我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

内蒙电投电力能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月1日以电子邮件形式传出有关举办企业2023年第一次临时董事会大会工作的通知，大会于2023年3月10日以通信方式举办。公司现有执行董事12名，一共有11名执行董事出席会议并表决权，沈锐执行董事因公务活动无法出席会议。经过半数执行董事强烈推荐，王伟光执行董事为会议主持。此次会议的举行合乎法律法规、行政规章、行政法规和企业章程等相关规定。大会选用记名投票表决方式。

二、董事会会议决议状况

（一）决议《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司的议案》；

具体内容详细同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司公告》（公示序号2023004）。

决议结论：执行董事11票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过该提案。

（二）决议《关于注册成立赤峰市赤城新能源有限公司的议案》。

具体内容详细同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》（公示序号2023005）。

决议结论：执行董事11票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过该提案。

三、备查簿文档

（一）2023年第一次临时董事会决定。

（二）《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司公告》《关于注册成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》。

特此公告。

内蒙电投电力能源有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002128 证券简称：电投电力能源 公示序号：2023004

内蒙电投电力能源有限责任公司

有关登记注册桂林电投电力能源

有限责任公司公司新闻

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资简述

1.为深入贯彻落实“3060”总体目标，响应国家全力发展可再生能源产业链发展战略，贯彻落实企业“翠绿色经济效益再翻一番；低碳环保聪慧创双一”业务转型，结合公司具体业务发展需要，拟在兴安盟突泉县登记注册内蒙电投电力能源股份有限公司公司全资子公司桂林电投电力能源有限公司（最后以销售市场监督部门核准为标准）承担投资建设国家电投集团兴安盟突泉县445MW风电项目。上述情况新项目有待再行执行项目决策程序流程。

2.登记注册桂林电投电力能源有限公司事宜早已企业2023年第一次临时董事会表决通过。

3.项目投资开设上述情况控股子公司不构成关联方交易、不构成资产重组。

二、出资人状况

1.股东方：内蒙电投电力能源有限责任公司

2.公司注册地址：内蒙霍林郭勒市哲里木街道（霍矿珠斯花区）

3.法人代表：刘建平

4.公司类型：股份有限公司

5.注册资金：192,157.35万余元

6.业务范围：煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（没有危险货物）;电气设备安装服务项目;建设工程设计;建筑工程施工;发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程;供热生产与供货;煤碳及制品市场销售;土石方工程施工;矿山设备市场销售;建设工程用机械销售;发电机组及发电机组销售;建筑材料销售;化工产品销售（没有批准类化工原材料）;金属材料销售;电器设备维修;通用设备制造（没有特种设备制造）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件市场销售;普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）;非定居房产租赁;房屋租赁;机械设备租赁;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;肥料销售;工程管理服务;招投标代理服务项目;制冷服务项目;特殊工种安全技术培训;培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）;水资源保护。

7.大股东状况：中电投蒙东能源集团有限责任公司

8.是否属于失信执行人：内蒙电投电力能源有限责任公司并不属于失信执行人。

三、拟投资开设公司概况

1.公司名字：桂林电投电力能源有限公司（最后以销售市场监督部门核准为标准）。

2.注册地址：内蒙古自治兴安盟突泉县。

3.注册资金：1000万人民币

4.公司股东、占股比例：内蒙电投电力能源股份有限公司公司全资子公司。

5.自有资金：自筹资金

6.主营业务范围：风力发电、太阳能发电、储能技术、清洁供暖和其它新能源产业的研发、项目投资、基本建设、生产运营及设备维护、技术咨询与培训；电磁能市场销售（最后以销售市场监督部门核准为标准）。

四、项目投资设立子公司的效果及对企业的危害

此次项目投资设立子公司，符合公司实体经营必须，有益于发展建设企业新能源技术业务流程，项目投资设立子公司对企业未来经营情况和经营业绩不容易产生重大不良影响。

内蒙电投电力能源有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002128 证券简称：电投电力能源 公示序号：2023005

内蒙电投电力能源有限责任公司

有关登记注册赤峰市赤城新能源技术

有限责任公司公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资简述

1.为推进国家电投集团赤峰市高新园区龙山产业园11亿千瓦风储翠绿色供电系统工程建设，加速推进项目落地，内蒙电投电力能源有限责任公司（下称“企业”）拟与赤峰市城市建设投资（集团公司）有限责任公司注资开设合资企业，以这个合资企业为主导开发设计国家电投集团赤峰市高新园区龙山产业基地风储翠绿色供电系统新项目。上述情况新项目有待再行执行项目决策程序流程。

2.登记注册赤峰市赤城新能源有限公司事宜早已企业2023年第一次临时董事会表决通过。

3.项目投资开设合资企业不构成关联企业合作投资、不构成资产重组。

二、交易对手方基本情况

1.名字：赤峰市城市建设投资（集团公司）有限责任公司

2.居所：赤峰市新城区八家组队大明朝街南端天义路西

3.公司类型：有限公司(国有独资公司)

