我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第五次大会于2023年3月10日举办，大会审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。大会取决于2023年3月27日（星期一）举办企业2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”），现就此次股东会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。经公司第六届股东会第五次会议审议允许举办此次股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月27日（星期一）在下午14:00。

网上投票时长：2023年3月27日。

在其中，交易软件：2023年3月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

互联网技术投票软件：2023年3月27日早上9:15-在下午15:00。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用现场会议与网上投票相结合的。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东。

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统两种形式，同一股权只能选在其中一种方式。

（六）除权日：2023年3月21日（星期二）。

（七）参加目标：

1、除权日在下午收盘在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；不可以亲身参加当场决议股东可受权别人委托参加（该委托代理人无须是公司股东），或在网上投票时长参与网上投票。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层。

二、会议审议事宜

（一）递交此次股东会决议的提案名字见下表。

（二）以上提议早已企业第六届股东会第四次会议、第六届股东会第五次会议审议根据，主要内容详细2023年3月4日和2023年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届董事会第五次会议决议公告》。

以上提案1应进行逐一决议，应竞选执行董事2人，选用非累积投票制开展决议。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次股东会全部提案对中小股东独立记票(中小股东就是指除开持有公司股份的执行董事、公司监事、高管人员、直接或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)。

四、大会备案等事宜

（一）现场会议备案方法

1、法人股东备案：凡出席本次大会股东需持身份证、股东账户卡及股东账户卡到本公司申请出席会议登记；受托参加股东委托代理人须持有出席人身份证件、法人授权书（如配件二）、公司股东身份证扫描件、股东账户卡及股东账户卡。

2、公司股东备案：公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书（如配件二）和出席人身份证件。

3、公司股东可采取当场备案方法或者通过信件、电子邮箱方法备案。外地公司股东可持相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案（以2023年3月24日16:00前接到为标准），拒绝接受手机备案。以电子邮箱形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

4、备案时长：

2023年3月24日（早上9:30至11:30，在下午13:00至16:00）。

5、备案地址：北京市中科金财科技发展有限公司董事会办公室；

企业地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层；

电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn

6、大会联系电话：

联 系 人：王姣杰 姜韶光

联系方式：010-62309608

传 真：010-62309595

电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn

企业地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层

邮编：100101

7、大会花费：参与现场会议股东吃住、差旅费自立。

五、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第四次会议决定。

2、企业第六届股东会第五次会议决议。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年3月11日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362657

2.网络投票通称：金财网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月27日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年3月27日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月27日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 （身份证号为 ）意味着自己参加北京市中科金财科技发展有限公司于2023年3月27日举行的2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。其执行投票权的代价都由自己（企业）担负。

受托人股票账号：

股票数： 股，个股特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

假如受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：是□ 否□

此次授权有效期：自法人授权书签署日至此次股东会完毕。

受托人对以下提案决议如下所示：（请于对应的决议建议下滑√）

表明：

1.请于提案相对应的决议意见栏上用“√”挑选，每一提案限选一项，选取、不选择或使用其他文本及图形的视作放弃统计分析。

受托人签字（公司股东由法人代表签名加盖法人代表公司公章）：

授权委托时间： 年 月 日

注：法人授权书、公司股东申请表贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 序号：2023-005

北京市中科金财科技发展有限公司

第六届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第五次大会于2023年3月10日在企业天枢会议厅以通信方式举办。会议报告于2023年3月7日以手机、电子邮件形式通告诸位执行董事。会议由老总朱烨东先生组织，此次会议需到执行董事7名，参加执行董事7名，企业一部分公司监事、高管人员出席。此次会议召开合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。

会议同意聘用朱烨华女性出任公司副总经理兼财务经理，任职期与这届董事会任期一致。朱烨华女性个人简历请见附件。

公司独立董事对聘用副总兼财务经理发布了单独建议，详细2023年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

会议同意竞选朱烨华女性出任董事，任职期与这届董事会任期一致。朱烨华女性个人简历请见附件。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对竞选董事发布了单独建议，详细2023年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业股东大会审议。

3.大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司在2023年3月27日举办2023年第一次股东大会决议，决议此次股东会及第六届股东会第四次会议需报请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，详细2023年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第五次会议决议。

2.独董有关第六届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司 股东会

2023年3月11日

配件：

朱烨华，女，中国籍，无海外居留权，1978 年生。北京大学国际经济发展专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾担任法国的萨理德中瑞会计事务所审计处审核员，中行北京分行知春路分行业务经理、财务会计主管，平安银行总公司会计部规章制度管理办财务管理主管、总?运营管理部?付结算管理中?经营管理主管、销售银?业务部合规管理与运营中?主管、直销银行业务部合规管理与营销中心副处长、总公司运营管理部经营风险管理处副处长。

朱烨华女性与企业董事长兼总经理朱烨东先生为兄妹关系，朱烨东先生与公司控股股东沈飒女性为夫妻感情，朱烨华女性未持有公司股份。除朱烨东先生、沈飒女性外，朱烨华女性与企业别的持仓5%之上股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职要求。