本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

拟投资方向：上海市弘盛德润私募基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，下称“产业投资基金”或“股票基金”，具体看企业登记机关最后审批备案为标准）；

●拟投资额：此次股票基金待定认缴出资总额为rmb3.7001亿人民币，上海市健麾信息技术股份有限公司（下称“企业”）做为一般有限合伙拟用已有或自筹经费认缴出资rmb3,000万余元，注资比例为8.1079%；

●本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组；

●依据《公司章程》等有关制度，本次交易已执行内部结构审批流程，本次交易不用通过股东会决议，不用递交股东大会审议；

●风险防范：

1、此次股票基金仍然处于筹划环节，有待在中国证券投资中基协执行登记程序流程，能否顺利进行办理备案及其结束时间尚存在不确定性。

2、基金设立过程中存在可能会因合作伙伴无法缴足认缴资本等客观因素，造成股票基金无法取得成功募足，具体募资及多方缴纳注资状况很有可能存在不确定性。

3、因为私募基金项目投资具备时间长、流通性劣等特性，此次投资管理公司可能面临比较长的投资收益率，而且股票基金在交易过程中将受宏观经济政策、产业周期、行业竞争、交易方案及投资方向公司经营等诸多要素危害，可能出现长期投资大跳水风险。

一、买卖简述

（一）买卖的相关情况

为助力公司稳定发展，灵活运用权威机构的经验和网络资源，扩宽企业产业发展规划和战略视野，公司拟与上海弘盛君浩股权基金管理有限公司（下称 “弘盛君浩”、海南省弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“海南省厚泽”）及其它合作伙伴共同投资注册成立产业投资基金，暂定名为“上海市弘盛德润私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）”。此次股票基金待定认缴出资总额为rmb3.7001亿人民币，公司为一般有限合伙拟用已有或自筹经费认缴出资rmb3,000万余元，注资比例为8.1079%。公司在2023年3月10日签订了相关协议。

（二）决议状况

依据《公司章程》等有关制度，本次交易已执行内部结构审批流程，不用通过股东会决议，不用递交股东大会审议。

（三）关联方交易或资产重组状况

本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、合作者基本概况

（一）普通合伙、执行事务合伙人及基金托管人

企业名字：上海市弘盛君浩股权基金管理有限公司（下称“弘盛君浩”）

统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F

成立日期：2019年6月6日

公司类型：别的有限公司

法人代表：盛明辉

注册资金：1111.1111 万人民币

公司注册地址：上海市虹口区黄浦路99号2306室

业务范围：股权投资管理，资本管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记状况：已经在中国证券投资中基协登记为私募基金管理人，基金托管人备案序号：P1070332

股东情况：

（二）独特有限合伙

企业名字：海南省弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“海南省厚泽”）

统一社会信用代码：91460000MAC0ERWP72

成立日期：2022年10月8日

公司类型：合伙企业

执行事务合伙人：江厚佳

注册资金：500万人民币

公司注册地址：海南省海口市我国高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-696室

业务范围：一般项目：以自筹资金从业投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业经营管理；项目方案与公关服务（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

合作伙伴信息内容：

（三）别的有限合伙

1、和元生物科技（上海市）有限责任公司（下称：“和元微生物”）

统一社会信用代码：913100000625940784

成立日期：2013年3月5日

公司类型：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

法人代表：潘讴东

注册资金：49,318.9万人民币

公司注册地址：上海浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19栋楼

业务范围：许可经营项目：兽药生产；药物委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：生物医学工程、生物化学医药学领域的技术咨询、技术服务、科研开发、专利技术转让，药品的研发，实验室试剂、化工原料（之上除危险物品）、实验室设备销售业务，从业货品和技术外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东情况：系上市企业，股票号：688238

2、上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“睿昂基因”）

统一社会信用代码：91310120590029056K

成立日期：2012年2月17日

公司类型：有限责任公司(港澳台侨与地区合资企业、发售)

