本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、董事会、职工监事延期换届状况
宏辉果蔬有限责任公司(以下简称“企业”)第四届董事会及职工监事将在2023年3月13日任期届满，由于第五届股东会、职工监事换届工作依然在推进中，为确保企业年度报告决议工作中顺利进行，保证股东会及监事会工作的稳定及持续性，企业第四届董事会及职工监事将延期换届，董事会各专门委员会、高管人员的任职期亦对应延期。
在换届进行以前，企业第四届董事会和职工监事全体人员、股东会各专业委员会及高管人员将依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责。董事会及职工监事延期换届也不会影响公司正常运营。
企业已经在2023年2月21日举办第四届董事会第二十九次大会、第四届职工监事第二十三次会议，于2023年3月3日召开第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十四次会议，进行第五届股东会、监事会成员侯选人候选人工作中，尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。企业将积极推动股东会及职工监事的换届有关工作进度，并立即履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期届满卸任状况
公司独立董事易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生自2017年3月17日起出任公司独立董事，持续出任公司独立董事时限将满六年，依据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生将要任期届满，易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生已经向董事会提交书面材料，于第四届任期届满生效日辞去企业第四届董事会独董职位，将辞去公司独立董事及股东会内设专门委员会的有关职位。
由于易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生卸任可能导致企业独立董事人数小于股东会总数的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生将继续履行独董以及在股东会各专门委员会里的有关岗位职责至企业股东会投票选举新一任独董后止。企业已经在2023年2月21日第四届二十九次股东会表决通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，候选人芮奕平先生、顾德斌老先生、王锦武先生为公司发展第五届股东会独董侯选人，其任职要求和自觉性早已上海交易所备案审核情况属实，尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。
易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生在担任公司独立董事期内勤勉尽责、单独公平，董事会对易建联安先生、蔡飙老先生、纪传盛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宏辉果蔬有限责任公司股东会
2023年3月11日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公示序号：2023-017
可转债编码：113565 可转债通称：宏辉可转债
宏辉果蔬有限责任公司
有关大股东一部分股份质押及
撤押的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 宏辉果蔬有限责任公司（下称“企业”）大股东、控股股东黄俊辉老先生持有公司股份193,913,708股，占公司总总股本44.20%；此次股份质押及撤押后,黄俊辉老先生总计质押股份总数总计为52,447,565股，占其持股数的27.05%，占公司总总股本11.95%。
● 黄俊辉老先生及其一致行动人总计持有公司股份212,955,903股，占公司总股本的48.54%；此次股份质押及撤押后，黄俊辉老先生及其一致行动人总计质押股份61,967,565股，占其持股数的29.10%，占公司总股本的14.12%。
企业于近期收到公司控股股东黄俊辉老先生有关其持有集团公司一部分无尽售标准流通股本股份质押及撤押工作的通知，具体情况如下：
一、此次股份质押及撤押的相关情况：
1、股份质押基本概况：
以上质押股份没被作为资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保主要用途。
2、股权撤押状况：
注：2020年3月10日，黄俊辉老先生把它持有的企业11,500,000股无尽售标准流通股本股份在安信证券股份有限公司办了股票质押式回购买卖业务流程，质押贷款于2021年3月10日期满。2020年5月，企业执行权益分派造成股权变化，质押贷款股票数变化为16,675,000股。2021年3月10日，黄俊辉老先生将上述情况股权增加质押贷款时限至2022年3月10日。2021年5月，企业执行权益分派造成股权变化，质押贷款股票数变化为21,677,500股。2022年3月10日，黄俊辉老先生将上述情况股权增加质押贷款时限至2023年3月10日。
黄俊辉老先生此次撤押的股权预估不久的将来6个月是不是用以后面质押贷款视其个人理财投资情况判断。企业将依据后面质押贷款状况立即履行信息披露义务。
二、公司股东总计质押股份状况
截止到公示公布日，以上公司股东及其一致行动人总计质押股份情况如下：
注：因四舍五入原因造成数据在末尾数上略有差异。
公司控股股东、控股股东黄俊辉老先生及其一致行动人郑幼文女性总计持有公司股份212,955,903股，占公司总股本的48.54%，总计质押贷款公司股权61,967,565股，占其持有公司股份总量的29.10%，占公司总股本的14.12%。
以上事宜如出现别的重大变动状况，企业将按有关规定立即公布有关情况。烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
宏辉果蔬有限责任公司股东会
2023年3月11日
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