我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第六届股东会第九次大会，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，该事项尚要递交2023年第二次股东大会决议决议，现将有关事项公告如下：

一、授信额度状况简述

结合公司2023年运营计划分配，为了满足生产运营、市场拓展和项目建设的融资需求，企业2023本年度拟将协作银行办理不超过人民币148亿的信用额度，授信额度融资模式包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行汇票、应收账款质押、履约保函、支付票据及保理融资等。详细如下：

1、企业2023本年度拟向银行借款不得超过76亿人民币的信用额度用以补充流动资金，主要系达到公司及分公司生产运营和公司发展的流动资金市场需求。在这里信用额度范围之内，企业和各分公司（包含在授权期限内已开设、新增加分公司）中间能够调济应用，实际授信金额、授信额度方法、贷款年限与在信用额度里的提现额度以企业和各分公司和银行签署的融资合同为标准。

2、企业2023本年度拟向银行借款不得超过72亿人民币的信用额度用以专项贷款，主要系达到分公司重大项目建设和全产业链填平补齐的融资需求。在这里信用额度范围之内，企业将依据分公司项目建设的具体融资需求，明确具体融资项目以及信用额度，具体项目以及贷款额度、贷款年限、提现金额方式等以企业和各分公司和银行签署的融资合同为标准。

以上授信额度度在各个融资均合理，该信用额度在2023年第二次股东大会决议准许生效日12个月可重复利用。同时公司和各分公司在申请上述情况银行授信里的股权融资手续时，能够用之资产进行质押、抵押等贷款担保。

二、决议程序流程

公司在2023年3月10日举办第六届股东会第九次大会，逐一审议了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，实际决议结论如下所示：

1、以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》；

2、以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》。

此次向银行借款2023本年度信用额度的事宜，尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。在授信额度度范围之内，董事会报请股东会受权公司管理人员依据运营应该选择授信额度金融机构、明确融资额度、签定有关法律条文并办理手续。

三、对企业的危害

公司本次向银行借款信用额度，能够满足公司的经营融资需求，有利于公司不断、身心健康、稳步发展，总体严控风险，符合公司和股东权益要求，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、备查簿文档

企业第六届股东会第九次会议决议。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-014

广州云图控股有限责任公司

有关2023年

进行期货期权期现套利业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）及分公司进行期货交易、股指期货期现套利业务流程通常是为了降低价格调整给公司运营产生的不良影响，期货品种仅限于与生产运营和贸易业务相关的产品和原料，关键在中国期货交易公司开展。

2、任一时点期货交易及股指期货期现套利业务流程担保金、期权费最大账户余额不超过人民币5.50亿人民币（不包含交收本期交易头寸而收取的全额的担保金以内），任一交易时间所持有的最大合约价值不超过人民币12亿人民币，以上信用额度在授权期限内能够重复利用。

3、2023年进行期货交易、股指期货期现套利业务流程事宜早已董事会战略委员会2023年第一次会议、第六届股东会第九次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

4、风险防范：套期保值交易可能出现经营风险、交易风险、利率风险等，企业将全面落实内控制度和风险防控措施，谨慎实行套期保值实际操作。建议投资人充足关心经营风险。

一、投资情况简述

1、投资目的

公司主营复合肥料、联碱化工厂、锰业及其新能源材料业务流程，近年来受国内外宏观经济政策、国家宏观政策和市场供需等因素影响，企业主打产品、原料及其它相关产品的价格行情波动较大，给企业的生产运营增添了较大风险。伴随着有机肥化工产业链有关商品期货持续发售，应用期货工具发觉市场价格然后进行风险管控，对企业掌握销售市场节奏感、具体指导采购和销售业务流程、增强竞争能力和营运能力起着至关重要的作用。因而，公司拟在不改变正常运营前提下，2023年持续开展与生产运营和贸易业务有关的期货交易、股指期货期现套利业务流程，最大限度减少价格调整的不良影响，确保企业平稳运营和稳定盈利。

公司所有套期保值交易都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，依据业务运营和风险管控的需求，融合现货交易库存量、原料采购、商品销售及贸易业务的具体情况，适度在期货期权市场进行售出或买进套期保值，并把期现套利交易头寸保持在现货交易库存量及购置、市场销售或商贸订单信息的有效占比之内，并实现价钱对冲交易、期现套利效果。公司开展期现套利业务计划资金投入规模与自筹资金、生产经营情况和实际需要相符合，也不会影响公司主要业务的高速发展。

