我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况。
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）在下午14：30
网上投票时长：2023年3月10日
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月10日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：海南海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方法：当场网络投票融合网上投票方法
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：副董Wang Yingpu老先生
6、此次股东会大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规定。
7、列席会议股东（含网上投票）共13人，意味着股权209,867,675股，占上市企业总股份的50.6026%。在其中：
（1）现场会议参加状况：当场列席会议股东共9人，意味着股权207,787,831 股，占上市企业总股份的50.1011%；
（2）网上投票股东4人，意味着股权2,079,844股，占上市企业总股份的0.5015％。
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）共6人，意味着股权2,790,844股，占上市企业总股份的0.6729％。在其中：进行现场网络投票的中小股东2人，意味着股权711,000股，占上市企业总股份的0.1714％；利用网上投票的中小股东4人，意味着股权2,079,844股，占上市企业总股份的0.5015％。
8、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及北京中伦律师事务所侓师以现场会议或视频通讯会议方式参加/出席了此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
海南省双成集团有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋先生为关系公司股东，总计持有公司股份203,226,831股。关系公司股东在决议本提案时回避表决。
总决议状况：允许6,629,844股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8344％；抵制11,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1656％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东总决议状况：允许2,779,844股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6059％；抵制11,000股，占列席会议的中小股东持有股份的0.3941％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
北京中伦律师事务所王蕾侓师和苏付磊律师就此次股东会出具了法律意见书，觉得：公司本次股东会的召集人资质、集结和举办程序流程、列席会议工作的人员资质、决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、北京中伦律师事务所开具的《关于海南双成药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南省双成药业股份有限公司股东会
2023年3月10日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有