法人代表：熊慧

注册资金：49,318.9万人民币

公司注册地址：上海市奉贤区金城道路6055号3幢

业务范围：生物技术、医药科技、医疗器械高新科技、仪表设备高新科技领域的技术服务、科研开发、已有专利技术转让、技术咨询（人体干细胞、遗传基因诊断和治疗科研开发与应用以外）；实验室仪器、化工原材料和产品（危化品、商用发生爆炸物件以外）、医药中间体（除药物）、检测试剂盒（除医疗机械）的批发价、进出口贸易，并提供一些配套方案；检测试剂盒（除医疗机械）的制造、销售部自产自销商品（限分公司运营）；三类医疗器械（详细许可证书）。（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额制、许可证管理产品的，按国家有关规定申请办理申请；牵涉行政许可事项的，凭经营许可证运营） 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：系上市企业，股票号：688217

3、上海市凯利泰诊疗科技发展有限公司（下称“凯利泰”）

统一社会信用代码：913100007728924912

成立日期：2005年3月31日

公司类型：有限责任公司(港澳台侨与地区合资企业、发售)

法人代表：袁征

注册资金：71,702.6333万人民币

公司注册地址：上海浦东新区张江高科技园区城东区瑞庆路528号23幢2楼

业务范围：生物医学材料及制品的研发及生产制造，售卖自产自销商品；生产制造医疗机械（以医疗器械生产许可证书为准）；销售及进出口贸易医疗机械（以三类医疗器械许可证书为准），并提供一些技术服务和售后技术服务；生产加工并市场销售教学工具；在上海浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从业已有生产用房租赁。在嘉定香花桥街道社区天辰路508号从业自有房屋租赁以及相关物业管理服务；仪表设备、电子设备、医疗辅材的原料、医用品及器具的批发价与进出口贸易，电子设备的检修。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：系上市企业，股票号：300326

4、宁波市天益医疗器材有限责任公司（下称“天益医疗”）

统一社会信用代码：9133020170480869XQ

成立日期：2005年3月31日

公司类型：有限责任公司(港澳台侨与地区合资企业、发售)

法人代表：袁征

注册资金：71,702.6333万人民币

公司注册地址：上海浦东新区张江高科技园区城东区瑞庆路528号23幢2楼

业务范围：生物医学材料及制品的研发及生产制造，售卖自产自销商品；生产制造医疗机械（以医疗器械生产许可证书为准）；销售及进出口贸易医疗机械（以三类医疗器械许可证书为准），并提供一些技术服务和售后技术服务；生产加工并市场销售教学工具；在上海浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从业已有生产用房租赁。在嘉定香花桥街道社区天辰路508号从业自有房屋租赁以及相关物业管理服务；仪表设备、电子设备、医疗辅材的原料、医用品及器具的批发价与进出口贸易，电子设备的检修。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：系上市企业，股票号：300326

5、武汉市华康世纪诊疗有限责任公司（下称“华康医疗”）

统一社会信用代码：9133020170480869XQ

成立日期：2008年11月12日

公司类型：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

法人代表：谭平涛

注册资金：10,560万人民币

公司注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号楼

业务范围：医疗器械二类生产制造：6856医院病房护理设备及器材；第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗机械销售业务；可以为别的医疗器械生产经营企业给予第Ⅱ、Ⅲ类医疗机械存储、物流配送服务（含诊断试剂，冷冻、速冻冷库）；洁净工程；医疗净化工程；机电工程工程施工总承包；空调机组清理工程项目；管网工程；机电设备安装工程；机电工程设备安装调试及维修；建筑装饰工程；建筑智能化工程项目；压力容器安装（1级）、压力管道安装（GC2级）、压力管道设计（GC2级）；消防设施工程；环保设备工程；钢结构工程施工；核辐射防护设计与施工；气旋货运物流系统设计、安装和维护保养；安防设计、工程施工、集成化、维护保养；试验室设备配件、空气净化系统、不锈钢材料、建筑装饰材料、电气材料、金属复合材料、消杀用品（没有危险物品）、成人用品、日用品、化工品（没有危险化学品）、五金配件、护肤品、办公设备销售业务；洁净工程机器设备五金交电售后维修服务；医疗机械维修；医院后勤工作；医疗净化、智能化系统、装饰设计、核辐射防护、医用气体、净化车间、净化实验室工程项目等设计咨询、技术服务与技术咨询；程序开发、生产制造、销售及技术咨询；计算机技术开发设计、生产制造、信息系统集成、技术咨询；互联网药品数据服务；国内贸易、技术进出口（没有明令禁止或限制进出口贸易的物品或技术）。（依法须经批准的新项目，经有关部门审核后方可开展经营活动）