2、交易额

依据2023年度经营计划，以原有商品存数及预估购置/市场销售值为计算标准明确期现套利的总数，预估任一时点期货交易及股指期货期现套利业务流程担保金和期权费最大账户余额不超过人民币5.50亿人民币（不包含交收本期交易头寸而收取的全额的担保金以内），任一交易时间所持有的期货交易及股指期货最大合约价值不超过人民币12亿人民币。在授权期限内，任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）把不超出已决议信用额度。

3、交易规则

公司及分公司进行期货交易、股指期货期现套利业务流程，关键在中国期货交易公司开展，期货品种仅限于与生产运营和贸易业务相关的产品及原料，包含但是不限于尿素溶液、碳酸氢铵、氢氧化钠、塑胶、聚丙稀、焦碳、炼焦煤、硫磺粉等有关种类。

4、买卖时限

此次进行期货交易、股指期货期现套利业务流程期限自第六届股东会第九次会议审议准许生效日12个月合理。

5、自有资金

此次期货交易、股指期货期现套利业务流程资金来自已有流动资产，不能使用募资或银行信贷资金。

二、决议程序流程

企业分别于2023年3月6日、2023年3月10日召开股东会战略委员会2023年第一次会议和第六届股东会第九次大会，审议通过了《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》与公司《套期保值业务管理制度》等相关规定，此次期货交易、股指期货期现套利业务在股东会审批权内，不用递交股东大会审议准许。股东会受权期现部申请办理期货交易、股指期货期现套利业务流程有关的相关事宜，在授权有效期内，经表决通过的套期保值交易信用额度能够重复利用，但任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不能超过决议信用额度。

三、资金风险分析与风控措施

1、经营风险：市场走势变化较大时，可能会产生价格波动风险，导致投资损失。企业将期现套利业务与企业生产运营相符合，严格把控期现套利交易头寸，并继续对期现套利规模、时限开展合理配置，最大限度对冲交易价格波动风险。

2、交易风险：期货交易、股指期权采用担保金/期权费和逐渐盯市规章制度，可能会带来对应的交易风险。企业在制订期现套利方案的前提下制订资金调拨方案，有效规划和应用担保金/期权费，避免因为资金困难导致持股太大造成担保金不够被强制平仓风险。公司财务部将加强买卖资产的监管及管理，确保不能使用募资直接和间接买卖交易，并把资产规模保持在股东会准许额度范围之内。

3、利率风险：可能会因为交易量不活泼，导致无法交易量而产生利率风险。企业将密切关注期货交易、股指期权状况，持续跟进现货交易市场和库存情况，选择合适的合约月份，防止销售市场利率风险。

4、内部结构规避风险：期货交易、股指期权技术专业性很强，繁杂程度高，可能产生因为内部控制体系不健全所造成的风险性。企业建立了《套期保值业务管理制度》，对期现套利业务审批权、操作步骤、风险报告及处理过程等多个方面作出了具体规定，相应措施依法依规、行之有效并且能达到操作过程的需求。与此同时，公司组建了期货期权领导组和期现部，配置了决策、业务流程、风险管控等专业技术人员，推行买卖管理决策、市场行情科学研究、买卖提交订单、合规管理监管等分离出来管理方法，保证套期保值业务标准开展，并且对风险性产生有效管理。在业务操作中，期现部都将持续跟进、评定杠杆比率变化趋势，推行异常现象及时上报规章制度，产生高效率的风险性监控预警以及处理过程。与此同时，审计处将按时及经常性对期现套利业务规范化、财务内控管理实效性等多个方面监督管理。期现部将严格按照股东会和期货期权领导组的受权，承担期现套利业务落实措施，贯彻落实风险防控措施，谨慎实行套期保值实际操作，并大力加强相关人员的职业道德修养及培训工作，提升相关人员的业务知识和综合能力，合理确保制度执行。

5、会计风险：企业期货交易、股指期权持股的投资性房地产随销售市场价格调整很有可能给企业财务报告造成的影响，从而影响经营绩效。企业将结合实际情况，遵循《企业会计准则》的有关规定，有效开展账务处理工作中。在具体操作中，企业将继续对期现套利实效性开展关心，保证有关期现套利业务流程相对高度合理。

