本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江苏省博信投资控股有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第七次例会于2023年3月9日传出书面形式通知，于2023年3月10日以通信方式举办，大会应参加决议执行董事7人，具体参加决议执行董事7人。此次董事会会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》等法规和其他规范性文件的相关规定。大会产生如下所示决定：

一、表决通过《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》，允许报请企业股东大会审议。

苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“姑苏兴宏”）拟再为公司及控股子公司杭州新盾保武器装备有限责任公司（下称“新盾保”）给予财务资助，在其中向企业提供总金额不超过人民币8,500万元贷款贷款展期12月，企业再次以创新盾保100%股份向姑苏兴宏给予抵押担保，然后由新盾保给予连带责任保证贷款担保；向新盾保给予总金额不超过人民币25,200万元贷款贷款展期12月，新盾保再次因其每一个1台土压平衡盾构设备（规格技术参数：T6480）给予质押担保，然后由企业提供连带责任保证贷款担保。贷款展期后，此次财务资助贷款年利率仍然是3.915%/年，贷款期限内年利率不会改变。

主要内容详细企业同一天公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《博信股份关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2023-003）。

公司独立董事对该提案发布了事先认同建议和独立建议，本提案尚要递交股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。关联董事张勇老先生、杨国强老先生逃避了此提案的决议。

二、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会允许于2023年3月27日（星期一）在江苏苏州举办企业2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-004）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

江苏省博信投资控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公示序号：2023-004

江苏省博信投资控股有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月27日 14点45分

举办地址：江苏苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏科技园B3栋16层大会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日

至2023年3月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1早已企业第十届股东会第七次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《博信股份第十届董事会第七次会议决议公告》（2023-002）等有关公示。

2、 特别决议提案：提案1

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：苏州市历史文化名城保护投资有限公司、杭州金投承兴资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、杭州市利腾企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年3月24日早上9:30-11:30,在下午14:00-16:30；

2、备案地址：江苏苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏科技园B3栋16层；

3、备案方法：（1）法人股东请持身份证、股东账户卡、股东账户卡（公司股东委托代理人另需法人授权书及委托代理人身份证件）登记信息；（2）公司股东请持法人代表运营 营业执照影印件（盖公章）、股东账户卡、法人代表法人授权书和出席人身份证件登记信息；（3）外地公司股东可以用信件形式进行备案（需在2023年3月24日在下午 16:30前送到至企业，并且在列席会议时应当提交以上证明文件正本），企业拒绝接受手机备案。

六、 其他事宜

1、 大会联系电话

大会手机联系人：朱洁、舒怡远

联系方式：0512-68856070

传真号码：0512-68856098-7021

电子邮箱：600083@boxinholding.com

详细地址：江苏苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏科技园B3栋16层

2、与会人员吃住差旅费自立。

特此公告。

江苏省博信投资控股有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件1：法人授权书

●上报文档

第十届股东会第七次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏省博信投资控股有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公示序号：2023-003

江苏省博信投资控股有限责任公司

有关再次接纳财务资助并公司担保

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“姑苏兴宏”）拟再为江苏省博信投资控股有限责任公司（下称“博信股份”、“企业”）及控股子公司杭州新盾保武器装备有限责任公司（下称“新盾保”）给予财务资助，在其中向企业提供总金额不超过人民币8,500万元贷款贷款展期12月，企业再次以创新盾保100%股份向姑苏兴宏给予抵押担保，然后由新盾保给予连带责任保证贷款担保；向新盾保给予总金额不超过人民币25,200万元贷款贷款展期12月，新盾保再次因其每一个1台土压平衡盾构设备（规格技术参数：T6480）给予质押担保，然后由企业提供连带责任保证贷款担保。此次接纳财务资助事宜贷款展期后，贷款年利率仍然是3.915%/年，贷款期限内年利率不会改变。

● 此次接纳财务资助事宜尚须得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

● 截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额数为20.52亿人民币，实际发生担保余额为4.28亿人民币，占上市企业最近一期经审计净资产的占比大约为1899.35%，均是对企业合并报表范围里的公司提供担保，企业无贷款逾期对外担保。

