我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职状况
国家电投集团产融控投有限责任公司（通称“企业”）近日接到执行董事叶长革老先生、殷显峰先生离职报告。因工作调动，叶长革老先生、殷显峰老先生辞掉第七届董事会董事职位，上述情况工作人员离职后均辞去公司及子公司一切职位。截止到本公告日，叶长革老先生、殷显峰老先生未持有公司股份。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，叶长革老先生、殷显峰先生离职未导致公司监事会成员小于法律规定最少总数，叶长革老先生、殷显峰老先生辞掉以上有关职位申请自辞职申请送到股东会时起效。上述情况工作人员离职也不会影响董事会的正常运转以及公司正常生产经营工作。企业将尽快依照法定条件，尽快完成新一任执行董事选举工作。
企业对叶长革老先生、殷显峰老师在任职期作出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司监事离职状况
企业近日接到监事长王同明先生的辞职申请。因离休，王同明先生辞掉第七届监事会监事、监事长职位，离职后，辞去公司及子公司一切职位。截止到本公告日，王同明先生未持有公司股份。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，王同明先生的离职可能导致监事会成员小于法律规定最少总数,其离职申请将自股东会投票选举新一任公司监事后起效，在这以前，王同明先生将继续履行监事职责。企业将尽快依照法定条件，改选公司监事并竞选新一任监事长。
企业对王同明先生在任职期作出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查簿文档
离职报告
特此公告。
国家电投集团产融控投有限责任公司
股东会
2023年3月11日
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