4.法人代表：张果老丛

5.注册资金：206999万

6.业务范围：大城市建设项目项目投资、运营管理；市政道路工程；园林景观绿化工程项目；餐饮经营；酒店住宿；国内游经营服务。

7.大股东和实控人：赤峰市政府国有资产经营管委会持仓100%。

8.是否属于失信执行人：赤峰市城市建设投资（集团公司）有限责任公司并不属于失信执行人。

三、拟投资开设公司概况

1.公司名字：赤峰市赤城新能源有限公司（新开设公司名字最后以工商管理局批准的名字为标准）。

2.注册地址：赤峰市红山区。

3.注册资金：450万人民币。

4.公司股东、占股比例：内蒙电投电力能源有限责任公司以货币出资405万余元，拥有合资企业90%股份；赤峰市城市建设投资（集团公司）有限责任公司以货币出资45万余元，拥有合资企业10%股份。

5.自有资金：自筹资金

6.主营业务范围：新能源技术（包含风力发电、太阳能发电、分布式发电、气电、生物质燃料）发电量、清洁供热、储能技术、光热发电、地暖、多能互补、项目实施、基本建设、生产制造、经营、组装、技术服务、培训服务；发电厂维修及系统运维；配网的建立、维修和经营管理业务流程。（具体看市场监督行政机关审批为标准）。

7.项目投资具体项目：开发设计国家电投集团赤峰市高新园区龙山产业园11亿千瓦风储翠绿色供电系统新项目。上述情况新项目有待再行执行项目决策程序流程。

四、合资协议主要内容

（一）合资企业公司组织结构与注册资金

招标方：内蒙电投电力能源有限责任公司（下称“电投电力能源”）

承包方：赤峰市城市建设投资（集团公司）有限责任公司（下称“赤峰市城市建设”）

1.公司股权结构

电投电力能源占股比例90%，赤峰市城市建设占股比例10%。

2.注册资金

2.1合资企业公司注册资金为450万余元，都以贷币方法注资。

2.2彼此以出资额为准对合资企业债权债务有限责任公司，执行自有资金认缴责任。根据项目基本建设必须，合资企业若有增资扩股市场需求的，由公司股东彼此股东会表决确定，若允许增资扩股，按股份比例增资扩股，如不允许增资扩股，则视为不愿意增资扩股方允许按彼此认缴资产稀释液持有新项目合资企业股比。

2.3依据股东会决议确定，如果需要实缴资本金，彼此按股比交纳自有资金。如一方公司股东未在规定时间内执行自有资金交纳或无法与实缴资本金一方同歩交纳的，从而给合资企业造成损失的，应承担连带责任。

2.4合资企业公司分红按实缴资本比例分配。

（二）合资企业公司法人治理与会议制度

合资企业设股东大会、股东会和管理层。

1.合资企业股东大会由合资企业公司股东构成，股东大会是合资企业的最高权力机关，按照法律规定及合资企业企业章程行使权力。

合资企业股东会议决议事宜，由相关公司股东依照实缴出资占比履行投票权。

2.中外合资企业设股东会，股东会由5人组。赤峰市城市建设实缴资本金未所有及时前，不委派董事，不参加合资企业公司经营，电投电力能源委任5名股东；城建集团实缴资本金所有到位后，委任1名股东，电投电力能源委任4名股东。

股东会设老总1名。老总由甲方在介绍的监事会成员中强烈推荐。老总为合资企业的法人代表。

如合资企业公司组织结构产生变化，依据转变后股份比例再次明确股东会人员配备。

3.合资企业不设监事会，设公司监事1人，由电投电力能源委任。

4.合资企业设管理层，在其中经理及财务主管由电投电力能源强烈推荐。

（三）合资协议的违约条款

1.针对合资企业多方未按本协议书、企业章程的相关规定不按照认缴期限注资或不按规定出资，需向守约方承担违约责任。

2.协议书一方因为不可抗拒（指国家法律规定不可抗力事件，包含但是不限于地震灾害、飓风、洪水灾害等不可以预料、不可以防止、不可以解决的事情）的主要原因不能履行本协议时，应及时向合同的别的方通告不能履行或者需要推迟执行、部分履行理由，并要及时提供行政机关的证明材料。在获得合理合法证实后，允许推迟执行、部分履行或未履行，并可根据实际情况或全部免于承担违约责任。

3.协议书一方遇不可抗拒，没法全面履行本协议的责任义务时，要积极采取有力措施，尽量避免对合资企业和他方导致的经济损失。如应该方未采用积极主动主要措施，造成合资企业和他方损害扩张，该方仍解决扩张损失承担连带责任。

（四）合资协议的起效条件及生效时间

本协议自两方法人代表/法定代理人签名加盖单位公章/合同章并执行结束分别决策制定之日起起效。

五、投资的目的及对企业的危害

此次项目投资开设合资企业，符合公司实体经营必须，有益于发展建设企业新能源技术业务流程，项目投资开设合资企业对企业未来经营情况和经营业绩不容易产生重大不良影响。

内蒙电投电力能源有限责任公司股东会

2023年3月10日