我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西省赣锋锂业集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五十六次会议于2023年3月7日以手机或电子邮件的方式传出会议报告，于2023年3月10日以当场和通讯表决相结合的举办。例会应参加执行董事10人，真实参加执行董事10人，会议由董事长李良彬老先生组织，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了全部提案，一致通过下列决定：

一、大会以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于签署可转债投资协议之补充协议的议案》；

此次可转债有利于公司强化对松柏树岗钽铌矿新项目控制，有助于进一步提升企业核心竞争优势和营运能力。此次公司股权转让做价以多方于2022年3月25日签订的《可转债投资协议》中江西新余赣锋矿业有限公司17.5亿人民币做为测算根据。此次可转债事宜依据平等协商明确，标准公允价值、有效，程序流程符合相关要求，不容易危害公司及公司股东利益。

总的来说，允许公司及企业分公司江西新余赣锋矿业有限公司与上海聚锦归企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签定《可转债投资协议之补充协议》。

临2023-019赣锋锂业有关对上海聚锦归开展可转债投资涉及到采矿权项目投资的进展公示同一天发表于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独董对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、大会以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

此次给予财务资助系公司全资子公司并对控股子公司按占股比例给予财务资助，主要运用于内蒙维拉斯托矿业有限公司的经营周转。此次财务资助主要用途清晰，第一还款来源有保障，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决策制定合理合法、合理。

综上所述，允许企业分公司北京市炬宏达矿业集团有限公司向控股子公司内蒙维拉斯托矿业有限公司按12.5%股份比例给予总额不超过一千万元人民币财务资助，并受权企业经营在提案信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。

临2023-020赣锋锂业有关控股子公司对外开放给予财务资助的通知同一天发表于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独董对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西省赣锋锂业集团股份有限公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 序号：临2023-019

江西省赣锋锂业集团股份有限公司

有关对上海聚锦归开展可转债投资

涉及到采矿权项目投资的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

江西省赣锋锂业集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年3月25日举行的第五届股东会第三十八次会议审议通过了《关于对上海聚锦归进行可转债投资涉及矿业权投资的议案》，允许企业以自筹资金31,500万人民币投资上海聚锦归企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“上海市聚锦归”）的可转换债券，期为2年；上海市聚锦归允许以其持有的江西新余赣锋矿业有限公司18%的股权向企业提供抵押担保；于可转债到期日，企业能选由上海聚锦归归还企业上述情况可转债投资本金利息，还可以选择将上述情况可转债投资本钱转换成上海市聚锦归47.37%的比较有限合伙份额，并进一步更换为江西新余赣锋矿业有限公司18%的股权，更换结束后，企业将拥有江西新余赣锋矿业有限公司总共80%股份，且不会再拥有上海市聚锦归合伙份额，上海市聚锦归将拥有江西新余赣锋矿业有限公司总共20%股份，受权企业经营办理手续并签订有关法律条文。主要内容详细公司在2022年3月26日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的临2022-012赣锋锂业有关对上海聚锦归开展可转债投资涉及到采矿权项目投资的通知。

公司在2023年3月10日举办第五届股东会第五十六次会议审议通过了《关于签署可转债投资协议之补充协议的议案》，允许公司及企业分公司江西新余赣锋矿业有限公司（下称“江西新余赣锋煤业”）与上海聚锦归签定《可转债投资协议之补充协议》，上海市聚锦归拟向其持有的江西新余赣锋煤业18%股份立即出售给企业以抵付借款31,500万余元。受权企业经营办理手续并签订有关法律条文。

依据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，此次境外投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次境外投资事宜不用递交股东大会审议。

二、交易对手方的相关情况

公司名字：上海市聚锦归企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91310120MA7FRRBG5R

居所：上海市奉贤区望园大道北2288弄1号412室

执行事务合伙人：上海市鸿酢企业管理有限公司

注册资金：105万人民币

种类：合伙企业

成立日期：2022年1月7日

业务范围：企业经营管理；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）

上海市聚锦归与公司及公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

上海市聚锦归创立于2022年1月，其最近一年的财务报表如下所示：

企业：元

三、涉及采矿权状况

松柏树岗钽铌矿项目为此次交易中心涉关键煤业新项目。截至本公告公布日，这个项目的公司股权结构如下图所示：

（一）江西新余赣锋矿业有限公司

统一社会信用代码：91360504MA7H3T3F28

居所：江西省新余市高新开发区南源路2668号江西省赣锋锂业集团股份有限公司6栋101

法人代表：张忠

注册资金：100万人民币

种类：有限公司成立日期：2022年2月18日

业务范围：非金属矿产及制品市场销售，金属矿石市场销售，企业管理咨询，基本地质勘察，选矿厂（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

