本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●无执行董事对此次股东会提案投抵制或反对票。
●此次股东会提案所有得到根据。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。
（二）此次会议报告和提案于2023年3月9日以短消息、电子邮件等形式向各位执行董事传出。
（三）此次股东会于2023年3月10日以通信方式举办；应接到《议案表决书》11份，具体接到合理《议案表决书》11份。
二、董事会会议决议状况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，决议结论：允许11票、抵制0票、放弃0票。
主要内容详细公司在2023年3月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-014）。
特此公告。
广汇能源有限责任公司股东会
二○二三年三月十一日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公示序号：2023-014
广汇能源有限责任公司
有关聘用董事长助理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
广汇能源有限责任公司（通称“企业”）股东会于近期接到企业董事长助理倪娟女性递交的辞去企业董事长助理的辞请汇报。因工作调动原因，倪娟女性申请办理辞掉企业董事长助理职位，但仍将继续出任董事职位。公司及董事会对倪娟女性就职董事长助理期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司在2023年3月10日召开股东会第八届第二十九次大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，允许聘用公司副总经理阳贤老先生（后附个人简历）出任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第八届股东会期满。公司独立董事就此次聘用董事长助理事宜发布了赞同的单独建议。
阳贤老先生具有执行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经历和专业技能程度，已参与上海交易所董事长助理任前学习培训并进行检测，获得了上海交易所授予的《董事会秘书任前培训证明》，能胜任所聘职位的工作职责。阳贤老先生未受到证监会、上海交易所等监管机构的惩罚，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所规定的出任发售公司高级管理人员的前提条件，已经通过上海交易所资质备案审核。
联系电话如下所示：
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层
联系方式：0991-2365211、3762327
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源有限责任公司股东会
二○二三年三月十一日
配件：
阳贤老先生个人简介
阳贤，男，1985年4月出世，化工工程师、中级经济师，本科文凭。在职公司副总经理。曾担任企业经理助理兼新疆广汇碳高新科技开发利用有限公司总经理；经营投资部科长、部长；投资发展部科长、部长；运营管理部部长助理。新疆地区蓝山屯河节约用水科技公司研究中心PE产品工程师；四川创越炭材料有限责任公司碳纤维生产基地车间主任。
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