第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司在2023年3月9日举办九届五次股东会审议通过了《2022年度利润分配预案》，截止到2022年12月31日，总公司表格规格总计盈余公积为负数，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资产公积金转增资本。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

优秀铜基材质是社会经济的重要基础性行业，加速铜基机器人产业发展趋势，针对推动原材料工业生产更新换代，支撑点战略新兴产业发展趋势，确保我国重大工程建设，促使传统式产业结构升级，搭建全球化竞争新高地具有重要战略地位。伴随着新能源车、智能制造系统等新型行业的崛起，铜基原材料的发展趋势迎来更为广阔需求增长室内空间。

经过多年稳步发展，在我国铜加工行业经营规模已居世界第一位，近些年整体展现平稳增长势头。随着智能化进程的加快和新能源汽车普及化，及其电气设备、通信等传统行业的改造提升，高档铜板带的需要即将迎来新一轮的持续增长。

（一）企业所属行业影响力

企业是中国极为重要的铜基材料研发和制造基地、我国技术革新示范单位，是我国铜板带十强企业，国内外铜加工行业具有很高的知名度和美誉度；公司拥有35项国家级别研究成果和66项发明专利申请，多选商品获国家级别光荣称号，在其中新式镀锡铜带喜获第七批我国加工制造业单项冠军商品头衔；企业高档铜板带材生产能力及营销额在中国名列前茅，高精密铜箔商品得到TE（泰科）、MOLEX（莫仕）、JST（杰世腾）、FCI（富加宜）、APTIV（安波福）、合兴等国内及海外中下游优秀企业的完全肯定，现阶段与国际前10强连接器企业均设立了合作伙伴关系，高端品牌在中国及海外市场市场份额正不断发展。

（二）主营状况

企业专注于性能卓越、高精度合金材料板带新产品研发、生产销售。主打产品有较高精度紫铜、铜有色金属、锡磷青铜和锌白铜裸带及其逆流电镀锡、热浸镀锡非晶带材等；产品广泛应用于集成电路芯片、消费电子产品、传统式汽车及新能源电动车、LED、光伏发电电力工程、新一代信息技术及5G、移动智能终端等业务领域。企业持续推进项目研发，开展产业结构升级，提升公司的整体实力和竞争优势，逐步成为全世界金属复合材料生产制造制造领域的头部企业，进一步迈进企业愿景目标：变成有突显社会效益的世界一流金属材料原材料供应商。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司坚持“质量优先选择、知名品牌制胜”，围绕着今年初制订的工作计划有序进行各类经营工作，在项目发展、管理改善等方面取得了积极主动的效果，多方位助推企业高质量发展的。2022本年度，公司实现营经营收入309,345.37万余元，同比减少4.74%；完成归属于上市公司股东的纯利润9,771.27万余元，同比增加66.02%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-014

安徽省鑫科新型材料有限责任公司有关

公司及子公司给银行

申请办理综合授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）及子公司为满足日常生产运营要求，依据2023年的运营计划，拟将芜湖市扬子江农商银行等20家协作银行办理综合性信贷业务，总计申请办理金融机构综合授信敞口额度不超过人民币22亿人民币。具体情况如下：

在综合授信敞口额度范围之内，企业也可以向以上金融机构及以上金融机构之外的银行办理信贷业务。

实际信用额度以每家银行的审批为标准。在受权信用额度范围之内由公司法定代表人或法人代表授权委托代理人代表公司办理手续，并签订有关文件。

公司已经举办九届五次股东会表决通过以上事宜，尚要递交2022年年度股东大会决议。

股东会不会再就每一笔贷款业务出示独立的股东会决议，本授权有效期自企业2022年年度股东大会表决通过日起至下一年度股东大会举办之日起计算。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公示序号：2023-017

安徽省鑫科新型材料有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月31日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月31日 14 点30分

举办地址：芜湖市总公司会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月31日

至2023年3月31日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1-8早已企业2023年3月9日举行的九届五次股东会、九届三次职工监事表决通过，相关知识详细企业刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的有关公示。

2、 特别决议提案：提案8

3、 对中小股东独立记票的议案：提案6、8

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案方法

（1）自然人股东凭公司股东帐户卡、身份证原件，授权委托人持身份证、法人授权书、受权人公司股东帐户卡备案。

（2）公司股东凭股东账户卡、营业执照副本复印件、上传营业执照，授权委托人持身份证、法人授权书、受权人公司股东帐户卡备案。

（3）外地公司股东可采用信件、发传真或电子邮箱的形式备案。

2、备案地址：企业董事会办公室

备案时长：2023年3月28日

六、 其他事宜

手机联系人：唐梦颖

联系方式：0553-5847323

传 真：0553-5847323

邮 箱：ir@ahxinke.cn

地 址：安徽芜湖市鸠江区永安路88号

邮 编：241000

开会时间大半天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽省鑫科新型材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月31日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-018

