我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2656号）审批，杭州市超级巨星科技发展有限公司（下称“企业”）发行可转换公司债券9,726,000张, 每一张颜值为人民币100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb972,600,000.00元，扣减有关发行费后，具体募资净收益为人民币965,121,452.83元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次募资的实付状况进行验证，并且于2020年7月2日出示《验证报告》（天健验[2020]244号）。

二、监管协议签署情况及募集资金专户设立状况

为加强募资的管理和应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规与公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在2020年6月19日举办第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，允许企业在募资到帐后快速与承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资三方监管协议。2021年4月8日，企业、越南地区超级巨星智能化有限公司与工商银行有限责任公司-河内市支行、中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。详细2021年4月9日企业对外开放公布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2021-033）。

公司在2022年12月30日举办第五届股东会第二十九次大会、第五届职工监事第十八次大会，于2023年1月20日举办2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》，主要内容详细《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的公告》（公示序号：2022-098）。由于企业对一部分募集资金投资项目展开了变动，经商议，前不久，企业、越南地区超级巨星智能化有限公司与工商银行有限责任公司-河内市支行、中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

三、《募集资金四方监管协议之补充协议》具体内容

招标方1：杭州市超级巨星科技发展有限公司

招标方2：越南地区超级巨星智能化有限责任公司

以上企业一同视作本合同补充协议的招标方

承包方：工商银行有限责任公司-河内市支行

丙方：中信建投证券有限责任公司

一、甲、乙、丙三方允许对该协议书第一条做出下列变动：

原具体内容：“一、招标方2已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”） : (1)越南盾帐户账户为0127000100001033911，截止到 2021 年3月16日，专用账户账户余额为 0 万越南盾；(2)美元账户账户为 0127000100001034015，截止到 2021 年 3 月 16 日，专用账户账户余额为 0 万美金。(3)美元账户账户为 0127000100001033884，截止到 2021 年 3 月 16 日，专用账户账户余额为 0 万美金。 该专用账户仅限于招标方2的 激光测量仪器及智能家居系统生产地工程项目 募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

在募集资金专户内，招标方可以根据实际需要将专用账户里的部分资金以存款单或其它有效理财方式储放。招标方应先存款单或其它有效理财方式储放账款的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上存款单或其它有效理财方式储存的账款不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单或其它有效理财方式储存的账款立即取出资产。

调整为“一、招标方2已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”） : (1)越南盾帐户账户为0127000100001033911，截止到 2021 年3月16日，专用账户账户余额为 0 万越南盾；(2)美元账户账户为 0127000100001034015，截止到 2021 年 3 月 16 日，专用账户账户余额为 0 万美金。(3)美元账户账户为 0127000100001033884，截止到 2021 年 3 月 16 日，专用账户账户余额为 0 万美金。 该专用账户仅限于招标方2的 激光测量仪器及智能家居系统生产地工程项目、智能仓储物流产业基地工程项目 募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

在募集资金专户内，招标方可以根据实际需要将专用账户里的部分资金以存款单或其它有效理财方式储放。招标方应先存款单或其它有效理财方式储放账款的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上存款单或其它有效理财方式储存的账款不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单或其它有效理财方式储存的账款立即取出资产。

二、本合同补充协议是多方签署原协议书不可分割的一部分，除本合同补充协议另有约定外，原协议书其他条文均再次可用。本合同补充协议与多方过去就本合同补充协议相关事项所实现的协议和分配产生冲突时，以本填补约定书为标准。

三、本合同补充协议自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起起效。

四、本合同补充协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会浙江监管局各上报一份，其他留招标方预留。特此公告。

杭州市超级巨星科技发展有限公司

股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公示序号：2023-006

杭州市超级巨星科技发展有限公司

有关签署募资三方监管

协议书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2656号）审批，杭州市超级巨星科技发展有限公司（下称“企业”）发行可转换公司债券9,726,000张, 每一张颜值为人民币100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb972,600,000.00元，扣减有关发行费后，具体募资净收益为人民币965,121,452.83元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次募资的实付状况进行验证，并且于2020年7月2日出示《验证报告》（天健验[2020]244号）。

二、监管协议签署情况及募集资金专户设立状况

为加强募资的管理和应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规与公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在2020年6月19日举办第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，允许企业在募资到帐后快速与承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资三方监管协议。前不久，企业、越南地区超级巨星智能化有限公司与工商银行有限责任公司-河内市支行、中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

企业设立募集资金专户情况如下：

三、《募集资金三方监管协议》具体内容

招标方1：杭州市超级巨星科技发展有限公司

招标方2：越南地区超级巨星智能化有限责任公司

以上企业一同视作本协议的招标方

承包方：工商银行有限责任公司-河内市支行

丙方：中信建投证券有限责任公司

一、招标方2已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”） : (1)美元账户账户为 0127000101000022445 ，截止到 2023 年 02 月 27 日，专用账户账户余额为 0 万美金。该专用账户仅限于招标方2的 激光测量仪器及智能家居系统生产地工程项目，智能仓储物流产业基地工程项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

在募集资金专户内，招标方可以根据实际需要将专用账户里的部分资金以存款单或其它有效理财方式储放。招标方应先存款单或其它有效理财方式储放账款的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上存款单或其它有效理财方式储存的账款不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单或其它有效理财方式储存的账款立即取出资产。

二、招标方、承包方应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其招标方制订的募资资金管理制度执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应紧密配合丙方调查分析和查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人付新雄、李华筠随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。

六、业主一次或12个月总计从专用账户中取出的金额超过rmb5000万或募资净收益的20%的（以孰低为准则），甲方公司及承包方需及时以发传真/电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

七、承包方若发现招标方存有违规使用募资或其它重大隐患时，应及时告知丙方，并协助丙方展开调查和核查。

八、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时向乙方通告拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力，本协议第四条合同约定的招标方对丙方保荐代表人的受权由拆换后保荐代表人全自动继受具有。

九、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主或丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。

十、本协议一切一方当事人违反本协议书，需向守约方承担违约责任，赔偿经济损失守约方因而所遭遇的损害。

十一、本协议由中、英语写出，若中、英语文字不一致的，以汉语文字为标准。

十二、本协议应受中华共和国（不包含中国香港、香港台湾省）法律管辖。

十三、在实施本协议环节中，若出现异议或出现与本协议相关的分歧，任何一方有权利将异议递交我国国际经济贸易仲裁联合会根据该联合会标准进行诉讼，法院裁判是终结的，对双方均具有法律效应。

十四、本协议自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销或者经多方协商一致停止本协议并注销之日起无效。

十五、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会浙江监管局各上报一份，其他留招标方预留。

特此公告。

杭州市超级巨星科技发展有限公司

股东会

二○二三年三月十一日