本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
●截止到2023年3月10日，四川华体照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）股票价格已经出现了随意持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，碰触“华体可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第四届董事会第二十次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“华体可转债”转股价格。与此同时不久的将来6个月，（即2023年3月11日至2023年9月10日），如再度开启“华体可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年9月11日逐渐再次开始计算，若再度开启“华体可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“华体可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]245号）审批，公司在2020年3月31日发行了2,088,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额20,880万余元，并且于2020年4月27日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“华体可转债”，债卷编码“113574”。
二、可转换公司债券转股价格
依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“华体可转债”自2020年10月9日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为47.72元/股。
2020年7月8日企业实行了2019年本年度权益分派，华体可转债的转股价格自企业执行2019年度股东分红时确立的除权除息日起，从原来的47.72元/股调整至33.99元/股，详细公司在2020年7月2日上海市区交易所网站公布的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分派及转增股本调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2020-059）；
2021年6月8日企业实行了2020年本年度权益分派，华体可转债的转股价格自企业执行2020年度股东分红时确立的除权除息日起，从原来的33.99元/股调整至33.91元/股，详细公司在2021年6月2日上海市区交易所网站公布的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-046）。
企业公开增发人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司备案进行。2022年11月24日，“华体可转债”的转股价格由33.91元/股调整至30.71元/股。主要内容详细公司在2022年11月23日上海证券交易所网址公布的《四川华体照明科技股份有限公司关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-090）
三、关于不往下调整“华体可转债”转股价格具体内容
依据《募集说明书》的协议条款要求：在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
截止到2023年3月10日，“华体可转债”转股价格已开启往下修正条款。由于“华体可转债”发行上市时间距离6年存续期期满尚远，且公司股价遭受宏观经济政策、销售市场调节等多种因素，波动较大，无法恰当反映企业长远发展的实际价值。董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益、确定投资人预估，公司在2023年3月10日举办第四届董事会第二十次大会，审议通过了《关于不向下修正“华体转债”转股价格的议案》，确定此次不往下调整转股价格。与此同时不久的将来6个月，（即2023年3月11日至2023年9月10日），如再度开启“华体可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年9月11日逐渐再次开始计算，若再度开启“华体可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“华体可转债”转股价格的往下调整支配权。
特此公告。
四川华体照明灯具科技发展有限公司
股东会
2023年3月11日
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