6、研发风险：从买卖到资产设定、风险管控，到内部网络稳定与期货交易、股指期权的搭配等，可能出现因崩溃、程序错误、信息内容风险性、通讯无效等原因导致买卖没法成交风险性。企业将配置满足条件的计算机软件以及相关设备，选装好几条安全通道，减少研发风险。

7、法律纠纷：因最新法律法规产生变化或交易对方违背最新法律法规或合同承诺可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。企业将挑选具有较强资信评估与业务优势的期货经纪公司做为买卖安全通道，在靠谱衍生品交易场所进行买卖，并高度关注监管机构的政策调整，依据其影响提前准备期现套利业务调整，防止出现法律纠纷。

四、买卖有关账务处理

企业将根据财政部公布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对期现套利业务流程进行一定的财务核算解决，体现财务报告相关业务。

五、独董建议

1、企业在确保正常的生产运营前提下，应用自筹资金进行与生产运营和贸易有关的期货交易、股指期货期现套利业务流程，通常是为了降低价格行情大幅波动导致的不良影响，保证公司长期稳步发展。

2、企业已就期现套利业务流程制订了行得通性数据分析报告，有关审批流程符合我国法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

3、企业持续完善期现套利业务管理制度，健全操作流程、审批权、风险管控等内部结构管理程序，对企业操纵期现套利风险性也起到了保证的功效。企业积累了一定的期现套利业务流程实践经验，可以有效防治期现套利经营风险。

综上所述，大家一致同意《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。

六、承销商建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：公司开展期货期权期现套利业务流程，致力于避开生产运营和贸易有关的原材料和产品报价大幅波动对业绩产生的影响，具备合理性和重要性；企业已就进行期货期权期现套利业务流程设立了完善的组织架构，并制定了《成都云图控股股份有限公司套期保值业务管理制度》，对期现套利业务流程作出了明文规定，建立了有关风险管控措施。该事项早已企业第六届股东会第九次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议，公司已经依法履行必须的审批流程。

总的来说，承销商对企业2023年进行期货期权期现套利业务流程事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、企业第六届股东会第九次会议决议；

2、独董有关第六届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

3、中信建投证券有限责任公司关于企业2023年进行期货期权期现套利业务审查建议。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-013

广州云图控股有限责任公司

有关2023年股权融资担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

截止到本公告公布日，广州云图控股有限责任公司（下称“企业”或“云图控股”）及子公司对外担保账户余额占公司最近一期经审计资产总额（按企业2021年度经审计归属于上市公司股东的资产总额448,252.89万余元计，相同）的114.30%，均是公司及分公司中间（包含公司和分公司中间、分公司与子公司中间，相同）的融资担保公司。企业已经在2022年12月进行向特定对象发行新股工作中，募资约19.96亿人民币，现阶段公司整体净资产规模得到提高，以上担保余额占公司净资产比例大幅度降低。建议投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保基本概况

（一）贷款担保状况简述

结合公司2023年度的经营规划，为支持企业和各分公司生产运营和项目建设的股权融资必须，公司及分公司中间2023年拟彼此给予不得超过124亿人民币的融资担保公司（包含已经实施的贷款担保、预估新增加贷款担保和总量担保的贷款展期或续险），在其中，公司和负债率为70%以内的分公司相互间的担保额度不得超过108.30亿人民币、公司和负债率为70%以上分公司相互间的担保额度不得超过11.50亿人民币、分公司与子公司相互间的担保额度不得超过4.20亿人民币。与此同时，公司及分公司间的担保额度可根据实际情况调济应用，总计调济总额不超过贷款担保总金额多度50%，即62亿人民币。此次担保范围包含但是不限于向金融机构申请办理授信额度、贷款、银行汇票、个人信用、履约保函、专项贷款或其它融资担保业务，合同类型包含但是不限于保证担保、股份质押、资产抵押或其它合乎相关法律法规标准的贷款担保，担保期限以企业及分公司与金融机构最后商议签订的合同书为标准。

