我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会将要任期届满，为圆满完成此次董事会的换届，董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称“《主板规范运作指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）及其《公司章程》《公司提名、薪酬与考核委员会实施细则》《公司独立董事工作制度》等有关规定，现就第十一届监事会成员的构成、执行董事考生的候选人、此次换届的方法和程序流程、执行董事侯选人任职要求等事宜公告如下：

一、第十一届股东会的构成

第十一届董事会人数将根据《公司章程》的相关规定。执行董事任职期自相关股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。

二、执行董事考生的候选人

（一）非独立董事考生的候选人

非独立董事考生的候选人按下列有关规定执行：

董事会及截止到本公告发布之日独立或是合拼持有公司已发行股份3%之上股东可以按拟选拔任用人数，候选人下一届股东会非独立董事侯选人，并且经过股东会竞选确定。

（二）独董考生的候选人

董事会、职工监事及截止到本公告发布之日独立或是合拼持有公司已发行股份1%之上股东可以按拟选拔任用人数明确提出下一届股东会独董侯选人，并且经过股东会竞选确定。

三、此次换届的方法和程序流程

（一）选举方式

依据《公司法》《主板规范运作指引》及其《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，此次董事会换届竞选选用累积投票制。累积投票制就是指股东会竞选执行董事或是公司监事时，每一股权有着与应取执行董事或是监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用。

竞选独董和非独立董事的决议依次进行。

（二）选举程序

1、提名人应在公告发布之日起止2023年3月15日止，以书面材料方法按本公示规定向董事会候选人执行董事侯选人同时提交有关文件；

2、执行董事侯选人被提出后理应自纠自查是否满足任职要求，并做出书面承诺，允许接纳候选人，并承诺公布公布的执行董事考生的材料真正、详细及其合乎任职要求，并确保入选后认真履行执行董事的工作职责；

3、董事会候选人、薪酬与考核委员会将会对提名的执行董事侯选人进行资格复审，针对合乎资质的执行董事候选人，将提交公司股东会决议；

4、董事会将召开工作会议明确执行董事候选人名单，并且以提议的形式报请企业股东大会审议；

5、企业在发举办有关竞选独董的股东大会通知时，将独董考生的相关材料（包含但是不限于提名人申明、侯选人申明、独董个人履历表、独立董事资格资格证书）申报深圳交易所进行审查；

6、在新一届股东会上任前，第十届董事会董事仍按相关法律法规的相关规定继续履行职。

四、执行董事侯选人任职要求

（一）非独立董事侯选人任职要求

依据《公司法》《主板规范运作指引》及其《公司章程》等有关规定，企业非独立董事侯选人应是普通合伙人。有下列情形之一的，不可以出任企业的执行董事：

1、无民事行为能力或是限制民事行为能力；

2、因受贿、行贿、侵占财产、侵占资产或是毁坏社会主义社会经济秩序，被刑事追究，实行到期未逾五年，或因违法犯罪被死刑缓期执行，实行到期未逾五年；

3、出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、主管，对该公司、公司的倒闭承担个人责任的，自该企业、企业破产清算完成之日起未逾三年；

4、出任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业、公司的法人代表，并承担个人责任的，自该企业、公司被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、本人承当数额特别巨大负债期满未偿还；

6、被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；

7、被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；

8、没法保证在任职期资金投入充足时间和精力于企业事务管理，认真履行执行董事

应履行每一项岗位职责；

9、法律法规、行政规章或行政法规规定的其他具体内容。

（二）董事侯选人任职要求

独董侯选人除应具备以上董事任职资格以外，还需要满足以下标准：

1、依据法律、行政规章及其它相关规定，具有出任上市公司董事资格；

2、具备《上市公司独立董事规则》所规定的自觉性；

3、具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、规章制度及标准；

4、具备五年以上法律法规、经济发展或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历；

5、以会计学专业人员真实身份被提名的独董侯选人，理应具有丰富的会计理论知识与经验，并最少合乎以下条件之一：（1）具有注册会计资质；（2）具备财务会计、财务审计或是财务管理专业的高级职称评审、副教授职称及以上技术职称、博士研究生；（3）具备经济发展管理工作高级职称评审，并且在财务会计、财务审计或是财务会计等岗位有5年及以上正式工作工作经验；

