

（三）交易对手：金融机构

（四）流通性分配：全部外汇套期保值业务流程均相匹配正常的科学合理的运营业务背景，与支付款时长相符合，不会对公司的流通性产生影响。

三、时限及受权

由于外汇套期保值业务与企业的生产运营息息相关，为提高效率，立即办理业务流程，董事会受权期现套利领导组及期现套利领导小组组长根据公司规章制度的相关规定落实措施外汇套期保值业务方案，签定相关协议及文档。在相关决议额度内不会再汇报股东会开展审核，不会再对单一金融企业出示股东会决议。授权期限自董事会表决通过日起至2023年12月31日止。

四、外汇套期保值风险评估

公司及分公司开展外汇套期保值业务流程遵照稳定标准，没有进行以投机性为主要目的外汇投资，全部外汇套期保值业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防汇率风险为主要目的。可是开展外汇套期保值业务流程还会存在一定的风险性：

（一）费率大幅波动风险性：在外币汇率波动较大时，企业分辨费率大幅波动方向与外汇套期保值合同方位不一致时，将造成汇兑损失；若费率不久的将来产生起伏时，与外汇套期保值合同误差比较大都将导致汇兑损失。

（二）内部结构规避风险：外汇套期保值业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制制度不健全而引起风险性；

（三）买卖违约风险：外汇套期保值交易对手发生毁约，不可以按照合同约定三方支付平台期现套利赢利进而没法对冲交易企业具体的汇兑损失，将造成企业损害。

五、企业对外汇套期保值业务风险管控措施

（一）企业建立了《期货套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务流程要求、组织架构、工作流程、保密管理制度、风险性管理方面作出了明文规定。

（二）为防止费率大幅波动风险性，企业将强化对汇率的深入研究，及时了解国外市场环境破坏，适当调整经营模式，最大程度的防止汇兑损失。

（三）为防止内部结构规避风险，企业期现套利领导组统一管理企业外汇套期保值业务流程，严格执行《期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定开展业务流程，高效地确保制度执行。

（四）为操纵买卖违约风险，企业仅与具备合理合法资格的大中型金融机构进行外汇套期保值业务流程。

六、会计制度及计算标准

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《政府会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》有关规定以及手册，对外汇套期保值业务流程进行一定的计算和公布。

七、公司开展外汇套期保值业务必要性和可行性研究

公司及分公司进行外汇套期保值业务流程就是为了充分利用外汇套期保值专用工具减少或避开汇率变动发生的汇率风险、降低汇兑损失、操纵运营风险，具有必要性。企业建立了《期货套期保值业务内部控制制度》，规范了有关内部控制制度，为外汇套期保值业务流程配置了专业技术人员，企业所采取的目的性风险管控措施行之有效，进行外汇套期保值业务流程具备可行性分析。公司及分公司通过组织外汇套期保值业务流程，能够在一定程度上避开外汇交易市场风险，预防费率大幅波动对企业造成影响，提升外汇交易资金使用效益，提高财务稳健性。

八、公司就进行外汇套期保值业务流程履行审批流程

（一）股东会决议状况

企业第五届股东会第八次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，允许公司及分公司进行外汇套期保值经营规模不超过人民币15亿人民币或等量外汇额度，授权期限自董事会表决通过日起至2023年12月31日止，在上述情况信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用，即时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，此次进行外汇套期保值业务流程事宜归属于股东会审批权，不必递交股东大会审议，并且不组成关联方交易。

（二）职工监事决议状况

企业第五届职工监事第三次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，允许公司及分公司进行外汇套期保值经营规模不超过人民币15亿人民币或等量外汇额度，授权期限自公司监事会表决通过日起至2023年12月31日止，在上述情况信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用，即时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

（三）独董建议

1、公司和金融机构实施的外汇套期保值业务流程，可以有效避开外汇交易市场风险性，预防费率大幅波动对企业生产运营导致的不利影响，确保经营效益的比较稳定。

2、公司已经制订《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事外汇套期保值业务流程建立了实际安全操作规程。

3、该外汇套期保值业务有关审批流程符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事允许公司及分公司进行外汇套期保值业务流程。

九、备查簿文档

1、第五届股东会第八次临时会议决定；

2、第五届职工监事第三次临时会议决定；

3、独董有关第五届股东会第八次临时会议决定的有关单独建议。

特此公告！

浙江爱康科技有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公示序号：2023-015

浙江爱康科技有限责任公司

第五届职工监事第三次临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况：

浙江爱康科技有限责任公司（下称“企业”或“爱康科技”）第五届职工监事第三次临时性会议报告于2023年3月8日以电子邮件方法传递给整体公司监事，2023年3月10日在下午在张家港市开发区金塘路企业三楼会议厅以当场决议的形式举办。会议由监事长倬尚家具怀女性组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，董事长助理沈龙强老先生列席。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况：

通过决议，整体公司监事以记名投票方法审议了如下所示提案：

（一）大会以2票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对2023年日常关联交易信用额度预估的资料及决策制定展开了审批，觉得：此次2023本年度日常关联交易信用额度预计的决策制定符合我国相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，根据市场公允价格明确成交价，遵循了公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许此次2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，倬尚家具怀女性为关系公司监事，职工监事决议本提案时，关系公司监事回避表决。

主要内容详细企业同一天公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-016）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

主要内容详细企业同一天公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-017）。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第三次临时会议决定。

特此公告！

浙江爱康科技有限责任公司职工监事

二〇二三年三月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公示序号：2023-014

浙江爱康科技有限责任公司

第五届股东会第八次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况：

浙江爱康科技有限责任公司（下称“企业”或“爱康科技”）第五届股东会第八次临时会议于2023年3月10日在张家港市开发区金塘路企业三楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办（2023年3月8日以电子邮件形式通告整体执行董事）。会议由老总邹承慧老先生组织，例会应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名，在其中独董杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方法列席会议，监事、高管人员列席。此次会议的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况：

通过决议，整体执行董事以记名投票方法审议了如下所示提案：

（一）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧老先生、张金剑老先生、邹晓玉女性、官彦萍女性为关联董事，股东会决议本提案时，关联董事回避表决。

主要内容详细企业同一天公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-016）。独董对该提案发布了事先认同建议和有关单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的相关独立意见》。

本提案需报请股东大会审议。

（二）大会以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会受权期现套利领导组及期现套利领导小组组长根据公司规章制度的相关规定落实措施外汇套期保值业务方案，签定相关协议及文档。在决议额度内不会再汇报股东会开展审核，不会再对单一金融企业出示股东会决议。

主要内容详细企业同一天公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-017）。独董对该提案发布了有关单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的相关独立意见》。

（三）大会以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月27日在下午举办2023年第三次股东大会决议决议以上应提交股东大会审议的事宜。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第八次临时会议决定；

2、独董有关第五届股东会第八次临时会议决定的事先认同建议；

3、独董有关第五届股东会第八次临时会议决定的有关单独建议。

特此公告！

浙江爱康科技有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日