我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、自2023年2月20日至2023年3月10日，成都弘亚数控机械设备有限责任公司（下称“企业”）个股已经有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格26.84元/股的85%，即22.81元/股的情况，已开启“弘亚可转债”转股价格的往下修正条款。
2、2023年3月10日，公司召开第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不往下调整“弘亚可转债”转股价格，且自股东会表决通过生效日将来六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再度开启“弘亚可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年9月11日再次开始计算，若再度开启“弘亚可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“弘亚可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转债发行发售状况
经中国保险监督管理委员会证监批准〔2020〕3428号文审批，公司在2021年7月12日发行了600引马镇可转换公司债券，每一张颜值rmb100元，发售总金额rmb60,000万余元，时间5年。经深圳交易所允许，此次可转换债券已经在2021年8月10日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“弘亚可转债”，债卷编码“127041”。
（二）可转债转股调价状况
公司在2022年5月20日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。企业2021年年度权益分派计划方案为：以权益分派方案实施时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利rmb5.20元（价税合计），并且以资本公积转增股本，每10股转增4股，此次不派股。该方案已经在2022年6月23日执行。依据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《可转债募集说明书》）等相关规定，“弘亚可转债”的转股价格由38.09元/股调整至26.84元/股。变更后的转股价格自2022年6月23日起起效。
二、关于不往下调整“弘亚可转债”转股价格具体内容
依据《可转债募集说明书》协议条款的相关规定：“在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。”
自2023年2月20日至2023年3月10日，企业股票已经有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格26.84元/股的85%，即22.81元/股的情况，已开启“弘亚可转债”转股价格的往下修正条款。
由于“弘亚可转债”发行上市时间很短，间距5年存续期期满期尚远，充分考虑企业的相关情况、环境分析、股票走势等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，确定投资人预估，董事会确定此次不往下调整“弘亚可转债”转股价格，且自股东会表决通过生效日将来六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再度开启“弘亚可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年9月11日再次开始计算，若再度开启“弘亚可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“弘亚可转债”转股价格的往下调整支配权。
三、备查簿文档
《第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
成都弘亚数控机械设备有限责任公司股东会
2023年3月11日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公示序号：2023-004
可转债编码：127041 可转债通称：弘亚可转债
成都弘亚数控机械设备有限责任公司
第四届董事会第十七次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、成都弘亚数控机械设备有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十七次会议报告于2023年3月6日以专人送达、电子邮箱、电话等方式向各位执行董事传出。
2、大会于2023年3月10日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。
3、董事会会议应参加的董事长9名，真实列席会议的董事长9名。
4、此次会议由老总李金洪先生集结和组织，公司高级管理人员列席。
5、此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、股东会决议状况
经与会董事充足决议，大会以记名投票决议的形式决议并通过了下列提案：
1、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》
自2023年2月20日至2023年3月10日，企业股票已经有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%，已开启“弘亚可转债”转股价格的往下修正条款。由于“弘亚可转债”发行上市时间很短，间距5年存续期期满期尚远，充分考虑企业的相关情况、环境分析、股票走势等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，确定投资人预估，董事会确定此次不往下调整“弘亚可转债”转股价格，且自股东会表决通过生效日将来六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再度开启“弘亚可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年9月11日再次开始计算，若再度开启“弘亚可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“弘亚可转债”转股价格的往下调整支配权。
《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-005）同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
《第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
成都弘亚数控机械设备有限责任公司股东会
2023年3月11日
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