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一、股东会会议召开状况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十届股东会2023年第一次临时性会议报告于2023年3月9日以电子邮件形式送到整体执行董事。
2. 2023年3月10日在下午13时30以当场和通信方式举办。
3.大会需到执行董事9人，实到股东9人。
4.会议由老总张玉富老先生组织。监事会成员以及部分高层管理人员出席了此次会议。
5.此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
决议关于企业以自有资产质押贷款向银行办理贷款的议案
为了满足企业生产运营和发展的需求，企业拟将广发银行银行股份有限公司长春市支行申请办理最高额不得超过9000万元银行融资，在这个信用额度内循环再生翻转应用。此次申请办理融资额度企业可提供拥有长春市农商银行股份有限公司的9000亿港元股份完成质押贷款。此次贷款年限、银行贷款利率、借款用途等内容以公司和广发银行银行股份有限公司长春市支行签署的相关协议为标准。
除此次质押外，以上质押财产不会有别的质押权或第三人支配权，不会有相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、扣留、冻洁等司法部门强制执行措施。
公司和广发银行银行股份有限公司长春市支行不会有关联性，此次办理贷款不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事宜经董事会决议后，不必提交公司股东大会审议。
大会以9票赞成，0票抵制，0票放弃，审议通过了关于企业以自有资产质押贷款向银行办理贷款的议案。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
通化金马药业集团股份有限公司股东会
2023年3月10日
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