本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州市美迪凯光学科技发展有限公司（下称“企业”、“美迪凯”）于2023年3月10日举办第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币1,700.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。独董发布了很明确的同意意见，承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）对该事宜出具了审查建议。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会于2021年1月19日开具的《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]149号）允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）100,333,334股，每一股发行价10.19元，新股上市募资总额为1,022,396,673.46元，扣减发行费80,331,479.18元（没有企业增值税）后，募资净收益为942,065,194.28元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月25日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了天健验[2021]77号《验资报告》。

依据相关法律法规的需求，企业对募资开展专用账户存放，已经与承销商广发证券及专用账户存放募资的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细2021年3月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、上次用以临时补充流动资金的募资偿还状况

2022年3月8日，公司召开第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币7,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。详细情况详细2022年3月9日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-009）。

2023年3月7日，企业已经将以上7,000.00万元用于临时补充流动资金的募资如数偿还至募集资金专户。 详细公司在2023年3月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn） 公布的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》 （公示序号：2023-006） 。

三、 募集资金使用状况

截止到2022年6月30日，企业募投项目及募集资金使用状况详细企业2022年8月26日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn） 的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2022-043）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的现象

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率、减少企业财务成本、处理企业运营持续发展的融资需求，拟应用不超过人民币1,700万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于企业的日常运营、业务开拓等和主营有关的经营活动，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或用于个股以及衍生品种、可转换债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不影响募资融资计划的顺利进行。

五、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的决议程序流程

2023年3月10日，公司召开第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第五次大会，各自决议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币 1,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。使用年限自董事会审议通过生效日不超过 12 月。独董对于该事宜发布了很明确的同意意见。企业履行审批流程合乎最新法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得，公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，进一步提高了募集资金使用高效率，减少公司运营成本，符合公司和公司股东利益。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限公司业务扩展、日常运营等和主营有关的经营活动应用，不直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不容易变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资项目的顺利开展，找不到变向更改募集资金使用用途情况和危害股东利益的现象。

综上所述，独董一致同意公司使用不得超过1,700.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

（二）职工监事建议

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于公司业务扩展、日常运营等和主营有关的经营活动，不可根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。

（三）承销商建议

美迪凯应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率，减少财务成本，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改募资看向和危害股东利益的情形，且早已上市公司董事会、职工监事决议准许、独董发布同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的需求，承销商对美迪凯此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

（一）独董有关第二届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

（二）第二届职工监事第五次会议决议公示；

（三）广发证券开具的《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州市美迪凯光学科技发展有限公司股东会

2023年3月11日

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公示序号：2023-007

杭州市美迪凯光学科技发展有限公司

第二届职工监事第五次会议决议公示

公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办和到场状况

杭州市美迪凯光学科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第五次大会于2023年3月10日以通信方式举办，会议报告于2023年3月7日根据电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议需到公司监事3人，具体出席会议3人。此次会议的举办状况合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，一致同意根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

允许投票数3票，否决票数0票，反对票数0票。

职工监事觉得：此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于公司业务扩展、日常运营等和主营有关的经营活动，不可根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。

特此公告。

杭州市美迪凯光学科技发展有限公司

职工监事

2023年3月11日