本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月10日
(二)股东会举办地点：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
这次股东会以当场记名投票与网上投票相结合的决议相关提议。会议由本董事会集结，执行董事王海怀组织此次会议。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加7人；执行董事王彤宙、小孙子宇因国家公务无法出席本次股东会；
2.企业在位公司监事3人，参加2人；公司监事卢耀军因国家公务无法出席本次股东会；
3.董事长助理出席本次股东会；
4.印证律师和其他相关工作人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：关于企业参加甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司资产重组暨企业分割隶属分公司重组上市的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关分割隶属分公司重组上市计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：有关《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）》
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关分割隶属分公司重组上市符合相关法律法规、相关法规的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：有关分割隶属分公司重组上市合乎《上市公司分拆规则（试行）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：有关分割隶属分公司重组上市有益于维护保养公司股东和债务人合法权益的提案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：有关分割产生的企业具备一定的规范运作水平的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：关于企业维持自觉性及偿债能力的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关此次分割执行法定条件的完备性、合规及递交的法律条文实效性的解释的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：有关此次分拆上市环境及目地、商业服务合理化、重要性及可行性研究的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关受权股东会以及受权人员申请办理此次分割有关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：关于企业签定代管意向协议暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
13.提案名字：关于企业签定租赁协议书暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议第1-11项提案为特别决议议案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过；第12、13项提案为普通决议案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上表决通过。在其中第1、2、12、13项提案涉及到关系（连）买卖，关系公司股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
(一)此次股东会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：陈中晔、王世玉
(二)律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加股东会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
(一)中国交通建设有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
(二)北京市观韬中茂法律事务所有关中国交通建设有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
中国交通建设有限责任公司
2023年3月11日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有