江西新余赣锋煤业有限公司成立于2022年2月，其最近一期的财务报表如下所示：

企业：元

（二）松柏树岗钽铌矿项目基本情况

江西新余赣锋矿业有限公司间接性有着坐落于江西上饶市横峰县的松柏树岗钽铌矿新项目，目前拥有1个地下开采许可证书，探矿权转探矿权的手续正办理中：

依据江西国土厅土地资贮备字【2018】16号《关于〈江西省横峰县松树岗矿区铌钽勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》，勘查汇报办理备案总计铁矿石量29860.4万吨级，Ta2O5、Nb2O5金属氧化物量分别是42444吨、63591吨，共生空气氧化铷601834吨，共生氧化锂603813吨，均值品味0.2022%。

四、可转债投资协议书之合同补充协议主要内容

招标方: 上海市聚锦归企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

承包方: 江西省赣锋锂业集团股份有限公司

丙方: 江西新余赣锋矿业有限公司

1、多方一致同意，本协议下内部结构转让对价系根据多方于2022年3月25日签订的《可转债投资协议》中丙方总体公司估值17.5亿人民币做为测算根据，故招标方将其持有的丙方18%的公司股权转让给承包方，转卖合同款为31,500万余元，用于抵付招标方于《可转债投资协议》下所有贷款，承包方确定不会再根据《可转债投资协议》以及相关合同补充协议等相关文件（如有）向甲方认为一切支配权，包含但是不限于规定招标方偿还本钱、贷款利息、规定招标方出让招标方合伙企业份额给承包方等，经此买卖后，承包方得到丙方18%股份，双方再无其他债务关系，《可转债投资协议》当然消除。

2、本次交易事宜涉及之政府相关部门或买卖主管机构支付的税金，由多方依照中华共和国法律法规、政策法规和有关政府机构或买卖主管机构现行标准确立的相关规定分别依规担负。

3、多方服务承诺，多方均已获得签定本协议所必需的受权，不存在什么流程化难题，任何一方均不得以没有获得内部结构务必受权为理由而认为本填补协议无效。

五、此次可转债估值的合理化

依据上海立信资产报告评估有限责任公司开具的《江西赣锋锂业集团股份有限公司拟收购上海中城德基矿业投资有限公司股权所涉及的上海中城德基矿业投资有限公司的股东全部权益价值评估报告》（信资评报字（2022）第A00005号）（下称“分析报告”），经资产基础法评定，中城德基在评估基准日2021年11月30日的评估价值为174,930.10万余元。此次股权转让对价以多方于2022年3月25日签订的《可转债投资协议》中江西新余赣锋矿业有限公司17.5亿人民币做为测算根据，江西新余赣锋矿业有限公司18%股份相匹配出让合同款为3.15亿人民币。总的来说，公司认为，此次公司股权转让公司估值溢价增资公允价值，符合公司权益。

六、独董建议

依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事对于以上事宜发布单独建议如下所示：

此次可转债有利于公司强化对松柏树岗钽铌矿新项目控制，有助于进一步提升企业核心竞争优势和营运能力。此次公司股权转让做价以多方于2022年3月25日签订的《可转债投资协议》中江西新余赣锋矿业有限公司17.5亿人民币做为测算根据。此次可转债事宜依据平等协商明确，标准公允价值、有效，程序流程符合相关要求，不容易危害公司及公司股东利益。根据独立思考，对于公司本次签定可转债投资协议书之合同补充协议完全同意。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五十六次会议决议；

2、独董对相关事宜自主的建议。

特此公告。

江西省赣锋锂业集团股份有限公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 序号：临2023-020

江西省赣锋锂业集团股份有限公司

有关控股子公司对外开放给予财务资助的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外开放给予财务资助简述

江西省赣锋锂业集团股份有限公司（下称“企业”）经第五届股东会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，允许公司全资子公司北京市炬宏达矿业集团有限公司（下称“北京炬宏伟”）向控股子公司内蒙维拉斯托矿业有限公司（下称“内蒙维拉斯托”）按12.5%股份比例给予总额不超过一千万元人民币财务资助，公司股东按占股比例同期相比给予财务资助，此次财务资助期为3年，年化利率为5%，主要运用于内蒙维拉斯托的经营周转。受权企业经营在提案信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。

此次财务资助会让企业产生一定的现钱排出，但也不会影响企业的正常运营和资金分配。此次财务资助并不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不可给予财务资助的情况。

