我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、广东国星光电有限责任公司（下称“企业”或“国星光电”）拟通过现钱方法选购苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“标的公司公司股东”或“东山精密”）控股子公司盐城东山精密机械有限公司（下称“标的公司”或“江阴东山岛”）60%股份（最后占股比例以多方签订的实际股份转让协议承诺为标准）。
2、本次交易公司估值及标价尚未确定，预估很有可能组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。针对本次交易是否属于资产重组的实际评定，最后以审计公司及资产评估机构对标的资产展开财务审计、鉴定的数据以及签署的宣布买卖文档为标准。本次交易不构成关联方交易、不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司和标的公司公司股东签订的《股权转让意向协议》仅仅是有关本次交易的框架性承诺。现阶段，本次交易有关的财务审计、评定及商谈等相关工作正有序进行，买卖多方能不能就买卖相关事宜达成一致并签订宣布买卖文档，能否通过必需决策审批流程，仍存在较大的可变性。企业将依据本次交易事项工作进展，阶段性立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易简述
1、为优化领域优势资源，优化配置，充分发挥协同作用，健全企业战略部署，进一步提升企业持续盈利水平。公司和标的公司公司股东签订了《股权转让意向协议》，拟通过现钱方法选购标的公司60%股份（最后占股比例以多方签订的实际股份转让协议承诺为标准）。此次交易完成后，企业将拥有标的公司60%股份，标的公司将成为公司子公司，列入企业合并报表范围。
2、本次交易不构成关联方交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的变动，预估很有可能组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
企业分别于 2022 年10月11日、2022 年11月11日、2022年12月12日、2023年1月11日、2023年2月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公示序号：2022-047）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2022-053）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2022-056）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2023-001）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2023-003）。
二、本次交易的工作进展
截止到本公告公布日，企业根据相关规定，大力开展各中介服务大力开展对标的资产的财务尽职调查及其财务审计、评定等相关工作，并针对以上资产重组事宜同各利益相关方不断协商，对交易方案进一步论述，买卖利益相关方并未签定宣布买卖文档。企业将依据本次交易的工作进展，严格执行最新法律法规的相关规定执行相关决策审批流程和信息披露义务。
三、风险防范
1、本次交易还是处于筹备环节，实际交易方案还需进一步论述和商议，最终方案形成后有待签定正规的《股权转让协议》，并需依照相关法律法规、法规和企业章程的相关规定执行必须的决策和审批流程。
2、此次重新组合有关的财务审计、评定及商谈等相关工作未完成，买卖双方能不能就成交价、股权交割分配等事宜达成一致并签订宣布买卖文档，能否通过必需决策及审批流程，仍存在较大的可变性。企业将依据本次交易事项工作进展，阶段性立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东国星光电有限责任公司
股东会
2023年3月11日
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