安徽省鑫科新型材料有限责任公司有关2022本年度拟没有进行股东分红的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）2022

本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

● 此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业总公司表格规格总计盈余公积为人民币-2,182,428,828.68元。经公司九届五次股东会表决通过，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

截止到2022年12月31日，总公司表格规格总计盈余公积为负数，充分考虑企业总计盈余公积情况及公司未来发展的融资需求，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

三、企业履行决策制定

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月9日举办九届五次董事会会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：由于企业2022年年底，总公司表格规格总计盈余公积为负数，充分考虑企业总计盈余公积情况及公司未来发展的融资需求，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。合乎最新法律法规的相关规定，符合公司和公司股东利益，并没有危害中小股东和等非关系公司股东的利益。因而，大家允许2022年利润分配预案，并同意将这一提案递交股东大会审议。

（三）职工监事决议状况

公司在2023年3月9日举办九届三次监事会会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。

四、有关风险防范

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-011

安徽省鑫科新型材料有限责任公司

九届五次股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）九届五次董事会会议于2023年3月9日以当场方式为芜湖市总公司会议室召开。会议报告以专人送达、手机微信及电子邮箱方法传出。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。会议由老总宋志刚老先生组织，企业一部分公司监事和高管人员出席了大会。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

大会经充足讨论后决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《2022年度总经理工作报告》。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

二、表决通过《2022年度董事会工作报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

三、表决通过《2022年度独立董事述职报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的有关汇报。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

四、表决通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的有关汇报。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

五、表决通过《2022年年度报告及摘要》。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的有关汇报。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

六、表决通过《2022年度内部控制评价报告》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的有关汇报。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

七、表决通过《2022年度社会责任报告》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的有关汇报。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

八、表决通过《2022年度财务决算报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

九、表决通过《2022年度利润分配预案》。

本提案要递交企业股东大会审议。

由于企业2022年年底，总公司表格规格总计盈余公积为负数，充分考虑企业总计盈余公积情况及公司未来发展的融资需求，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：临2023-018）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十、表决通过《关于2023年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于2023年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》（公示序号：临2023-013）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十一、表决通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公示序号：临2023-014）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十二、表决通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于调整公司对外提供担保事项的公告》（公示序号：临2023-015）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十三、表决通过《关于会计政策变更的议案》。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于会计政策变更的议案》（公示序号：临2023-016）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十四、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-017）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-012

安徽省鑫科新型材料有限责任公司

九届三次监事会决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）九届三次监事会会议于2023年3月9日以当场方式为芜湖市总公司会议室召开，会议报告以专人送达、手机微信及电子邮箱方法传出。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长贺建虎先生组织，会议召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

大会经充足讨论后决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《2022年度监事会工作报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

二、表决通过《2022年年度报告及摘要》。

对于2022年年报及引言，职工监事审查意见如下所示:

1、年度报告的编制和审计证据合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真实反映出企业报告期的运营管理和经营情况等事宜；

3、在明确提出本建议前，没有发现参加年度报告编制与审计人员有违背保密规定的举动。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

三、表决通过《2022年度内部控制评价报告》。

报告期，职工监事依据《企业内部控制评价指引》的相关规定，用心审查了企业《2022年度内部控制评价报告》及其中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）开具的《2022年内控审计报告》。职工监事觉得：企业已经在全部重要层面设立了适度的内控制度，企业的内部控制制度符合我国相关法规及证劵监管机构的规定，各类内控制度在生产运营等环节中得到不断和有效的执行，也起到了比较好的风险防控和控制作用。

2023年，公司监事会还将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，加强并提高公司的经营决策和规范运作，贯彻落实监督职责，更加好的维护公司股东的合法权利。与此同时，企业监事会成员将进一步加强自身学习，进一步提升专业技能和指导水准，保证企业遵循我国相关法律法规和规章制度的规定运作，切实保障公司及公司股东的合法权利，进一步促进企业健康发展。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

四、表决通过《2022年度社会责任报告》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的有关汇报。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

五、表决通过《2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

六、表决通过《2022年度利润分配预案》。

由于企业2022年年底，总公司表格规格总计盈余公积为负数，充分考虑企业总计盈余公积情况及公司未来发展的融资需求，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

主要内容详细企业同日在规定信息公开新闻中公布的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：临2023-018）。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

