本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省圣达生物药业股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二次大会（下称“此次会议”）于2023年3月10日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议已经在2023年3月7日以电子邮箱融合短消息方法通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议由公司董事长洪爱女性组织，需到执行董事9人，实到股东9人，在其中，独董李永泉老先生、独董陈希琴女性、独董胡国华老先生以通信方式出席会议；监事、高管人员、董事长助理侯选人出席了此次会议。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

(一) 表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

主要内容详细企业同一天刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）。

关联董事洪爱女性、朱勇刚老先生、徐建新老先生、ZHU JING（朱静）女性回避表决。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

独董建议：经审查以上提案，对于我们来说：企业2023本年度日常关联交易预估事宜合乎公平公正、公平、公开发布标准，有利于公司有关主营的高速发展，交易条件公平公正，并没有对上市公司自觉性组成危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，适用中国保险监督管理委员会和上海交易所的相关规定。此次本年度日常关联交易预估事宜经董事会表决通过，关联董事回避表决，会议程序合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意此次日常关联交易预估事宜。

(二) 表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长候选人，股东会提名委员会审批，股东会聘用ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性为公司发展董事长助理（个人简历附后），任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之时才行。

主要内容详细企业同一天刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董建议：经审查以上提案，对于我们来说：ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性具有执行股东会秘书职责所必须的会计、管理方法、法律法规等基础知识及专业能力，具有较好的职业道德规范和个人素质，并已经取得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书，能胜任股东会秘书的工作。其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，不会有不适宜出任上市企业董事长助理的情况。此次董事长助理考生的候选人、决议、决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》及最新法律法规的相关规定，真实有效。因而，大家允许聘用ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性为公司发展董事长助理，任职期限自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

特此公告。

浙江省圣达生物药业股份有限公司股东会

2023年3月11日

配件：

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性，1999年5月出世，加拿大国籍，研究生文凭。英国华威大学（The University of Warwick）殊荣理学学士，行业领域为数学课、计量经济学、应用统计学与社会经济学，美国哥伦比亚大学（Columbia University）理学硕士，行业领域为计量经济学。2021年7月进到公司财务部工作中，在职公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性系控股股东洪爱者女。

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性具有法律法规、行政规章所要求的上市公司相关负责人任职要求，了解上市企业运行需要相关法律法规、法规和行政规章，具有执行股东会秘书职责所必须的会计、管理方法、法律法规等专业技能，合乎《公司章程》特定条件，不会有《公司法》及《公司章程》等相关规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况，不存在被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的情况。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公示序号：2023-003

浙江省圣达生物药业股份有限公司

第四届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省圣达生物药业股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二次大会（下称“此次会议”）于2023年3月10日在公司会议室以当场表决方式举办。此次会议已经在2023年3月7日以电子邮箱融合短消息方法通告整体公司监事。此次会议由企业监事长徐涵老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

(一) 表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

主要内容详细企业同一天刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

浙江省圣达生物药业股份有限公司职工监事

2023年3月11日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公示序号：2023-004

浙江省圣达生物药业股份有限公司

有关2023本年度

日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次2023本年度日常关联交易预估事宜不用递交股东大会审议。

● 日常关联交易对企业的危害：此次日常关联交易预估系企业正常的生产运营必须，标价公允价值有效，有利于提升企业盈利能力，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小股东与非关系股东利益的情形，符合公司及股东权益，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖对关联人产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月10日，浙江省圣达生物药业股份有限公司（下称“企业”）举办第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，关联董事洪爱女性、朱勇刚老先生、徐建新老先生、ZHU JING(朱静)女性回避表决，非关联董事5票赞同，0票抵制，0票放弃，通过该提案。以上提案不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该关联方交易事宜给予事先认同，允许将上述提案提交公司股东会决议，并且对以上关联方交易事宜发布了赞同的单独建议。

（二）2022年度日常关联交易预估和实施情况

企业：万余元

嵘胜纸制品厂：浙江天台嵘胜纸业有限公司

圣博工贸公司：浙江天台圣博机械有限公司

合肥市安科：合肥市安科生物化工有限责任公司

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

新银象：浙江新银象生物技术有限责任公司

二、关联企业讲解和关联性

（一）嵘胜纸制品厂

嵘胜纸制品厂为公司实际控制人洪爱小姐的另一半朱勇刚先生直系亲属操纵的企业，依据《上市规则》有关规定，嵘胜纸制品厂为公司关联方。

嵘胜纸制品厂现阶段依规存续期且运营正常的，履约能力优良。

（二）圣博工贸公司

圣博工贸公司为公司控股股东浙江省圣达投资有限公司（下称“圣达集团公司”）之控股子公司，依据《上市规则》有关规定，圣博工贸公司为公司关联方。

圣博工贸公司现阶段依规存续期且运营正常的，履约能力优良。

（三）合肥市安科

合肥市安科为公司控股股东圣达集团公司之控股孙公司，依据《上市规则》有关规定，合肥市安科为公司关联方。

合肥市安科现阶段依规存续期且运营正常的，履约能力优良。

（四）圣达龙川

圣达龙川为公司控股股东圣达集团公司之子公司，依据《上市规则》有关规定，圣达龙川为公司关联方。

圣达龙川现阶段依规存续期且运营正常的，履约能力优良。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

1、公司和嵘胜纸制品厂

嵘胜纸制品厂是浙江天台当地规模大的纸箱生产商，产品质量和价钱在天台当地均有着比较大的核心竞争力，结合公司生产运营的需求及就近原则购置的便利，企业2023本年度预估按公允价值价钱向嵘胜纸制品厂购置纸箱不得超过450.00万余元。