股东情况：系上市企业，股票号：301235

6、上海市奥普生物技术有限责任公司（下称“奥普微生物”）

统一社会信用代码：91310115133295009P

创立日期：1994年8月29日

公司类型：有限责任公司（外国投资、非上市）

法人代表：徐建新

注册资金：6,026.586万人民币

公司注册地址：上海张江高新技术产业城东区瑞庆路526号3幢A区201、213室，B区301－338室

业务范围：医疗机械、生物制药、诊断试剂的开发（除人体干细胞、遗传基因诊断和治疗科研开发及应用外），已有技术成果的出让，并提供一些技术服务和技术服务，医疗机械生产、售卖自产自销商品（具体的范畴详细许可证书，凭经营许可证运营），医疗机械、实验仪器，环保用品、机械设备的批发价，佣金代理（竞拍以外），进出口贸易以及相关配套方案，自有房屋租赁，已有医疗机械、实验仪器、机械设备的租用。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股东情况：系新三板上市企业，股票号：873758

7、郭庆，男，中国国籍中国公民，居所：上海长宁区

8、深圳集利企业管理有限公司（下称“深圳市集利”）

统一社会信用代码：914403003497822953

创立日期：2015年8月4日

公司类型：有限公司

法人代表：施宣集

注册资金：10,000万人民币

公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安小区祥和十路天安自主创新科技广场二期西座1003-C09

业务范围：一般经营项目是：企业管理咨询；互联网信息服务、经济贸易咨询、商务咨询、计算机设备开发设计、设计方案、维护保养；网页制作；营销策划；市场信息咨询与调查；计算机网络技术、技术服务、技术咨询、专利技术转让、计算机系统集成；数据处理服务、网络商务服务项目；商务咨询、企业形象设计；广告创意设计。（之上各类都不含法律法规、行政规章、国务院办公厅确定严禁或需批准的新项目）。

股东情况：深圳集中化集科技有限公司持仓99%，高宝石持仓1%

9、南京市沪宜医药咨询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“沪宜诊疗”）

统一社会信用代码：914403003497822953

创立日期：2022年11月18日

公司类型：合伙企业

执行事务合伙人：钱蕾

注册资金：2,400万人民币

公司注册地址：南京市高淳区东坝信息内容新材料产业园2557号

业务范围：健康咨询服务（没有医疗服务）；社会经济咨询服务项目；企业经营管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东情况：叶亚琴持仓41.6667%，周寅智持仓41.6667%，钱蕾持仓8.3333%，吕杰持仓8.3333%

10、海南省厚雪企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“海南省厚雪”）

统一社会信用代码：91469027MAC3ACNB5U

创立日期：2022年11月16日

公司类型：合伙企业

执行事务合伙人：徐琳诒

注册资金：1,600万人民币

公司注册地址：海南澄迈县老城镇国家高新技术示范园区海南生态软件园卵化楼五楼2001室

业务范围：一般项目：以自筹资金从业投资活动；企业管理咨询；企业经营管理；项目方案与公关服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

股东情况：徐琳诒持仓56.25%，施璁蓥持仓31.25%，陆铭超持仓12.50%

11、上海市裕昶资产管理有限公司（下称“裕昶财产”）

统一社会信用代码：913101155964707077

创立日期：2012年5月28日

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

法人代表：任泽世

注册资金：1,000万人民币

公司注册地址：上海浦东新区康梧路332号7幢3层

业务范围：投资管理，投资咨询，商务信息咨询、商务咨询（之上资询除经纪人）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：上海市长扬实业公司发展趋势(集团公司)有限责任公司持仓51.00%，任泽世持仓29.00%，于萍萍持仓20.00%