七、表决通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

主要内容详细企业同日在规定信息公开新闻中公布的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公示序号：临2023-014）。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

八、表决通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。

主要内容详细企业同日在规定信息公开新闻中公布的《关于调整公司对外提供担保事项的公告》（公示序号：临2023-015）。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

九、表决通过《关于会计政策变更的议案》。

主要内容详细企业同日在规定信息公开新闻中公布的《关于会计政策变更的议案》（公示序号：临2023-016）。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司职工监事

2023年3月11日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-013

安徽省鑫科新型材料有限责任公司

有关2023本年度公司及子公司

进行期现套利业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●买卖目地、期货品种、交易工具、金融交易所和交易额：为有效降低铜、锌、锡、镍现货交易市场价格调整所带来的运营风险，提升企业运营能力和抗风险。公司及企业子公司拟进行期现套利业务流程，期货品种为我国期货交易公司挂牌交易的铜、锌、锡、镍期货。公司开展期现套利业务在授权期限内任一时点担保金最大占有额不超过人民币4,000 万余元；任一买卖日铜期货最大合约价值不得超过35,000万余元，锌期货最大合约价值不得超过2,300万余元，锡期货交易最大合约价值不得超过5,000万余元，镍期货最大合约价值不得超过5,000万余元。

●履行决议程序流程：早已企业九届五次股东会表决通过，不用提交公司股东大会审议。

●尤其风险防范：公司及合并报表范围内分公司进行期现套利业务流程，以合理合法、慎重、安全与合理为准则，不因对冲套利、投机性为主要目的，但开展期货套期保值买卖仍可能出现经营风险、市场风险、利率风险、交易风险、风险管控和研发风险等。烦请广大投资者注意投资风险。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）是一家以铜板带材的生产销售为主营业务的企业。因为稀有金属商品、生产原料产品价格会受宏观形势、财政政策及产业链供求等多种因素产生的影响展现比较大起伏，为了降低销售市场价格调整，锁住预期利润，操纵经营风险，企业灵活运用期货市场的升值作用，进行期货套期保值业务流程，有效避开价格调整给企业生产运营产生的不良影响，进而控制公司生产制造运营风险。

一、期现套利业务流程基本概况

（一）买卖目地

有效降低铜、锌、锡、镍现货交易市场价格调整所带来的运营风险，提升企业运营能力和抗风险。

（二）交易额

担保金经营规模不超过人民币4,000万余元。任一买卖日铜期货最大合约价值不得超过35,000万余元，锌期货最大合约价值不得超过2,300万余元，锡期货交易最大合约价值不得超过5,000万余元，镍期货最大合约价值不得超过5,000万余元。

（三）自有资金

资金来源为企业自筹资金，不属于募资。

（四）交易规则

中国期货交易公司挂牌交易的铜、锌、锡、镍期货。

（五）买卖时限

自2023年1月1日起止2023年12月31日止，在信用额度内资产可重复利用。

二、决议程序流程

公司在2023年3月9日举办九届五次股东会审议通过了《关于2023年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，本提案不用递交股东大会审议。

三、资金风险及风控措施

（一）关键风险性

1、经营风险

因期货实时行情波动较大，可能会产生因销售市场价格调整而引起亏钱的经营风险。

2、市场风险

监管部门比如对期货交易市场有关法律法规等方面进行修定，有可能会短时间造成期货行情波动较大或商品期货不活泼，可能会给企业经济损失。

3、利率风险

在期货投资中受通胀预期要素限制，可能会让企业不要以有益的价钱出入期货交易市场。

4、交易风险

在期现套利环节中，因为暂时性的资金短缺而造成期货头寸迫不得已强制平仓，可能给他们带来损害。

5、风险管控

内部结构工作内容、风险控制系统、员工职业道德、交易软件等多个方面假如出问题，可能给他们带来损害。

6、研发风险

因为控制不了和难以预测的系统异常、网络问题、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据不一致等诸多问题，因此产生相对应风险性。

（二）控制方法

1、市场及现行政策风险管控

严格按照企业《期货保值管理制度》对各个金属材料种类开展期现套利，禁止外汇投机买卖，并执行有关的相关手续。与此同时，期货交易主管机构每日向领导期货交易专项小组人员汇报当日新创建交易头寸状况、方案股票建仓及强制平仓交易头寸状况、期货保值后当日期现货交易对锁变化情况及全新市场动向等状况。