6、理应按照《上市公司独立董事规则》的需求，参与相关培训并获得证交所承认的独立董事资格资格证书；若独董侯选人在企业公布举办有关竞选独董的股东大会通知公示时尚未取得独立董事资格证书，理应书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得证交所承认的独立董事资格资格证书；

7、在企业持续就职独董己满六年的，自该客观事实产生之日起十二个月内不可被候选人为公司独立董事侯选人；

8、独董侯选人最多的是5家公司（含我们公司）担任独董；

9、达到相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》规定的其他标准；

10、具备下列情形之一的，不可出任独董：

（1）在公司或我们公司附设公司就职工作的人员以及直系血亲、社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女；社会关系就是指兄妹、伴侣的爸爸妈妈、儿女的另一半、兄妹的另一半、伴侣的兄妹）；

（2）直接和间接拥有我们公司已发行股份1%之上或者我们公司前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（3）在直接和间接拥有我们公司已发行股份5%之上股东企业或是在企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（4）在我司大股东、控股股东及其附属公司就职工作的人员以及直系血亲；

（5）为我们公司以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（6）在和我们公司以及大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职工作的人员，或是在重要经济往来部门的大股东企业就职工作的人员；

（7）近来十二个月内以前具备前六项列出情形之一的工作人员；

（8）近期三十六个月内部原因证券基金违法违纪，遭受证监会行政处分或是司法部门刑事处分的；

（9）涉嫌证券基金违法违纪，被证监会立案查处或是被司法部门立案调查，尚未有确立结果观点的；

（10）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或三次之上处理决定的；

（11）做为失信惩戒目标等被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位的；

（12）在往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或因两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，未满十二个月的；

（13）法律法规、行政规章、行政法规及《公司章程》等规定的其他工作人员；

（14）证监会、深圳交易所评定却不具备独立自主的有关人员。

前述第（4）项、第（5）项同榜（6）项里的本公司控股股东、控股股东的附设公司，不包含依据《股票上市规则》第6.3.4条的规定，与公司不组成关联性的附设公司。

五、提名人需提供的有关文件

（一）提名人候选人执行董事侯选人，需向本董事会给予以下文档：

1、执行董事侯选人候选人书（正本，文件格式见附件）；

2、执行董事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

3、执行董事考生的个人履历表、文凭、学士学位证书影印件；如候选人独董侯选人还须提供独立董事资格资格证书影印件（正本备查簿）；

4、执行董事侯选人书面承诺（正本，文件格式见附件）；

5、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料。

（二）候选人人为因素自然人股东，则其提名人应并提供以下文档：

1、如果是自然人股东，则需要给予其身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予其营业执照副本复印件加盖单位公章（正本备查簿）；

3、证券账户卡影印件（正本备查簿）；

4、股权所持有的证明材料。

（三）提名人向董事会候选人执行董事侯选人的形式如下所示：

1、此次候选人方法仅限于亲身送到或邮寄送达两种形式；

2、提名人需在2023年3月15日17:00时前将有关文件送到或邮递至（以揽收邮戳为准）企业特定手机联系人药方为全面。

六、联系电话

手机联系人：苏万里

联络单位：证券事务部

联系方式：0731-88789296

通讯地址：长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大银行发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

特此公告

湖南发展集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

附：1、湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会董事侯选人候选人书

2、湖南发展集团股份有限公司执行董事侯选人保证书

配件1

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会董事侯选人候选人书

配件2

湖南发展集团股份有限公司

执行董事侯选人保证书

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定，自己 做为湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会董事侯选人，郑重声明：自己允许接纳候选人，并确保公布公布的侯选人材料真正、精确、详细及其合乎执行董事侯选人任职要求。自己确保入选之后将认真履行执行董事相对应岗位职责。

承诺人：

年 月 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公示序号：2023-009

湖南发展集团股份有限公司

有关职工监事换届的提示性公告

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事将要任期届满，为圆满完成此次职工监事的换届，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称“《主板规范运作指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，现就第十届监事会成员的构成、公司监事考生的候选人、此次换届的方法和程序流程、公司监事侯选人任职要求等事宜公告如下：

一、第十届职工监事的构成

第十届职工监事构成将根据《公司章程》的相关规定，由股东代表与公司职工监事出任。企业职工监事出任的公司监事不能低于监事人数的1/3。公司监事任职期自相关股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。