以上担保额度在2023年第二次股东大会决议准许生效日12个月可重复利用。在受权信用额度范围之内，企业将不会再就每一笔贷款担保事项再行递交股东会或股东大会审议。

（二）决议程序流程

公司在2023年3月10日举办第六届股东会第九次大会，审议通过了《关于2023年融资担保额度预计的议案》。依据《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，此次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的276.63%，经股东会表决通过后，尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。在贷款担保总金额度范围之内，董事会报请股东会受权公司及分公司高管执行贷款担保事项，并签订具体担保协议以及相关法律条文。独董对于该贷款担保事宜发布了赞同的单独建议，具体内容详细2023年3月11日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

二、2023本年度担保额度预估及具体事宜

（一）担保额度预估状况

注：1、“被担保方最近一期负债率”为被担保方截止到2022年9月30日的负债率。

2、“担保额度占公司最近一期经审计资产总额占比”为担保额度占公司截止到2021年12月31日归属于上市公司公司股东净资产的占比。

3、以上如出现数量和各分项目标值总和不一致的状况，均是四舍五入而致。

（二）贷款担保具体事宜

为保证公司担保规划的顺利推进及商议过程的相关事项立即及时解决，报请股东会受权公司及分公司高管依据运营计划和资金使用，在没有超出2023本年度公司及分公司融资担保公司总金额度前提下，科学安排有关贷款担保事宜，合同类型包含但是不限于保证担保、股份质押、资产抵押或其它合乎相关法律法规标准的贷款担保，担保期限以企业及分公司与金融机构最后商议签订的合同书为标准，详细如下：

1、公司及分公司中间可互相给予不得超过5笔（含）担保额度占公司最近一期经审计资产总额10%以上贷款担保，在其中4笔担保额度限制不得超过15亿人民币，1笔担保额度限制不得超过40亿人民币；

2、企业可以为负债率超出70%的荆州市嘉施利、应城益盐堂、应城塑业、洪雅嘉施利、洪雅复合肥料公司担保，或者是为2023本年度运营过程中负债率超出70%的许多国有独资或子公司公司担保，担保额度可以从公司及分公司中间贷款担保总金额度内调济应用；

3、在没有超出总担保额度前提下，企业可以根据具体业务需要，对企业及全资子公司中间（包含公司和分公司中间、分公司与子公司中间）的担保额度开展调济，也可以将以上列出被担保对象的担保额度调济至别的新增加担保对象（则在授权期限内已设立及新增加别的国有独资或子公司），总计调济信用额度不得超过贷款担保总金额多度50%（即62亿人民币）。公司及分公司将于最大担保额度范围之内，与各大银行及金融企业商谈具体担保条件，明确具体担保额度和担保期间，并签订有关业务合同以及其它有关法律条文；

4、若公司及分公司（包含在授权期限内已设立及新增加的全资或子公司，不局限于以上列出分公司）向金融机构办理股权融资，因融资条件要求其及分公司相互间的给予股份质押、资产抵押等其它合同类型的担保额度还在以上贷款担保总金额内。公司及分公司在整体担保额度范围之内，可以根据业务流程具体要调整合同类型。

三、被担保人基本概况

（一）公司及分公司情况简介

（二）最近一年又一期的财务报表

企业：万余元

四、担保协议主要内容

企业2023年贷款担保规划是公司及分公司与金融机构基本沟通后制定的应急预案，具体担保额度还需进一步商议后确定，最后具体贷款担保总金额把不超出此次授予贷款担保总金额度（授权期限内担保额度可重复利用），有关贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准。企业将密切关注贷款担保工作进展，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、股东会建议

此次预估2023年担保额度事宜关键能够满足公司及分公司日常运营及项目建设的融资需求，有益于灵活运用及灵活配置公司担保网络资源，提升融资效率、降低融资成本，符合公司共同利益。由于此次担保对象运营平稳，资信状况优良，具有良好的发展前途和偿债能力指标，除企业自身外，均是企业合并报表范围内的全资或子公司，企业对其拥有绝对控制权，深入了解并熟练掌握其生产经营情况，可以管理决策其人事部门、会计、投资融资等重大事情，贷款担保严控风险，因而，针对广盐河南科进、应城嘉施利、洪雅嘉施利等子公司，公司股东不提供同比例贷款担保。股东会觉得，以上贷款担保事宜不会对公司的正常运转和市场拓展产生重大不良影响，严控风险，不存在损害公司与整体股东利益的情形，合乎公司战略规划和实际需要，合乎最新法律法规和行政规章等有关规定，允许提交公司股东大会审议。

