我们公司及整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案的情况。

2、此次股东会不容易涉及到变动过去股东会议决议的现象。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、举办时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月10日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月10日早上9:15至2023年3月10日在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：广东汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号广东省英联外包装有限责任公司写字楼会议厅。

3、召集人：董事会

4、会议主持：老总翁伟武先生因公出差没法组织现场会议，通过过半数执行董事举荐，推举执行董事翁宝嘉女性出任此次会议主持。

5、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

此次股东会的集结和举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表总共12人，意味着股权数量211,989,740股，占公司有投票权股权总量的66.5710％。在其中：

（1）参与当场投票选举股东及股东代表8人，意味着股权数量208,804,140股，占公司有投票权股权总量的65.5706％。

（2）根据网上投票股东4人，意味着股权数量3,185,600股，占公司有投票权股权总量的1.0004％。

（3）参加此次股东会决议的中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）总共5人，意味着股权数量3,200,480股，占公司有投票权股权总量的1.0050％。

2、董事、公司监事参加了现场会议，高管人员出席了此次会议，北京市国枫律师事务所律师对此次股东会进行了现场印证，并提交法律意见书。

二、提案决议及表决状况

此次股东会依照议程安排，选用当场网络投票和网上投票相结合的，对下列提案展开了投票选举，决议结论如下所示：

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总决议状况：

允许3,315,380股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9910％；抵制300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0090％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许3,200,180股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9906％；抵制300股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0094％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

本提案事宜为关联方交易，关系公司股东翁伟武先生、翁伟炜老先生、翁伟嘉老先生、翁伟博老先生、蔡沛侬女性、柯丽婉女性已回避表决。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》

总决议状况：

允许211,989,740股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许3,200,480股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

之上提案为特别决议事宜，得到参加股东会有投票权股权三分之二以上允许，因而本提案获股东大会审议根据。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会经北京市国枫法律事务所派出温定雄律师和曲艺团侓师到场印证，并提交了法律意见，觉得：贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查簿文档

1、广东省英联外包装有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；

2、北京市国枫法律事务所有关广东省英联外包装有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

广东省英联外包装有限责任公司

股东会

二〇二三年三月十日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公示序号：2023-027

债卷编码：128079 债卷通称：英联可转债

广东省英联外包装有限责任公司

第四届董事会第七次会议决议公示

我们公司及整体监事会成员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省英联外包装有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第七次例会于2023年3月10日在公司会议室以现场会议融合通信方式举办。会议报告已经在2023年3月4日以电子邮件的形式送到企业整体执行董事以及相关参会人员。老总因公出差无法组织现场会议，通过过半数执行董事一同举荐，推举执行董事翁宝嘉女性组织此次会议。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名（在其中：当场出席会议2名，通信方式出席会议5名）。企业所有公司监事和高管人员出席了此次会议。

此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《广东英联包装股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议以书面形式记名投票的形式审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依据老总翁伟武先生候选人，并且经过股东会提名委员会审批，企业允许聘用蔡彤女性出任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满才行。

公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》（公示序号：2023-028）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

企业原内部控制审计责任人吴莉娥女性因为工作调节，申请办理辞掉内部控制审计责任人职位。结合公司董事会审计委员会候选人及此次会议审议，企业允许聘用李喜勉先生为公司内部审计责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满才行。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》（公示序号：2023-028）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、广东省英联外包装有限责任公司第四届董事会第七次会议决议

2、独董有关第四届董事会第七次大会相关事宜公开发表单独建议

特此公告。

广东省英联外包装有限责任公司

股东会

二〇二三年三月十日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公示序号：2023-028

债卷编码：128079 债卷通称：英联可转债

广东省英联外包装有限责任公司

有关聘用企业董事长助理

及变动公司内部审计责任人的通知

我们公司及整体监事会成员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会决议状况

广东省英联外包装有限责任公司（下称“企业”）于2022年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，由于企业进行董事会换届竞选，为确保董事会的日常运作以及公司信息公开等工作的实施，在没有宣布聘用一个新的董事长助理期内，暂由公司董事长翁伟武先生暂代股东会秘书职责。

2023 年3月10日公司召开第四届董事会第七次大会，表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，允许聘用蔡彤女性出任企业董事长助理（个人简历附后）、聘用李喜勉先生为公司内部审计责任人（个人简历附后），之上工作人员任职期均自董事会会议表决通过日起至第四届董事会任期届满才行。

二、董事长助理聘用状况

依据老总翁伟武先生候选人，并且经过股东会提名委员会候选人及第四届董事会第七次会议审议，企业允许聘用蔡彤女性出任企业董事长助理。公司独立董事就此次聘用董事长助理事宜发布了赞同的单独建议。

联系电话：

详细地址：广东汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号

编号：515071

手机：0754-89816108

发传真：0754-89816105

电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

三、内审部门责任人变动状况

董事会于近期接到企业内审部门责任人吴莉娥女性提交《辞呈》，企业原内部控制审计责任人吴莉娥女性因为工作调节，申请办理辞掉内部控制审计责任人职位。董事会对吴莉娥女性任职期所作出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司内部审计相关工作的正常运转，经公司董事会审计委员会候选人及股东会决议，企业聘用李喜勉先生为公司内部审计责任人，全权负责内部结构审计处的相关工作。

四、独董有关聘用董事长助理自主的建议

1、公司本次对董事长助理的提出及聘用程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的现象。

2、经审查，没有发现存有《公司法》要求不可出任企业董事长助理的情况,没有发现是被中国保险监督管理委员会定为销售市场禁入者，而且并未消除的现象，聘用工作人员任职要求合理合法。

3、此次聘用的董事会秘书的教育经历、工作经验等合乎所聘用岗位的工作职责，具有与其说行使权力对应的专业素养和职业道德。综上所述，大家允许聘用蔡彤女性为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会期满之日止。

特此公告。

广东省英联外包装有限责任公司

股东会

二〇二三年三月十日

配件：个人简介

一、董事长助理个人简介

蔡彤，1991年4月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。2014年7月起就职于广东英联外包装有限责任公司证券事务部，曾担任证券事务运营专员，在职证券事务代表。蔡彤女性已经在2015年9月获得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》。

截止到本公告公布日，蔡彤女性未拥有广东省英联外包装有限责任公司股权，与企业持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员无关联性；没有被证监会采用证券市场禁入对策或时限并未期满的情况，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司查询网，蔡彤女性并不属于“失信执行人”。其任职要求合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》规定的有关规定。

二、内审部门责任人个人简介

李喜勉，1971年生，中国籍，无永久性境外居留权，会计学专业，本科文凭，2014年6月上岗广东省英联外包装有限责任公司，列任审计处主管、财务部经理、新项目筹备办主任、项目负责人。

截止到公示公布日，李喜勉老先生未拥有广东省英联外包装有限责任公司股权，与企业持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员无关联性；没有被证监会采用证券市场禁入对策或时限并未期满的情况，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司查询网，李喜勉老先生并不属于“失信执行人”。其任职要求合乎法律法规及《公司章程》《内部审计制度》的有关规定。