为了解决企业资金周转困难，给与企业流动资金适用，扶持企业发展业务，不断身心健康稳步发展，姑苏兴宏拟再为公司及控股子公司新盾保给予财务资助。

一、接纳财务资助并公司担保事宜简述

（一）简述

企业分别于2020年9月4日、2020年9月23日举办企业第九届股东会第二十二次大会、2020年第四次股东大会决议，审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏为公司及控股子公司新盾保给予财务资助，在其中向企业提供总金额不超过人民币8,500万元贷款，企业以创新盾保100%股份向姑苏兴宏给予抵押担保，然后由新盾保给予连带责任保证贷款担保；向新盾保给予总金额不超过人民币25,200万元贷款，新盾保因其每一个1台土压平衡盾构设备（规格技术参数：T6480）给予质押担保，然后由企业提供连带责任保证贷款担保。此次财务资助贷款年利率依照中央人民银行金融企业rmb一年期货款利率（4.35%）下幅10%测算，即3.915%/年，贷款期限内年利率不会改变。贷款期限不得超过18月。主要内容详细企业在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《*ST博信第九届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-073）、《*ST博信关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2020-074）和《*ST博信关于召开2020年第四次临时股东大会决议公告》（2020-081）。

企业分别于2022年3月11日、2022年3月28日举办第九届股东会第三十七次会议、2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏再为公司及控股子公司新盾保给予财务资助，将上述贷款贷款展期12月，其他借款标准不会改变。主要内容详细企业在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《*ST博信第九届董事会第三十七次会议决议公告》（2022-018）、《*ST博信关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2022-019）和《*ST博信2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-026）。

为了解决上市企业资金周转困难，姑苏兴宏拟再为公司及控股子公司新盾保给予财务资助，将上述贷款再度贷款展期12月，其他借款标准不会改变。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次接纳财务资助并公司担保事宜尚要递交股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

（二）关联企业详细介绍

1、关联方关系详细介绍

公司控股股东苏州市历史文化名城保护投资有限公司（下称“苏州文化”）是姑苏兴宏的有限合伙，依据姑苏兴宏股东协议承诺，除日常工作型工作中外，确定其他事宜需经所有合作伙伴一致同意，即苏州文化对姑苏兴宏的企业决策可以产生重大影响。

张勇老先生为根本公司董事长，同时也为姑苏兴宏的有限合伙苏州文化的老总、法人代表。

企业第一大股东杭州金投承兴资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“金投承兴”）执行事务合伙人、杭州市欣博企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“杭州市欣博”）执行事务合伙人均是杭州市锦智资产管理有限公司（下称“锦智财产”）。杭州市欣博是姑苏兴宏的有限合伙，依据姑苏兴宏股东协议承诺，除日常工作型工作中外，确定其他事宜需经所有合作伙伴一致同意，即杭州市欣博对姑苏兴宏的企业决策可以产生重大影响。

杨国强老先生为根本董事，同时也为企业第一大股东金投承兴执行事务合伙人锦智资产法人代表、实行董事兼总经理，及金投承兴一致行动人杭州市利腾企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）唯一有限合伙杭州金投融资租赁业务有限责任公司法人代表。

总的来说，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，姑苏兴宏为公司关联方，此次接纳财务资助事宜组成关联方交易。

2、关联人基本概况

给予财务资助方名字：苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

关键经营地地址：东美巷34号

执行事务合伙人：苏州市苏润企业咨询管理有限责任公司

成立日期：2020年9月3日

合伙期限至：2023年9月2日

合作经营公司经营范围：企业经营管理；营销策划；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；物业管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

最近一年主要财务指标：截止到2022年12月31日，姑苏兴宏资产总额307,544,910.25元，资产总额307,544,910.25元；2022本年度，姑苏兴宏实现营业收入0元，纯利润-4,862,646.42元（没经财务审计）

二、贷款贷款展期合同书主要内容和贷款担保事宜履行合同分配

（一）博信股份与姑苏兴宏签署的《借款展期合同》具体内容

1、合同主体：

招标方（贷款人、质押人）：江苏省博信投资控股有限责任公司

承包方（借款方、质押权人）：苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

丙方（贷款担保人）：杭州新盾保武器装备有限责任公司

2、合同主要条款：

（1）借款期限分配：原合同约定的招标方向乙方贷款的资产总额为rmb85,000,000.00元，英文大写为人民币捌仟伍佰万元整。双方协商一致，允许贷款期限贷款展期12月，即招标方还款日由2023年3月27日调整为2024年3月27日。