六、独董建议

（一）公司及分公司中间（包含公司和分公司中间、分公司与子公司中间）2023年给予融资担保公司属于正常生产运营和资金周转，有助于提高企业融资决策高效率、降低融资成本，推动公司及分公司市场拓展以实现公司经营目标，符合公司和公司股东利益。

（二）企业严格遵守了此次贷款担保审批权和流程，决策制定与内容合理合法、合理，合乎证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不会有违规担保的举动，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，大家一致同意《关于2023年融资担保额度预计的议案》，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

此次担保额度获准后，公司及分公司贷款担保总额不超过124亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的276.63%。在其中，公司和分公司相互间的给予融资担保公司总额不超过119.80亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的267.26%；分公司与子公司相互间的给予融资担保公司总额不超过4.20亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.37%。

截止到本公告公布日，公司对外担保账户余额为51.23亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的114.30%。在其中，公司和分公司中间股权融资担保余额为47.03亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的104.93%；分公司与子公司中间股权融资担保余额为4.20亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.37%。企业已经在2022年12月进行向特定对象发行新股工作中，募资约19.96亿人民币，现阶段公司整体净资产规模得到提高，以上担保余额占公司净资产比例大幅度降低。截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保、无涉及到诉讼贷款担保，无因贷款担保被裁定输了官司而需承担损失。

八、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第九次会议决议；

（二）独董有关第六届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-016

广州云图控股有限责任公司

有关公司提供担保的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

截止本公告日，广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）及子公司对外担保账户余额占2021年度经审计净资产的114.30%，均是公司及分公司相互间的所提供的融资担保公司。烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保事宜基本概况

公司在2022年3月14日举行的第五届股东会第三十二次会议和2022年3月31日举行的2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于企业2022年给予不得超过55亿人民币融资担保公司的议案》，允许公司及分公司中间（包括公司和分公司中间、分公司与子公司中间）给予不得超过54亿人民币融资担保公司，合同类型包含但是不限于保证担保、股份质押、资产抵押或其它合乎相关法律法规标准的贷款担保；允许企业为经销商融资给予连带责任担保，贷款担保总金额度不高于1亿人民币。

公司在2022年8月18日举行的第六届股东会第四次会议和2022年9月5日举行的2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》，允许企业在原有担保额度前提下，提升公司及分公司中间45亿的股权融资担保额度，合同类型包含但是不限于保证担保、股份质押、资产抵押或其它合乎相关法律法规标准的贷款担保。

在2022年贷款担保总金额度范围之内，由股东会受权公司及分公司高管签定具体担保协议以及相关法律条文，以上担保额度的有效期自相关股东会准许生效日12月，担保额度有效期内可重复利用。董事会对于该贷款担保事宜均发布了有关建议，贷款担保事宜详情敬请见公司在2022年3月16日、2022年8月20日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示（公示序号：2022-023、2022-093）。

（二）此次企业对子公司担保额度应用情况

企业：万余元

注：1、上表中担保额度在股东会审核期限内可重复利用，即任一时点不超出经审核最大担保额度就可以。

2、以上中剩下可以用担保额度系经审核最大担保额度减掉此次贷款担保后担保余额。

二、贷款担保工作进展

前不久，企业对分公司给予融资担保公司的进展情况如下：

三、被担保方基本概况

（一）基本概况

（二）最近一年及一期财务报表

企业：万余元

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及分公司获准的贷款担保总额不超过100亿人民币，在其中，公司及分公司中间给予融资担保公司总额不超过99亿人民币，企业为代理商股权融资公司担保总额不超过1亿人民币。

截止本公告日，公司对外担保账户余额为51.23亿人民币，占公司最近一年经审计净资产的114.30%。在其中，公司及分公司中间担保余额51.23亿人民币，占公司最近一年经审计净资产的114.30%；企业对代理商股权融资担保余额为0亿人民币。截止本公告日，企业无贷款逾期贷款担保、无涉及到诉讼贷款担保，无因贷款担保被裁定输了官司而需承担损失。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-015

广州云图控股有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议

（二）股东会的召集人：广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）股东会。2023年3月10日，企业第六届股东会第九次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合理合法、合规

此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议举办时长：2023年3月27日（星期一）在下午14：00

2、网上投票时长：2023年3月27日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月27日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月27日9:15一15:00。