2、利率风险操纵

选择合适的股指期货合约，期货交易主管机构专业人员负责手机炒股，如果需要明确提出强制平仓及转仓提议，确保买卖交易流通性。

3、交易风险操纵

交易风险由期货交易主管机构统一承担监管。

1）计算已占用担保金信用额度、浮动盈亏；

2）计算可以用担保金信用额度及筹建交易头寸所需要的担保金信用额度、企业对很有可能增加的保证金的提前准备信用额度；

3）每个月末与期货经纪公司核查担保金账面净值及其股指期货合约持股情况，监管资产的安全性。

4、风险管控操纵

严格按照企业《期货保值管理制度》对期货操作人员资质来配备，与此同时，企业提升相关人员的职业道德修养及培训工作，提升相关人员的综合能力。

5、技术性风险管控

开设满足条件的买卖、通信及信息内容公共服务设施，并具有稳定可靠日常维护水平，确保交易软件正常运转。如当地产生断电、电子计算机以及企业网络问题使买卖不可以顺利进行的，企业将及时开启预留wifi网络、笔记本等设备和通过微信等形式授权委托期货经纪公司买卖交易。

（三）内部风险应急处置预案与风险处理过程

1、企业设专业人员负责期货操作，当出现以下状况时，应该马上汇报总经理、老总，与此同时汇报期货交易专项小组人员：

1）期货市场价格波动较大或出现剧烈波动；

2）期货业务相关人员违背风险管控政策及风险防控工作程序流程；

3）期货行情起伏与期货价格起伏造成比较大的偏离值影响到了期现套利流程的顺利进行。

2、风险性处理过程：

1）总经理在获得期货操作工作人员报告的内容风险性后应该马上集结期货交易工作中小组会，探讨风险性情况及必须采取的应对策略；

2）对操作失误或出现越权行为的责任人员执行责任追究制度。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

（一）对企业的危害

通过组织期现套利业务流程，合理避开经营活动因其原材料和商品价格调整带来的损失，减少对于企业正常运营产生的影响，有利于提升公司整体抗风险能力水平，提高财务稳健性。公司及合并报表范围内分公司应用自筹资金进行期货套期保值业务流程，方案花费的担保金规模与自筹资金、生产经营情况和实际需要相符合，也不会影响公司及合并报表范围内分公司正常运营业务流程。

（二）会计制度计算标准

公司根据国家财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等有关规定以及手册，对拟实施的期现套利业务流程进行一定的计算解决，在财务报表及利润表相关业务中体现。

五、独董建议

公司独立董事觉得：公司及下属子公司运用期货交易市场进行与企业生产运营有关的原料期现套利业务流程，有关审批流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定；企业设立了对应的业务流程申请流程和风险管理等财务内控管理以有效的防治期现套利经营风险；在确保正常的生产运营前提下，进行期现套利业务流程，有益于防范风险，减少因原料价格大幅波动所产生的运营风险，不存在损害公司与公司股东权益尤其是中小股东利益的情况。综上所述，大家允许企业在股东会审核信用额度和时间内开展期现套利业务流程。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-015

安徽省鑫科新型材料有限责任公司

关于调整企业对外开放公司担保事宜的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）及子公司。

●担保额度：公司及子公司依据实体经营必须在rmb220,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融企业（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资公司担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保，不包含为合并报表范围以外的其他公司所提供的贷款担保）。

●此次是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：企业不会有贷款逾期贷款担保事宜。

●尤其风险防范：公司及子公司预估对外担保总金额将突破企业最近一期经审计净资产的 100%，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

为确保企业生产运营和战略规划必须，明确公司及子公司对外担保状况，企业拟就对外开放公司担保事项展开再次受权，具体情况如下：

企业：万余元

1、公司及子公司依据实体经营必须在rmb220,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融企业（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资公司担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保，不包含为合并报表范围以外的其他公司所提供的贷款担保）。以上信用额度有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过生效日三年。

2、以上信用额度为预估贷款担保总金额，实际发生贷款担保总金额在于被担保方与金融机构的具体借款额度。在预估总金额未提升前提下，公司及子公司（（含授权期限内新开设或新列入合并报表范围的分公司）可以根据具体生产经营情况在担保额度内，分别彼此调济应用预估信用额度。但调济发生的时候负债率为70%之上的企业只可从股东大会审议时负债率为70%之上的企业处得到担保额度。主要贷款担保事项受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人意味着公司申请。

3、企业将不会再对外开放给予买方信贷贷款担保，早已2019 年第一次股东大会决议表决通过的企业及子公司根据银行信贷为子公司鑫科铜业用户提供的买方信贷担保额度rmb 15,000 万余元自2022年年度股东大会表决通过生效日停止。

4、以上事宜早已公司在2023年3月9日举行的九届五次股东会表决通过，尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、被担保人基本概况