12、上海市境沣建材有限公司（下称“境沣实业公司”）

统一社会信用代码：91310115MA1H7P3G0U

创立日期：2016年4月28日

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

法人代表：盛晓丹

注册资金：2,000万人民币

公司注册地址：我国（上海市）自贸区临港新片区云汉路979号2楼

业务范围：金属复合材料及制品、不锈钢板材及制品、化工原材料和产品（除危化品、监控化学品、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）、机械设备、仪表设备、闸阀（除专控）、五金工具、金属铝、建筑钢材、塑胶制品、矿产（除专控）、轻质燃料油、润滑脂、初级农产品、金银饰品、针织品、建筑装饰材料、工业设备五金交电、有机肥销售业务，市政公用建筑工程施工，网络技术（除高新科技中介公司），企业经营管理，营销策划，商务信息咨询（除经纪人），从业货品和技术的外贸业务，按市工商局下达的业务指引文件目录。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：盛晓丹持仓60.00%，蒋明持仓40.00%

之上合作者与公司及公司控股股东、执行董事、公司监事及高管人员都不存有关联性或权益分配，未以直接和间接方式持有公司股份，并不属于失信执行人。

三、投资方向基本概况

1、基本概况

基金名称：上海市弘盛德润私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，具体看企业登记机关最后审批备案为标准，下称“合伙制企业”）

公司类型：合伙企业

执行事务合伙人：上海市弘盛君浩股权基金管理有限公司

基金托管人：上海市弘盛君浩股权基金管理有限公司

业务范围：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案登记后才可从业生产经营）（具体看企业登记机关最后审批备案为标准）

关键经营地：上海市奉贤区八字桥路1660号2幢一层（以企业登记机关最后审批备案为标准）

管理规模：待定认缴出资总额为rmb3.7001亿人民币

基金备案：股票基金将于申请办理结束工商注册之后在中国证券投资中基协进行备案

2、拟认缴出资构造

截止到本公告公布日，各合作伙伴认缴出资的相关情况如下所示：

拟设立基金未拥有我们公司股权，无加持公司股权方案，不会有其他利益分配，未与第三方存有别的危害企业利益分配的情况。

四、股东协议主要内容

1、投资方法及主要投资行业

此次股票基金根据我国宏观经济战略规划方位，根据股权投资基金、与股份有关的投入及其它合乎法律法规、相关法规的投入，拟关键项目投资具有较强发展前途的医疗健康行业。进一步降低经营风险前提下，为合作伙伴获得较好的回报率，完成资本利得。

2、经营期限

合作经营公司经营管理期为7年，在其中自合伙制企业创立之日（以企业登记机关审批创立日期为标准）起3年是投资期，其他时间为撤出期4年。运营届满，经普通合伙允许后延长期性1年；第一次增加期1年之后，经所有合作伙伴允许，还可以再增加经营期限，再推迟经营期限不得超过1年。

3、出资期限

（1）一般有限合伙分2期缴纳投资款：第一期缴纳分别认缴出资金额的50%，普通合伙需在合伙制企业获得企业营业执照并设立募资清算资金专用账户时向一般有限合伙推送第一期缴纳出资书面形式通知，一般有限合伙理应在接到书面形式通知后十五个工作中日内付款；剩下认缴出资额度，依据普通合伙向一般有限合伙推送本期缴纳出资书面形式通知缴纳，一般有限合伙理应在接到书面形式通知后十五个工作中日内付款本期注资。

（2）独特有限合伙按照实际加盟项目，按比例分配缴纳认缴出资额度。依据普通合伙向独特有限合伙推送本期缴纳出资书面形式通知缴纳，独特有限合伙理应在接到书面形式通知后十五个工作中日内付款本期注资。

（3）普通合伙在一般有限合伙第一期出出资额认缴完成后十五个工作中日内全额的缴纳认缴出资额度。

4、合作经营公司的管理

（1）基金托管人：弘盛君浩

全体人员合作伙伴一致同意，授权委托上海市弘盛君浩股权基金管理有限公司出任本合作经营公司的管理人，承担合伙制企业的投入、管理方法和经营，包含但是不限于对投资目的执行调研、剖析、设计方案交易结构和商谈，对被投资企业进行监控、管理方法，制订并执行投资退出方案等和本合伙制企业管理方法运行有关的其他事宜。