二、公司监事考生的候选人

（一）股东代表监事考生的候选人

公司监事会及截止到本公告发布之日独立或是合拼持有公司已发行股份3%之上股东可以按拟选拔任用人数，候选人非职工监事出任的下一届监事会监事侯选人。

（二）职工代表监事考生的候选人

员工出任的监事会由公司职工（意味着）交流会或者其它方式投票选举造成。

三、此次换届的方法和程序流程

（一）选举方式

依据《公司法》《主板规范运作指引》及其《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，此次非职工代表监事换届选用累积投票制。累积投票制就是指股东会竞选执行董事或是公司监事时，每一股权有着与应取执行董事或是监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用。

（二）选举程序

1、提名人应在公告发布之日起止2023年3月15日止，以书面材料方法按本公示规定向公司监事会候选人非职工代表监事侯选人同时提交有关文件；

2、公司监事侯选人被提出后理应自纠自查是否满足任职要求，并做出书面承诺，允许接纳候选人，并承诺公布公布的公司监事考生的材料真正、详细及其合乎任职要求，并确保入选后认真履行公司监事的工作职责；

3、企业将会对提名的非职工监事侯选人进行资格复审，针对合乎资质的公司监事候选人，将递交公司监事会决议；

4、公司监事会将召开工作会议明确非职工代表监事候选人名单，并且以提议的形式报请企业股东大会审议；

5、在新一届职工监事上任前，第九届监事会监事仍按相关法律法规的相关规定再次做好本职工作。

四、公司监事侯选人任职要求

依据《公司法》《主板规范运作指引》及其《公司章程》等有关规定，监事侯选人应是普通合伙人。有下列情形之一的，不可以出任公司的监事：

1、无民事行为能力或是限制民事行为能力；

2、因受贿、行贿、侵占财产、侵占资产或是毁坏社会主义社会经济秩序，被刑事追究，实行到期未逾五年，或因违法犯罪被死刑缓期执行，实行到期未逾五年；

3、出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、主管，对该公司、公司的倒闭承担个人责任的，自该企业、企业破产清算完成之日起未逾三年；

4、出任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业、公司的法人代表，并承担个人责任的，自该企业、公司被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、本人承当数额特别巨大负债期满未偿还；

6、被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；

7、被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；

8、董事、首席总裁和其它高管人员不可担任监事；董事、高管人员及配偶和直系血亲在董事、高管人员任职期不可出任监事；

9、没法保证在任职期资金投入充足时间和精力于企业事务管理，认真履行公司监事应履行每一项岗位职责；

10、法律法规、行政规章或行政法规所规定的其他具体内容。

五、提名人需提供的有关文件

（一）提名人候选人非职工代表监事侯选人，需向我们公司给予以下文档：

1、非职工代表监事侯选人候选人书（正本，文件格式见附件）；

2、公司监事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

3、公司监事考生的个人履历表、文凭、学士学位证书影印件；

4、公司监事侯选人书面承诺（正本，文件格式见附件）；

5、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料。

（二）候选人人为因素自然人股东，则其提名人应并提供以下文档：

1、如果是自然人股东，则需要给予其身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予其营业执照副本复印件加盖单位公章（正本备查簿）；

3、证券账户卡影印件（正本备查簿）；

4、股权所持有的证明材料。

（三）提名人向公司监事会候选人公司监事侯选人的形式如下所示：

1、此次候选人方法仅限于亲身送到或邮寄送达两种形式；

2、提名人需在2023年3月15日17:00时前将有关文件送到或邮递至（以邮戳为准）企业特定手机联系人药方为全面。

六、联系电话

手机联系人：苏万里

联络单位：证券事务部

联系方式：0731-88789296

通讯地址：长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大银行发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

特此公告

湖南发展集团股份有限公司职工监事

2023年3月10日

附：1、湖南发展集团股份有限公司第十届职工监事非职工代表监事侯选人候选人书

2、湖南发展集团股份有限公司公司监事侯选人服务承诺

配件1

湖南发展集团股份有限公司

第十届职工监事非职工代表监事侯选人候选人书

配件2

湖南发展集团股份有限公司

公司监事侯选人保证书

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定，自己 做为湖南发展集团股份有限公司第十届监事会监事侯选人，郑重声明：自己允许接纳候选人，并确保公布公布的侯选人材料真正、精确、详细及其合乎公司监事侯选人任职要求。自己确保入选之后将认真履行公司监事相对应岗位职责。

承诺人：

年 月 日