（2）贷款展期后，贷款年利率仍然是3.915%/年，贷款期限内年利率不会改变。

（3）双方允许，招标方应当合同约定的贷款届满之时，向乙方一次性偿还所有本钱及利息。招标方若想提前还贷账款，应取得乙方的书面确认，贷款利息按实际贷款期限测算。

（4）因贷款展期造成各项费用的，均由甲方担负。

（5）要是招标方不可以按照合同约定归还借款的，应自逾期还款生效日，向乙方付款每日万分之五的合同违约金。

（6）合同规定应该是原合同的调节和补充，除本合同规定具体内容以外，原合同约定的别的各类条文依然合理。

（7）招标方自行再次以创新盾保100%的股权为以上贷款向乙方给予抵押担保。

（8）丙方自行再为以上贷款向乙方给予连带责任保证贷款担保，担保期间为自担保书出示日起至贷款人在《借款展期合同》项下全部债务履行期限期满生效日2年，无反担保措施。

（二）新盾保与姑苏兴宏签署的《借款展期合同》具体内容

1、合同主体

招标方（贷款人、抵押权人）：杭州新盾保武器装备有限责任公司

承包方（借款方、质权人）：苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

丙方（贷款担保人）：江苏省博信投资控股有限责任公司

2、合同主要条款：

（1）借款期限分配：原合同约定的招标方向乙方贷款的资产总额为rmb252,000,000.00元，英文大写为人民币贰亿伍仟贰佰万余元整。双方协商一致，允许贷款期限贷款展期12月，即招标方还款日由2023年4月29日调整为2024年4月29日。

（2）贷款展期后，贷款年利率仍然是3.915%/年，贷款期限内年利率不会改变。

（3）双方允许，招标方应当合同约定的贷款届满之时，向乙方一次性偿还所有本钱及利息。招标方若想提前还贷账款，应取得乙方的书面确认，贷款利息按实际贷款期限测算。

（4）因贷款展期造成各项费用的，均由甲方担负。

（5）要是招标方不可以按照合同约定归还借款的，应自逾期还款生效日，向乙方付款每日万分之五的合同违约金。

（6）合同规定应该是原合同的调节和补充，除本合同规定具体内容以外，原合同约定的别的各类条文依然合理。

（7）招标方自行再次因其每一个1台土压平衡盾构设备（规格技术参数：T6480）为以上贷款向乙方给予质押担保。

（8）丙方自行再为以上贷款向乙方给予连带责任保证贷款担保，担保期间为自担保书出示日起至贷款人在《借款展期合同》项下全部债务履行期限期满生效日2年，无反担保措施。

三、贷款担保人、被担保人基本概况

（一） 江苏省博信投资控股有限责任公司

公司注册地址：江苏苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏科技园B2栋

法人代表：张勇

注册资金：rmb23,000万余元

公司类型：有限责任公司（发售）

业务范围：对外开放投资业务；计算机技术开发设计市场销售；市场销售：电子设备、电器产品、日杂百货、家居装饰品、婴幼儿用品、办公文具、体育设备及器械、润滑脂、汽车零配件、办公设备耗材、电气设备、光电子器件、机械设备、电脑设备；通信系统机器的科研开发、维护保养与销售；商务信息咨询；科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；电信增值；通信工程、计算机网络工程施工及技术咨询；光电子器件、通信器材、机械设备、电子计算机设备的安装服务项目；直营和代理各种产品和技术外贸业务；营销策划服务项目；移动通讯终端（包含移动电话机、数据采集终端）、通信器材、通信器材衍生产品及零配件开发设计、生产制造、市场销售、技术咨询、检修、资询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：特种设备安装更新改造维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；机械设备销售；一般机械设备安装服务项目；通用机械维修；专业设备维修；工程管理服务；金属材料销售；工程用金属件市场销售；建筑材料销售；电缆线、电缆线运营；五金产品零售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；煤碳及制品市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；金属矿石市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