（2）普通合伙、执行事务合伙人：弘盛君浩

经所有合作伙伴一致同意，合伙制企业的执行事务合伙人由普通合伙出任。

（3）合作伙伴交流会：合作经营企业合伙人交流会由所有合作伙伴构成，合作伙伴交流会是本合伙制企业的最高权力机关，按照本协议的相关规定行使权力。合作伙伴交流会会议审议事宜由相关合作伙伴根据其实缴出资占比开展决议，经整体有表决权的合作伙伴一致通过。针对除协议书另有规定的，必须合作伙伴交流会对有限合伙的其他事宜作出决议的，需经意味着实缴出资总金额三分之二以上有表决权的合作伙伴允许即可根据。

（4）管理费用：合伙制企业持有期内，合伙制企业的一般有限合伙按本年度向管理员付款管理费用，实际付款方式为：合伙制企业开设之日起前3年（即投资期）管理费用按每一个一般有限合伙对合伙企业的出资额的合计数为计算基数的2%/年扣除；撤出期摁在管经营规模财产为计算基数的2%/年扣除；如进到增加期，管理方法都不再扣除管理费用。

5、税收制度

合伙制企业任一项目投资项目退出得到可分派收益，必须在各合作伙伴中间依照项目投资成本分摊占比进行分割，与此同时理应按照下列顺序进行具体分派：

（1）最先，实缴出资额的退还。100%（100%）向该一般有限合伙进行分割，直到总计获得的收益分派总金额相当于其到时候在合伙制企业的所有实缴出资额；

（2）次之，一般有限合伙的最基本盈利。若有账户余额，100%（100%）向该一般有限合伙按照其到时候在合伙制企业的所有实缴出资额的8%/年化收益率（按单利、一年365天计）测算得出来的等同于贷款利息金额；一般有限合伙分期付款实缴出资的，其基本盈利应是历期实缴出资相对应的基本上收益总额，每一期基本上利润的测算期内开始计算时段为一般有限合伙每一期实缴出资额的具体注资日起止此笔基本上利润分配的具体分派日止；

（3）最终，超额收益分派。之上分派后若有账户余额，则余额80%立即分给一般有限合伙（按照其各自项目投资成本分摊占比）；剩下20%的账户余额，在其中10%立即分给普通合伙，10%立即分给独特有限合伙，但独特有限合伙没有对该加盟项目认缴的一般不参加超额收益分派。

五、此次项目投资对上市公司产生的影响

此次公司和专业投资机构合作投资，标底股票基金关键拟重点项目投资具有较强发展前途的医疗健康行业，与公司现有业务发展方向有较高的联动性，这有助于扩宽企业产业发展规划，进一步提升公司整体营运能力。并通过参考权威机构的经验和网络资源，渐渐积淀在医疗健康行业经验与融资能力，有助于提高企业资金运营效率和利润，符合公司发展趋势需求及公司股东利益。

此次资金来自企业已有或自筹经费，要在确保公司主要业务正常的发展趋势前提下所做出的决策，对企业将来的经营情况和经营业绩不容易产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外开放投资风险剖析

1、此次股票基金仍然处于筹划环节，有待在中国证券投资中基协执行登记程序流程，能否顺利进行办理备案及其结束时间尚存在不确定性。

2、基金设立过程中存在可能会因合作伙伴无法缴足认缴资本等客观因素，造成股票基金无法取得成功募足，具体募资及多方缴纳注资状况很有可能存在不确定性。

3、因为私募基金项目投资具备时间长、流通性劣等特性，此次投资管理公司可能面临比较长的投资收益率，而且股票基金在交易过程中将受宏观经济政策、产业周期、行业竞争、交易方案及投资方向公司经营等诸多要素危害，可能出现长期投资大跳水风险。

烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市健麾信息技术股份有限公司股东会

2023年3月11日