我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

鹭燕医药有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日以邮件形式传出第五届股东会第十二次大会（下称“股东会”）通告，大会于2023年3月10日以当场与通信相结合的举办；此次会议由老总吴金祥老先生集结和组织；出席本次大会的执行董事共7人，占董事总量的100%；企业整体公司监事列席。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议《关于投资设立子公司的议案》；

决议结论：以允许7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票通过议案，允许投票数占整体有投票权投票数占比100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于投资设立子公司的公告》和本决定同一天于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示。

三、备查簿文档

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公示序号：2023-002

鹭燕医药有限责任公司

关于投资设立子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

（一）为了满足鹭燕医药有限责任公司（下称“企业”）业务发展必须，充分发挥厦门市新会展中心商业圈优点和物流优点，打造健康产业链自主研发核心、产业发展规划孵化中心，公司拟与控股子公司中国香港嘉文百货公司（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）（下称“嘉文百货公司”）合作投资开设“鹭燕嘉文（厦门市）投资发展有限公司”（暂定名，最后以市场监管部门核准名字为标准）（下称“鹭燕嘉文”）。鹭燕嘉文注册资本为rmb30,000万余元，在其中企业持股比例为77%，嘉文百货公司持股比例为23%。

鹭燕嘉文将于厦门市翔安区以公布竞拍形式获取土地使用权证。在成功拍得新项目建设用地使用权后，以鹭燕嘉文做为行为主体基本建设“鹭燕嘉文总公司新项目”（下称“总公司新项目”），对工程进行设计、基本建设、运营及管理方法。该总公司新项目土地资源与固资投资规模大约为6亿人民币，包含土地资源选购、基本建设建设、设备和设备购买及安装、室内装修及进行项目运营等。

（二）2023年3月10日，公司召开第五届股东会第十二次大会，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，允许公司本次项目投资事宜。

（三）此次项目投资事宜归属于董事会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（四）此次项目投资自有资金全部来自企业自筹资金、自筹经费。

（五）此次项目投资事宜不构成关联方交易。

二、合作者的相关情况

（一）中国香港嘉文百货公司（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）

1、注册资金：490万港元；

2、执行董事：吴金祥、雷声、许其专；

3、居所：UNIT C,6/F.,BLOCK2，CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（中国香港）；

4、主营：医疗机械分销商及售后维修服务业务流程；

5、与我们公司关联：公司全资子公司。

截止到2021年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED总资产为3,913.39万余元，资产总额为3,540.49万余元；2021年实现营业收入为3,538.67万余元，纯利润为248.01万余元。

三、此次投资的目的、存有的风险与对企业的危害

（一）此次投资的目的及对企业的危害

此次注资将融合企业的市场资源，充分发挥厦门市新会展中心商业圈优点和物流优点，打造健康产业链自主研发核心、产业发展规划孵化中心；吸引住药物、医疗机械、防护物资、诊断试剂、保健产品等产业链上下游机构入驻汇聚，将项目打造成厦门市医药健康产业绿色生态企业总部基地。工程建设有利于公司大健康产业纵向发展战略执行，为公司的可持续性持续发展增添助力，对公司未来发展具备重大意义。

公司本次境外投资的资金来源为自筹资金、自筹经费，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

（二）此次项目投资存有的风险性

1、鹭燕嘉文有待根据竞价程序流程得到项目建设的标底土地土地使用权证，可能出现竞拍失败而难以获得标底土地土地使用权证，造成总公司新项目没法开展的风险性。

2、有关行政部门对拟出让标底土地将设定用地性质、投资强度、开发周期、经营期限、缴税抗压强度等一系列考核标准，可能出现公司不达到有关指标值难以获得标底土地土地使用权证，或总公司新项目具体基本建设、经营没有达到指标值需补交费用风险性。

3、工程建设涉及到整体规划、工程建设等需得到相关部门审批的事宜。将来若工程建设有关证件办理不如意，可能造成项目建设进度推迟或遇阻风险。

4、在建设中，必须融洽设计方、施工企业、监理公司及政府相关部门等多重关联，并须严格把控施工期、工程施工质量等；在规划期内可能会发生原材料价格调整、不可抗拒、不可预测原因造成工程进度没法按时推动的风险性。

5、工程建设投资额比较大，在规划期限内对企业的经营资产形成一定的工作压力。企业将继续拓宽融资渠道，搞好短期内周转资金与长线投资资金科学安排；在建设中，企业将不断提升资产管理效率，严格监管基本建设资金分配，提升资金使用效益。

五、别的

1、新项目投资额、总建筑面积等作为费用预算数，主要金额以具体情况为标准。

2、企业将依据鹭燕嘉文开设及总公司新项目的后续工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查簿文档

《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公示序号：2023-003

鹭燕医药有限责任公司

有关为子公司提供担保的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

鹭燕医药有限责任公司（下称“鹭燕医药”或“企业”）于2022年4月22日、2022年5月17日举办企业第五届股东会第九次大会、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，允许企业（包含直接和间接控股分公司）向各大银行或银行等金融机构申请办理总金额不超过人民币150亿的综合授信额度，同时公司为部分子公司申请贷款和购置钱款支付公司担保，总计贷款担保信用额度rmb95亿人民币。此次贷款担保及受权事宜时限自企业2021年年度股东大会表决通过生效日不得超过12月。主要内容请详细公司在2022年4月26日公布的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》（公示序号：2022-013）。

二、贷款担保工作进展

1、2022年8月10日至本公示公布日，企业对联（孙）公司担保工作进展如下所示：

2、以上贷款担保中，被担保人属于非企业国有独资子（孙）企业的，都已向企业提供质押担保，其少数股东都与企业一同公司担保；被担保人为公司发展国有独资子（孙）企业的，企业根据《鹭燕医药股份有限公司对外担保管理制度》要求，免去对于企业提供反担保义务。

3、截至本公告公布日，企业对联（孙）企业所发生的担保额度为321,326.21万余元。以上担保额度在企业股东会准许额度范围内。

三、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告公布日，企业总计对外担保总金额491,132.34万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2021年度）的191.84%，具体担保余额为321,326.21万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2021年度）的125.51%。除分公司成都市禾创药业集团有限责任公司回收前股东瞒报的贷款担保外，公司及隶属分公司所发生的对外担保均为关联公司之间相互贷款担保，且没有别的贷款逾期贷款担保。

特此公告。

鹭燕医药有限责任公司股东会

2023年3月10日