1、被担保人为公司及合并报表范围里的子公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信状况，没有为大股东、控股股东以及关联人公司担保的现象。

2、公司及子公司将于公司担保前采用相应措施审查被担保人的资信情况及清偿债务实力，并且在担保期限内密切关注被担保人的经营情况，谨慎分辨贷款担保事宜存不存在逾期风险性。

三、担保协议主要内容

以上贷款担保系企业预估信用额度，具体担保额度、合同类型、担保期限及其签订时长按实际签订的合同书为标准。在贷款担保预估信用额度内产生实际贷款担保事宜时，企业将继续履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理化

这次贷款担保事宜系为达到分公司市场拓展及生产运营的需求，有益于子公司 稳定发展，符合公司共同利益和发展战略规划，具有必要性。此次担保对象为公司及子公司，企业能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、 履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会及独董建议

董事会觉得：此次担保额度调节事项，有益于达到公司及子公司生产运营里的融资需求，提升贷款担保办理手续办理流程，有助于企业业务持续发展的顺利开展。此次担保对象均是公司及合并报表范围里的子公司，资信状况优良，贷款担保严控风险。董事会监事会允许企业以上预估担保额度事宜并报请股东大会审议。

公司独立董事发布如下所示建议：企业调节对外开放公司担保事宜系为达到公司及分公司正常的生产运营里的具体资产必须，以上担保的风险性在可控范围以内，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的状况。

六、企业总计对外开放给予金融机构融资担保公司数量和贷款逾期担保的总数

此次调整，公司及子公司依据实体经营必须在rmb220,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融企业（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资公司担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保，不包含为合并报表范围以外的其他公司所提供的贷款担保），占公司2022年度经审计归属于母公司使用者净资产的156.24%

企业不会有贷款逾期贷款担保事宜。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 序号：临2023-016

安徽省鑫科新型材料有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更系安徽省鑫科新型材料有限责任公司（下称“鑫科材料”或“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第15号》(财务会计[2021]35号)（下称“表述15号”）、《企业会计准则解释第16号》(财务会计[2022]31号) （下称“表述16号”）有关规定所进行的变动，也不会对财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

一、会计政策变更简述

1、会计政策变更的主要原因

国家财政部于2021年12月发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财务会计[2021]35号)，明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”。与此同时，表述15号规定：“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。

国家财政部于2022年11月发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31号)，明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”。与此同时，表述16号规定：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1正式实施，“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

2、变动时间

国家财政部于2021年12月公布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不会再将试运转销售额冲抵成本费后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，要求公司在计量检定亏损合同时，履行的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。公司自2022年1月1之日起开始执行上述情况要求。

国家财政部于2022年11月公布《企业会计准则解释第16号》，涉及到①有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理；②有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理；③关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理；在其中①自2023年1月1正式实施，还可以选择自公布本年度起实施，②、③自发布之正式实施。公司自2023年1月1之日起逐渐实施上述情况要求①，自表述发布之正式实施②、③。

3、此次会计政策变更的审批流程

2023年3月9日，公司召开九届五次股东会及九届三次监事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发布了赞同的独董建议。

二、此次会计政策变更实际情况

（一）关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售(以下统称试运转市场销售)的账务处理，表述15号要求理应按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他相关政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

（二）有关亏损合同的分析

有关亏损合同的分析，表述15号要求“履行合同义务难以避免会出现成本”为执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（三）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（四）有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理，表述16号要求针对企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定分类为权益工具的金融衍生工具，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的方式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益新项目)。

（五）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理，表述16号要求公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使其成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。

（六）此次变动前后左右所采用的会计制度

此次会计政策变更前，公司采用国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

此次会计政策变更后，企业将实行表述15号及解释16号的有关规定。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31号)的要求进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎最新法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的重要追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的现象。

四、关于会计制度的重点建议

（一）股东会建议

企业依照国家财政部有关企业会计准则，变动会计制度，合乎最新法律法规，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不受影响企业当初纯利润及其他综合收益，都不涉及到过去年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的现象。股东会允许此次会计政策变更。

（二）职工监事建议

公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关企业会计准则和有关要求，对企业有关会计制度进行修改，合乎法规和企业真实生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的现象。职工监事允许公司本次会计政策变更事宜。

（三）独董建议

公司本次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规则开展的有效变动，合乎有关法律法规，变更后的会计制度符合相关要求，可以更加客观性、公允价值的体现公司财务情况和经营业绩。此次会计制度和会计政策变更的决策制定符合我国相关法律法规、法规和行政规章等相关规定，并没有危害公司及公司股东利益。允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限责任公司股东会

2023年3月11日