本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。

二、财务资助目标的相关情况

1、财务资助目标基本概况

公司名字：内蒙维拉斯托矿业有限公司

统一社会信用代码：91150425793626571G

居所：内蒙古自治赤峰市克什克腾旗白音查干苏木朱日和嘎查南9千米

法人代表：卢静祥

注册资金：12,000万人民币

种类：别的有限公司

创立日期：2006-11-03

业务范围：铜、锌多金属矿勘察、选冶、市场销售（我国法规和国务院令确定必须经批准的没获审核前不可生产运营）

2、关联性表明

此次财务资助目标与公司及公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

3、财务资助目标经营情况

内蒙维拉斯托矿业有限公司最近一年的财务报表如下所示：

企业：元

截止到2022年12月31日，内蒙维拉斯托负债率为26.69%。

4、财务资助目标资信状况

经查看，内蒙维拉斯托并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

5、上一会计期间对内蒙维拉斯托企业提供财务资助的现象

截止到上一会计期间，企业没有对内蒙古股维拉斯托给予财务资助，不会有财务资助到期时未及时偿还的现象。

6、内蒙维拉斯托公司股东的相关情况

（1）公司名字：内蒙地质勘察有限公司

统一社会信用代码：911500007830080677

居所：内蒙古自治乌海市呼伦大道北147号

法人代表：刘日正

注册资金：3,800万人民币

种类：有限公司

创立日期：2005-12-15

业务范围：投资、勘察技术服务及服务;煤业项目研发;固态矿产勘查;地质工程勘察;地质构造、水文地质、自然环境地质调查;建筑工程测量、地籍测绘、不动产测绘;自然灾害危险性评估;自然灾害勘察、自然灾害工程施工;地质钻探。

（2）公司名字：北京市鼎鑫源国际集团有限公司

统一社会信用代码：911101050673160856

居所：北京朝阳区新源里西19栋楼4层429

法人代表：李家生

注册资金：6,000万人民币

种类：有限公司

创立日期：2013-4-15

业务范围：投资；投资管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场销售五金交电、建筑装饰材料、金属复合材料、电子设备、工业设备；技术进出口、国内贸易、代理进出口。

（3）公司名字：内蒙古赤峰地质矿产勘查开发设计有限公司

统一社会信用代码：91150400683423757W

居所：内蒙古自治赤峰市新城区临潢街道天义路交汇处

法人代表：段鸿泽

注册资金：2,449万人民币

种类：有限公司

创立日期：2009-01-20

业务范围：区域地质调查;固态矿产勘查;地质钻探;地质构造、水文地质、自然环境地质调查;地质工程勘察;地质环境实验分析;地质灾害治理工程建设监理;测绘工程;图件标绘;乡村土地整治服务项目;未运用地理信息系统实施的建筑工程测量服务项目;工程地质勘察服务项目;技术咨询。

（4）公司名字：伊春市兴林矿业有限公司

统一社会信用代码：912307007692086281

居所：黑龙江伊春市西林区步行街

法人代表：杨绍义

注册资金：10,000万人民币

种类：有限公司

创立日期：2004-12-02

业务范围：有色金属矿选矿厂及有色金属矿经销商；锑矿选冶。

（5）公司名字：内蒙第十地质矿产勘查开发设计有限公司

统一社会信用代码：91150400683436056F

居所：内蒙古自治赤峰市新城区王府大街北环路路北

法人代表：江树铭

注册资金：1,648万人民币

种类：有限公司

创立日期：2009-03-04

业务范围：矿产地质勘察;固态矿产资源地质勘察;水、二氧化碳矿产资源地质勘察;基本地质矿产勘查;地质勘察技术咨询;工程管理服务;工程项目勘察设计方案;规划管理;投资和运营管理;房产租赁。

以上企业按照其占股比例执行财务资助责任，且都与公司及公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。实际注资状况要以具体借款合同为标准。

三、财务资助主要内容

1、财务资助额度：不得超过1,000万人民币

2、自有资金：自筹资金或融资资金

3、支助方法：按占股比例现钱注资

4、年利率：年化利率5%

5、时限：3年

6、贷款担保状况：此次财务资助不属于贷款担保

7、还贷确保：内蒙维拉斯托因其将来盈利对贷款本金开展还款

四、风险评估及风控措施

1、此次给予财务资助系公司全资子公司北京市炬宏伟为内蒙维拉斯托给予财务资助，主要运用于内蒙维拉斯托公司的经营资金周转。此次展销会使企业产生一定的现钱排出，但也不会影响企业的正常运营。

2、企业将高度关注内蒙维拉斯托的运营和经营情况，此次财务资助严控风险。

五、企业总计对外开放给予财务资助额度及还款金额

截止到本公告公布日，企业总计对外开放给予财务资助的情况如下：

此次给予财务资助后，企业总计对外开放给予财务资助总额不超过51,000万人民币、71,920万美金及5,000万澳元，约合人民币总共574,996.87万余元（依照美金汇率6.9666、澳元汇率4.5918换算），占公司最近一期经审计合并财务报表中上市企业其他综合收益的21.97%。

企业无贷款逾期财务资助。

六、股东会建议

董事会觉得：此次给予财务资助系公司全资子公司并对控股子公司按占股比例给予财务资助，主要运用于内蒙维拉斯托公司的经营资金周转。此次财务资助主要用途清晰，第一还款来源有保障，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决策制定合理合法、合理。

七、独董建议

此次财务资助事宜依据平等协商明确，标准公允价值、有效，不容易危害公司及公司股东和中小股东利益。董事会监事会在决议财务资助事宜时，决议程序合法、合理，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。根据独立思考，大家允许公司全资子公司北京市炬宏伟此次对外开放给予财务资助事宜。

八、备查簿文档

1、股东会决议；

2、独董对相关事宜自主的建议。

特此公告。

江西省赣锋锂业集团股份有限公司

股东会

2023年3月11日