最近一年又一期关键财务报表：

（二）杭州新盾保武器装备有限责任公司

申请注册地址：浙江杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号1幢822-9

法人代表：海航杭

注册资金：rmb4,800万余元

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

业务范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；机械设备销售；一般机械设备安装服务项目；通用机械维修；专业设备维修；工程管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；金属材料销售；工程用金属件市场销售；建筑材料销售；电缆线、电缆线运营；五金产品零售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；煤碳及制品市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；金属矿石市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；电子产品销售；电器产品零配件市场销售；日用品市场销售；计算方式设备销售；办公室机器设备耗材销售；通信设备市场销售；营销策划；电器产品市场销售；移动终端设备市场销售(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：特种设备安装更新改造维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

公司股权结构：企业拥有新盾保100%的股权。

最近一年又一期关键财务报表：

四、对外担保总计额度及贷款逾期担保的总计额度

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额数为20.52亿人民币，实际发生担保余额为4.28亿人民币，占上市企业最近一期经审计净资产的占比大约为1899.35%，均是对企业合并报表范围里的公司提供担保，企业无贷款逾期贷款担保。

五、历史时间关联方交易（日常关联方交易以外）状况

截止到本公告公布日，姑苏兴宏已经向企业提供财务资助总共31,621.97万余元(含贷款利息)。本次交易前12个月内，姑苏兴宏向企业提供财务资助总共31,160.88万余元（含贷款利息）。

六、再次接纳财务资助并公司担保事宜对企业的危害

姑苏兴宏再为公司及控股子公司新盾保给予财务资助，系对公司未来发展的支持和自信心，关键能够满足企业发展及融资需求，可以更好的助力公司新业务发展，推动企业业务更新，提高企业盈利能力。此次公司及控股子公司再次接纳财务资助，符合公司和公司股东利益。此笔财务资助不存在损害公司及中小型股东利益的情形，不受影响企业的自觉性。

公司及控股子公司互相公司担保所涉及到的贷款担保事宜有助于提高公司及子公司资金实力，经营风险处在可监控范围内，符合公司正常的生产运营的需求。贷款担保人与被担保对象均是我们公司合并报表范围内企业，不会有资源转移或内幕交易状况，风险性皆在可控范围，不容易危害自然人股东以及公司共同利益。

七、该关联方交易理应履行决议程序流程

公司在2023年3月10日举办第十届股东会第七次大会审议通过了《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的的议案》，决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票，关联董事张勇老先生、杨国强老先生回避表决。独董对该项关联方交易展开了事先认同并提交了赞同的单独建议。企业董事会审计委员会允许开展以上关联方交易，同时向股东会递交了书面形式审查意见。此次关联方交易尚须得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

八、董事会审计委员会书面形式审查意见

企业第十届董事会审计委员会第四次会议已经在董事会会议前审批了以上关联交易的相关资料。审计委员会对于该关联方交易发布了建议，觉得此次关联企业对企业及控股子公司给予财务资助，有利于公司及控股子公司填补营运资本，允许公司及控股子公司再次接纳关联企业姑苏兴宏所提供的财务资助，并把该项买卖提交公司股东会决议。

九、独董事先认同建议和独立建议

1、事先认同建议

大家作为公司的独董，此次公司及控股子公司再次接纳苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）所提供的财务资助并公司担保主要目的是填补经营资产，合乎公司战略规划，适用上市企业和公司股东的整体利益，没有发现有损害公司及中小股东权益的行为表现状况，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。大家同意将该事项提交公司第十届股东会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

2、单独建议

公司及控股子公司再次接纳苏州姑苏兴宏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）所提供的财务资助并公司担保，有利于公司运营业务发展，展现了公司关联方对公司发展大力支持，由于此次贷款担保人与被担保对象均是企业合并报表范围内企业，不会有资源转移或内幕交易状况，风险性皆在可控范围，符合公司公司股东利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。在此次关联方交易事项决议中，关联董事已按照有关规定回避表决，程序流程依法合规，大家同意将该事项提交公司股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

十、手机上网公示配件

（一）博信股份第十届股东会第七次会议决议；

（二）博信股份独董关于企业第十届股东会第七次大会相关事宜的事先认同建议和独立建议；

（三）董事会审计委员会对此次关联交易的书面形式审查意见。

特此公告。

江苏省博信投资控股有限责任公司股东会

2023年3月11日