我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会、职工监事延期换届竞选
中国稀土集团网络资源科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会、职工监事任期届满，由于企业第九届董事会董事侯选人、监事会监事考生的候选人工作中未完成，董事会、职工监事的换届将推迟开展。为保证董事会、职工监事相关工作持续性和安全性，在换届选举工作进行以前，企业第八届股东会、职工监事全体人员、股东会各专业委员会及高管人员的任职期相对应延期，并将严格按照最新法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相对应的责任义务和岗位职责。
二、独董任期届满
公司独立董事栾政明先生、胡燕女性出任公司独立董事期满6年，依据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，独董在上市企业持续任职时间不能超过6年。现阶段，董事会在职组员6名，在其中独董2名，栾政明先生、胡燕女性期满卸任可能导致企业独立董事人数低于监事会成员三分之一，由此，栾政明先生、胡燕女性将继续履行其独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责，直到企业股东会挑选出一个新的独董。
董事会、职工监事延期换届竞选也不会影响企业的稳定生产运作。企业将积极推动股东会、职工监事换届选举工作，尽早举办有关会议审议换届事宜并立即履行信息披露义务。
特此公告。
中国稀土集团网络资源科技发展有限公司
股东会
二○二三年三月十日
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