我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月8日，海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司（下称“企业”）职工监事接到企业职工代表监事廖天老先生书面离职报告，廖天老先生个人原因申请办理辞掉企业第五届职工监事职工代表监事及其它职位，离职后廖天老先生辞去企业的所有职位。廖天老先生职工代表监事职位原本定任职期为2020年8月17日至2023年8月16日，截止到本公告公布日，廖天老先生未拥有企业股票。廖天老师在企业任职期勤勉尽职，企业对廖天老师在任职期所做的事情表示衷心的感谢。
由于廖天老先生辞掉公司监事职位后，企业第五届职工监事中职工代表监事比例小于三分之一。依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的相关规定，为了保证企业职工代表监事比例符合相关规定，确保公司监事会的正常运转，公司在2023年3月10日在企业会议室召开2023年第一次职代会，经整体参会职工监事决议，大会竞选康秀晗老先生（个人简历见附件）为公司发展第五届职工监事职工代表监事，任职期自此次职代会决定根据日起至第五届职工监事任期届满之日起计算。
特此公告。
海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司
股东会
二〇二三年三月十日
配件：康秀晗老先生个人简历
康秀晗老先生：1991年出世，中国国籍，无海外居留权，硕士学历，中国共产党员，技术工程师，农艺师。康秀晗老先生于2018年毕业院校海南大学作物遗传育种技术专业。毕业之后上岗企业任公司常务副总裁文秘，2022年5月至2023年2月任公司分公司海南瑞泽双林木业有限公司（三亚站）副总，在职企业分公司琼海市瑞泽混泥土派送有限公司总经理。除了上述就职外，康秀晗老先生近期五年没在其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。
康秀晗先生与企业、公司实际控制人、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；康秀晗老先生未拥有企业股票；经查看最高法院网，康秀晗老先生并不属于“失信执行人”；康秀晗老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公示序号：2023-007
海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司
第五届股东会第二十九次大会
决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十九次会议召开通告于2023年3月5日以通信方式送到诸位执行董事及其它有关出席人员，并且于2023年3月10日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议由老总张海林老先生集结并组织，例会应参加执行董事8人，具体列席会议执行董事8人，在其中陈健富老先生选用通讯表决，别的执行董事均当场列席会议，监事及其高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等要求。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列提案：
表决通过《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》
经决议，为了满足企业流动资金周转要求，允许公司向三亚长庚小额借贷有限公司（下称“长庚小额贷款”）办理贷款rmb1,300万余元，贷款年限2月。最后贷款额度、年利率等主要内容以长庚小额贷款具体审核为标准。董事会受权高管签定与上述业务流程有关的法律条文及申请办理与上述业务流程有关的质押、贷款担保事项。
此次借款的质押及合同类型如下所示：1、企业提供户下坐落于琼海市万泉河口滨海旅游区房产（所有权证号：琼〔2019〕琼海市房权证第0026108号）做为质押担保；2、分公司海南瑞泽双林木业有限公司给予户下坐落于琼海市万泉河口滨海旅游区的五套房子（所有权证号：琼〔2020〕琼海市房权证第0010721号、第0010725号、第0010728号、第0010742号、第0010744号）做为质押担保；3、分公司琼海市瑞泽混泥土派送有限公司提供户下坐落于琼海市万泉河口滨海旅游区的三套房子（所有权证号：琼〔2021〕琼海市房权证第0003297号、琼〔2022〕琼海市房权证第0046387号、琼〔2022〕琼海市房权证第0046388号）做为质押担保；
4、分公司三亚瑞泽科技有限公司提供户下坐落于琼海市博鳌镇珠联管区房产（所有权证号：琼〔2022〕琼海市房权证第0011027号）做为质押担保。5、企业分公司海南瑞泽双林木业有限公司、琼海市瑞泽混泥土派送有限责任公司、三亚瑞泽科技公司为本次借款给予连带责任保证贷款担保。
企业第五届股东会第二十一次大会及其2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》、《关于公司债务性融资计划的议案》，此次贷款额度在相关信用额度内，为此不用递交股东大会审议。
决议状况：8票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司
股东会
二〇二三年三月十日
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