2、公司和圣博工贸公司

圣博工贸公司在企业天台县人民东路工厂周边有着一部分闲置不用房子，为了给员工工作提供帮助，企业拟将圣博工贸公司租用有关闲置不用房子作为职工宿舍和员工餐厅。租赁费用45.00万余元/年（包括水、水电费）。

3、公司和合肥市安科

合肥市安科有着生产制造水性环氧树脂纤维材料的专业技术。由于合肥市安科生产许可证受到限制等因素不可以自主生产，而公司分公司安徽省圣达生物药业有限公司（下称“安徽省圣达”）有着一部分闲置不用生产车间和工业厂房，经彼此沟通协商，由合肥市安科提供支持与商品销售，由安徽圣达承担生产制造。一部分生产能力由安徽圣达独立市场销售，合肥市安科扣除服务费。预估2023本年度公司和肥安科关联方交易额度总计为1,550.00万余元。

4、公司和圣达龙川

圣达龙川有着生产制造鼠李糖的技术和营销渠道，企业分公司浙江新银象生物技术有限责任公司（下称“新银象”）有着适宜的生产制造场所与工作人员物资供应标准，彼此互利共赢，由新银象在圣达龙川技术性指导下生产制造鼠李糖商品，按协作承诺盈利出售给圣达龙川，既充实了新银象产品管线又提高生产效率。预估2023年公司和圣达龙川关联方交易总金额1,500.00万余元。

（二）关联交易的定价政策

企业与上述关联企业所发生的关联方交易按市场运营标准进行，其标价均按照价格行情，公平公正、公平、公允价值，有关买卖不存在损害公司及企业股东利益的情形。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和嵘胜纸制品厂所发生的关联方交易，为公司发展正常的生产运营给予购置便捷；公司和圣博工贸公司所发生的关联方交易，为公司职员吃住提供帮助，提高员工工作主动性；公司和合肥市安科所发生的关联方交易，为了解决安徽省圣达一部分生产车间闲置不用难题，提升企业获利能力；公司和圣达龙川所发生的关联方交易给新银象在圣达龙川技术性带领下生产制造鼠李糖商品，并出售给圣达龙川，提升了公司员工物资供应使用率，为公司拓展了产品种类与核心竞争力。企业和各关联企业的关联方交易，能灵活运用关联企业拥有的资源与技术性等优点为公司发展生产运营服务项目，保持互利共赢和资源合理配置，得到更好的经营效率。

企业严格执行《上市规则》、《公司章程》等相关规定对关联方交易开展决议和公布。

以上关联交易的定价政策和定价原则遵照公平公正、公平、公开发布标准明确，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东与非关系股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、独董建议

公司独立董事事前审查了企业提交的有关2023年度日常关联方交易预估事宜相关材料,允许将上述事宜提交公司股东会开展决议，并针对此次关联方交易事宜表达意见如下所示：企业2023年度日常关联方交易预估事宜合乎公平公正、公平、公开发布标准，有利于公司有关主营的高速发展，交易条件公平公正，并没有对上市公司自觉性组成危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，适用中国保险监督管理委员会和上海交易所的相关规定。此次本年度日常关联方交易预估事宜经董事会表决通过，关联董事回避表决，会议程序合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

因而，大家一致同意此次日常关联方交易预估事宜。

特此公告。

浙江省圣达生物药业股份有限公司股东会

2023年3月11日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公示序号：2023-005

浙江省圣达生物药业股份有限公司

有关聘用董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省圣达生物药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长候选人，股东会提名委员会审批，股东会允许聘用ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性出任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日才行。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性个人简历详见附件。

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性已经取得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书，考试合格，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关规定，不会有不适宜出任董事长助理的情况，并且其任职要求早已上海交易所审批情况属实。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

特此公告。

浙江省圣达生物药业股份有限公司股东会

2023年3月11日

附：ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性个人简历

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性，1999年5月出世，加拿大国籍，研究生文凭。英国华威大学（The University of Warwick）殊荣理学学士，行业领域为数学课、计量经济学、应用统计学与社会经济学，美国哥伦比亚大学（Columbia University）理学硕士，行业领域为计量经济学。2021年7月进到公司财务部工作中，在职公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性系控股股东洪爱者女。

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女性具有法律法规、行政规章所要求的上市公司相关负责人任职要求，了解上市企业运行需要相关法律法规、法规和行政规章，具有执行股东会秘书职责所必须的会计、管理方法、法律法规等专业技能，合乎《公司章程》特定条件，不会有《公司法》及《公司章程》等相关规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况，不存在被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的情况。