我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司（下称“企业”） 第九届股东会第十次大会于2023年3月8日以手机微信、电子邮件方式传出会议报告，于2023年3月10日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事 9名（在其中独董3名），真实参加执行董事9名，具体决议执行董事9名。会议由董事长刘清勇老先生组织，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，产生股东会决议如下所示：

1、表决通过有关《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

企业在确保企业正常运营运行及流动资金前提下，运用闲余自筹资金选购低风险理财商品，有助于提高资产的使用率和收益率。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

主要内容详细同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公示序号2023-010）。

本提案决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

2、表决通过有关制订《公司超额利润分享方案（2023-2025年度）》的议案

为了进一步不断完善长效激励机制，吸引和吸引杰出人才，不断加强核心骨干工作人员的热情，高效地将职工权益与企业利益结合在一起，推动企业不断高质量发展的，企业联系实际，建立了《公司超额利润分享方案（2023-2025年度）》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

本提案决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司

董 事 会

2023年3月10日

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公示序号：2023-009

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司第九届职工监事第十次大会

决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十次大会于2023年3月8日以手机微信、电子邮件方式下达通知，于2023年3月10日以通讯表决的形式举办，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，具体决议公司监事3名。会议由监事长肖坤老先生组织，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，产生监事会决议如下所示：

1、表决通过有关《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

经参会公司监事科学研究，觉得在确保企业正常运营融资需求前提下，应用临时闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，有助于提高资金使用效益，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不存在损害公司及整体股东利益的情形，决策制定依法依规。因而，职工监事允许公司使用不得超过70,000万余元临时闲置不用自筹资金选购低风险理财商品。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公示序号2023-010）。

本提案决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

2、表决通过有关制订《公司超额利润分享方案（2023-2025年度）》的议案

经参会公司监事用心探讨，觉得股东会决议该策略的流程和管理决策合理合法、合理；该方案的实行可以进一步完善公司治理构造，完善企业激励制度，提高企业核心骨干对完成公司持续、持续发展的使命感、责任感，不断加强其主动性和创造力，确保了公司股东利益，有益于企业的发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形，职工监事允许该方案。

本提案决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司

监 事 会

2023年3月10日

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公示序号：2023-010

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司有关应用临时闲置不用自筹资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第九届股东会第十次大会及第九届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，允许公司使用不得超过70,000万元闲置不用自筹资金选购金融机构中低风险的投资理财产品。

此次应用闲置不用自筹资金选购低风险理财商品总额不超过70,000万余元，占公司最近一期经审计净资产的26.05%，审批权在股东会审批权范围之内，不必递交股东大会审议，不构成关联方交易。现就相关情况公告如下：

一、购买理财状况简述

投资目的：在不改变企业日常运营前提下，提升企业资金使用效益和收益率，达到公司股东利润最大化。

投资额：不得超过70,000万余元，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。本授权期限自股东会表决通过生效日三年内合理。

投资范围：选购金融机构中低风险的PR2级投资理财产品。

二、购买理财的自有资金

资金来源为企业闲置不用自筹资金。

三、需履行审批流程

依据相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，该事项归属于股东会审批权，不用提交公司股东大会审议。

四、对企业的危害

企业购买理财所使用的资产早已企业足够的预计和计算，在确保运营运行及流动资金前提下，选择适当的机会，选购金融机构中低风险的商品，经营风险比较小，可以最大程度地充分发挥资产的功效，提升资金使用效益，符合公司及公司股东利益。

五、风险管控措施

公司使用临时闲置不用自筹资金选购金融机构低风险理财商品，本金利息预期收益率受潜在风险影响较小，盈利一般高过同期存款利率，是企业在严控风险前提下提升闲置不用资金使用效益的理财方法。但金融体系受宏观政策危害，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于经营风险，除严格遵守企业相关境外投资的内控制度要求外，为有效防范经营风险，公司拟采取有效措施如下所示：

1.公司财产财务部门承担购买理财事项管理方法。企业将把风险防控摆在首位，对货币基金项目投资开展严格监督，挑选资信情况、经营情况优良，赢利能力强达标权威机构做为受托方，并和受托方确立购买理财金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等。

2.公司财产财务部门承担分析与追踪理财资金的进展和安全情况，密切跟踪理财资金的运作状况，提升风险管控和指导，确保理财资金的安全性。若发现或分辨存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时上报，企业会立即采取有力措施回收利用资产，操纵经营风险。

3.独董、职工监事、董事会审计委员会有权对理财资金使用及购买理财状况进行监管与查验，以董事会审计委员会审查为主导。

4.企业将按照深圳交易所的有关规定，对购买理财的现象立即履行信息披露义务。

六、前十二个月内公司使用自筹资金购买理财的现象

截止本公告日，企业以往十二个月内应用自筹资金购买理财情况如下：

企业：万余元

七、独董、职工监事建议

1.独董建议

公司本次应用闲置不用自筹资金购买理财依法履行对应的审批流程，合乎相关法律法规、《公司章程》相关规定。对于我们来说在确保企业正常运营运行及流动资金前提下，运用闲余自筹资金选购低风险理财商品，有助于提高资产的使用率和收益率，符合公司和公司股东利益,不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许企业对贷款最高额度不超过人民币70,000万元闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，在相关信用额度内，资产还可以在股东会根据生效日三年内翻转应用。

2.职工监事建议

职工监事觉得在确保企业正常运营融资需求前提下，应用临时闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，有助于提高资金使用效益，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不存在损害公司及整体股东利益的情形，决策制定依法依规。因而，职工监事允许公司使用不得超过70,000万余元临时闲置不用自筹资金选购低风险理财商品。

八、备查簿文档

1、第九届股东会第十次会议决议；

2、第九届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十次大会相关事宜自主的建议。

哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司

董 事 会

2023年3月10日

独董关于企业第九届股东会

第十次大会相关事宜开具的单独建议

依据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关资料的相关规定，做为哈尔滨电气集团佳木斯电机有限责任公司(下称“企业”)的独董，秉着用心、负责任的态度，就公司在2023年3月10日举行的第九届股东会第十次会议审议的相关事宜发布如下所示单独建议：

一、有关《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》自主的建议

公司本次应用闲置不用自筹资金购买理财依法履行对应的审批流程，合乎相关法律法规、《公司章程》相关规定。对于我们来说在确保企业正常运营运行及流动资金前提下，运用闲余自筹资金选购低风险理财商品，有助于提高资产的使用率和收益率，符合公司和公司股东利益,不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许企业对贷款最高额度不超过人民币70,000万元闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，在相关信用额度内，资产还可以在股东会根据生效日三年内翻转应用。

二、有关制订《公司超额利润分享方案（2023-2025年度）》自主的建议

公司本次制订《超额利润分享方案（2023-2025年度）》是推进国营企业改革三年行动工作标准，有助于提高企业活力，推动公司长期稳步发展。该策略的决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》等法规和行政规章的需求，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，大家允许本计划方案。

独董：董惠江 蔡 昌 金惟伟

2023年3月10日