我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。

在此次会议召开期内未出现提升、否定或变更提议状况。

二、 会议召开的现象

㈠ 会议召开时长

当场举办时长：2023年3月10日14:30

网上投票时长：2023年3月10日

在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网络投票的准确时间为2023年3月10日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月10日9:15-15:00。

㈡ 现场会议举办地址

北京石景山体育场馆大道北11号凯越家国际性颐养社区海航投资会议厅

㈢ 会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合

㈣ 召集人：董事会

㈤ 节目主持人：副董 郑力齐

㈥ 大会的举办合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、大会的参加状况

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东23人，意味着股权296,413,746股，占上市企业总股份的20.7248％。在其中：进行现场网络投票股东4人，意味着股权290,978,746股，占上市企业总股份的20.3448％。根据网上投票股东19人，意味着股权5,435,000股，占上市企业总股份的0.3800％。

中小股东（直接或总计持有公司5%下列股权股东）参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小股东21人，意味着股权6,501,650股，占上市企业总股份的0.4546％。在其中：进行现场网络投票的中小股东2人，意味着股权1,066,650股，占上市企业总股份的0.0746％。利用网上投票的中小股东19人，意味着股权5,435,000股，占上市企业总股份的0.3800％。

企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了大会。国浩律师公司梁效威、陈颖侓师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。

四、提案决议和表决状况

提案1：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》决议状况

⒈ 竞选李瑞先生为公司独立董事

决议状况：允许294,238,762票，占列席会议合理投票权股权总量的99.2662%。在其中，中小股东决议状况：允许4,326,666票，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的66.5472%。

决议结论：股东会根据。

五、侓师开具的法律意见

㈠ 法律事务所名字：国浩律师公司

㈡ 侓师名字：梁效威、陈颖

㈢ 总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月十一日

国浩律师（上海市）公司

有关海航投资集团股份有限公司

2023年第二次股东大会决议

法律意见书

致：海航投资集团股份有限公司

海航投资集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议于2023年3月10日举办。国浩律师（上海市）公司（下称“本所”）经公司聘用，委任经办人员侓师列席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《海航投资集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），就此次股东会的招集、举办程序流程、出席大会工作人员资质、会议表决程序流程等事项发布法律意见。

为提供本法律意见书，本所侓师核查了公司提供的相关本次大会各类议程安排及有关文件，认真听取董事会就相关事项所作出的表明。

在核查相关文件的过程当中，公司向本所侓师确保并承诺，其向本所提供文件或所作出的表明真实存在，相关团本材料和影印件与原件一致。

公司向本所侓师确保并承诺，企业已经将所有客观事实向本所公布，没有任何瞒报、忽略、虚报或欺诈的地方。

本法律意见书仅限于为公司发展2023年第二次股东大会决议印证的目的。本所侓师允许企业将该法律意见书作为本次股东会的法定性文档，随其他资料一并申报深圳交易所核查并予以公告。

本所侓师依据《证券法》的需求，依照律师业公认业务标准、职业道德和勤勉尽责信念，出示法律意见如下所示：

一、此次股东会的招集、举办程序流程

此次股东会的议案经公司第九届股东会第十五次会议审议根据，并且于2023年2月22日在规定公布新闻中发表《海航投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。企业公布的上述情况通告及公示注明了大会的时间也、地址、举办方法、决议事宜、参加目标、备案方法等事宜。

这次股东会现场会议于2023年3月10日14:30按期在：北京石景山体育场馆大道北11号凯越家国际性颐养社区海航投资会议室召开，举行的实际时间、地点和内容和上述情况通告及公告内容一致。

此次股东会的网络投票系统为：深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件。网上投票起始时间：自2023年3月10日至2023年3月10日。选用深圳交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

工作经验证，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、此次股东会出席人员资格

1、参加现场会议股东及授权委托人

工作经验证，参加此次股东会现场会议决议股东及股东代表总数4人，意味着有投票权股权数量为290,978,746?股，占公司净资产总额的20.3448%。

2、到场现场会议的有关人员

工作经验证，此次股东会出席人员还包含企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用侓师等，该等群体资格合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

工作经验证，此次股东会出席人员资格合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，真实有效。

3、参与网上投票工作的人员

依据公司提供的深圳证券信息有限责任公司提供的数据，此次股东会根据网络投票系统进行合理决议股东及公司股东委托代理人总共19名，意味着有投票权股权数量为5,435,000股，占公司净资产总额的0.3800%。之上根据网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统给予组织深圳证券信息有限责任公司认证其真实身份。

4、参加此次股东会决议的中小股东

参加此次股东会决议的中小股东共21人，意味着有投票权的股权值为6,501,650股，占公司净资产总额的0.4546%。

三、此次股东会没有公司股东明确提出新提议

四、此次股东会的决议程序流程、决议结论

工作经验证，公司本次股东会现场会议以书面形式投票方式对提案展开了决议，并按照《公司章程》所规定的程序执行监票，现场发布决议结论。参加现场会议股东及公司股东委托代理人未对施工网络投票的决议结论提出质疑。

此次股东会会议审议了下列提案：

累积投票提案

1、有关改选企业第九届股东会非独立董事的议案

1.01竞选李瑞先生为企业非独立董事

此次股东会对上述情况提案以当场网络投票和网上投票相结合的方式进行了决议，并依据《公司章程》所规定的程序执行了记票、监票，并且于网上投票截至后发布决议结论。

综合性现场会议公开投票与网上投票结论，此次股东大会审议结论如下所示：

此次股东大会审议的议案获本次股东会根据。

工作经验证，此次股东会对提议的决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

五、结果建议

本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资格真实有效，此次股东会决议程序流程及决议结论均真实有效。

国浩律师（上海市）公司

责任人： 经办人员侓师：

徐 晨 梁效威 侓师

陈 颖 侓师

年 月 日