（五）会议召开方法：

此次股东会采用当场投票选举与互联网投票选举相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（六）大会的除权日：此次股东会的除权日为2023年3月20日（星期一）。

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司股份股东。

于2023年3月20日（除权日）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（受权委托书模板详见附件2）；

2、董事、监事会和高管人员；

3、企业聘用律师。

（八）现场会议举办地址：成都市新都区蓉都大路南二段98号附101号云图控股9楼会议厅。

二、此次股东大会审议事宜

（一）提议名字

（二）提议公布状况

以上提议早已企业2023年3月10日举行的第六届股东会第九次会议审议根据，提议具体内容详细2023年3月11日企业发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年向银行申请授信额度的公告》《关于2023年融资担保额度预计的公告》。

（三）着重强调事宜

1、以上提议1需逐一决议。

2、以上提议2为股东会特别决议决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

3、以上提议2涉及到危害中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）权益的重大事情，企业将会对中小股东决议状况独立记票，并把依据记票结论进行公示公布。

三、这次股东会现场会议的备案方式

（一）备案时长：

2023年3月23日（星期四），早上9：00一11：30，在下午14：00一17：00

（二）备案地址：

成都青羊大路97号1栋优诺国际性1204云图控股证券事务部。

（三）备案方法：

1、法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；

2、公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证户口本申请办理登记；

3、授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月23日在下午17：00点之前送到或发传真至企业，传真号码028-87370871），拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

（一）大会手机联系人：王生兵、陈银

联系方式：028-87373422

发传真：028-87370871

电子邮件：zhengquan@wintrueholding.com

详细地址：成都青羊大路97号1栋优诺国际性1204云图控股

邮编：610091

（二）现场会议开会时间预估大半天，参会人员的住宿及交通出行费用自理。

（三）列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理登记。

（四）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

企业第六届股东会第九次会议决议。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

（一）网络投票编码：362539，网络投票通称：天气图网络投票

（二）填写决议建议

1、此次股东会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

2、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年3月27日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月27日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年3月27日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

自己（本公司）兹委托 老先生/女性意味着自己（本公司）参加2023年3月27日举行的成都市云图控股有限责任公司2023年第二次股东大会决议现场会议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提议开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。若没有做出指示，受委托人有权利依照自己的喜好决议。

（表明：请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人（签名/盖公章）：

受托人身份证号/营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持仓特性：

受托人持股数： 股

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

授权委托日期：2023年 月 日

委托期限：自签定日至此次股东会完毕。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-011

广州云图控股有限责任公司

第六届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第九次会议报告于2023年3月8日以直接送达或电子邮件方法传出，大会于2023年3月10日以通信方式举办并进行决议。此次会议由老总牟嘉云女性组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，整体执行董事都以通信方式参加。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《成都云图控股股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会的执行董事充足探讨与决议，构成了如下所示决定：

（一）表决通过《关于2023年向银行申请授信额度的议案》。

与会董事逐一审议通过了本提案，实际决议情况如下：

1、表决通过《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

2、表决通过《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

企业和各分公司在申请上述情况银行授信里的股权融资手续时，能够用之资产进行质押、抵押等贷款担保。在授信额度度范围之内，董事会报请股东会受权公司管理人员依据运营应该选择授信额度金融机构、明确融资额度、签定有关法律条文并办理手续。该信用额度在2023年第二次股东大会决议准许之日起12个月内可重复利用。

具体内容详细企业2023年3月11日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年向银行申请授信额度的公告》。

（二）表决通过《关于2023年融资担保额度预计的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

在贷款担保总金额度范围之内，董事会报请股东会受权公司及分公司高管执行贷款担保事项，并签订具体担保协议以及相关法律条文。该担保额度在2023年第二次股东大会决议准许之日起12个月内可重复利用。

具体内容详细企业2023年3月11日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年融资担保额度预计的公告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，具体内容详细企业2023年3月11日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）表决通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

新修订《套期保值业务管理制度》详细企业2023年3月11日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示，现行的《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

（四）表决通过《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

具体内容详细企业2023年3月11日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年开展期货期权套期保值业务的公告》和《关于2023年开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司也发布了赞同的审查建议，具体内容详细企业2023年3月11日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（五）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

具体内容详细企业2023年3月11日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第九次会议决议；

（二）独董有关第六届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年3月11日